Odaily Thông tin Planet Daily Sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch phái sinh BitMEX đã thừa nhận hôm thứ Tư đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, theo một tuyên bố chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết BitMEX đã cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền đầy đủ. Luật quy định hình phạt tối đa là 5 năm tù giam và phạt tiền, và vụ việc được đưa ra trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ John G. Koeltl. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Như người sáng lập và nhân viên lâu năm của BitMEX đã thừa nhận trước tòa án liên bang vào năm 2022, công ty là một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử hàng đầu thế giới từ năm 2015 đến năm 2020 nhưng không hoạt động ở Hoa Kỳ. Do đó, BitMEX đã trở thành phương tiện cho các âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính nếu các công ty tiền điện tử lợi dụng thị trường Hoa Kỳ. họ cần phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.”