Odaily News Tòa án quận phía Nam của New York đã kết án Irina Dilkinska, người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin bốn năm tù giam và tịch thu 111.440.000 USD, đồng thời cô cũng phải trải qua một tháng quản chế. Có thông tin cho rằng Dilkinska đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền của OneCoin và các tội phạm tài chính khác. Trong một trường hợp, Dilkinska đã chuyển 110 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin bất hợp pháp cho một thực thể ở Quần đảo Cayman. Các công tố viên cho biết việc Dilkinska tham gia vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin khổng lồ là vi phạm pháp luật trắng trợn, trong đó cô không tuân thủ luật pháp và thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ mà thay vào đó lại thúc đẩy và thực hiện các hoạt động rửa tiền và giúp đỡ các bên dự án. .. Khai thác hàng triệu nạn nhân. Hồ sơ dữ liệu cho thấy OneCoin đã tuyển dụng hơn 3 triệu người tham gia và tạo ra doanh thu ròng gần 4,4 tỷ USD (4,037 tỷ euro) từ quý 4 năm 2014 đến năm 2016. Tổng cộng, nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào OneCoin. (Khối)