Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 8 nghi phạm liên quan đến tổ chức rửa tiền trị giá 88 triệu đô la Hồng Kông

Odaily Thông tin Planet Daily Kể từ năm ngoái, một nhóm rửa tiền đã thao túng người đại lục mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông, cho phép nhóm này rửa hơn 88 triệu USD tiền đen. Một số khoản "tiền đen" có liên quan đến 48 vụ lừa đảo. Cảnh sát hôm qua (13) đã bắt giữ 7 người đàn ông và 1 phụ nữ vì tình nghi âm mưu rửa tiền, trong đó 6 người là thành viên chủ chốt của nhóm. Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hồng Kông đã nhắm mục tiêu vào nhóm này vào tháng 11 năm 2023. Cuộc điều tra cho thấy từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, nhóm này đã xúi giục người đại lục mở tài khoản ngân hàng giả ở Hồng Kông thông qua nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo qua điện thoại. . lừa đảo, lừa đảo trò chuyện khỏa thân, lừa đảo đầu tư, lừa đảo săn việc, v.v. để lừa gạt nạn nhân. Theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, nạn nhân gửi số tiền lừa đảo vào tài khoản bù nhìn do nhóm tội phạm kiểm soát. Sau đó, nhóm sẽ rút số tiền lừa đảo bằng tiền mặt từ tài khoản bù nhìn và mua tiền điện tử tại một sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (. OTC). Đồng thời, nhóm này sẽ mở một tài khoản dưới danh tính giả trên nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài, gửi tiền điện tử được mua bằng tiền lừa đảo, sau đó chuyển nó sang nhiều ví tiền điện tử để rửa tiền thu được từ tội phạm. Cảnh sát cũng cáo buộc rằng nhóm này đã sử dụng 72 tài khoản ngân hàng mở tại địa phương để rửa hơn 88 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ hình sự, trong đó 6,7 triệu đô la Hồng Kông có liên quan đến 48 vụ lừa đảo. (Hát Tao hàng ngày)