Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc hai người đàn ông điều hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hơn 25 triệu đô la

Odaily Theo một thông báo chính thức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Úc (Saffron) và một người đàn ông California (Mazzotta) về việc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 25 triệu USD. Theo tài liệu của tòa án, hai người đã thúc đẩy các dự án đầu tư liên quan đến tiền điện tử dưới nhiều tên khác nhau, bao gồm Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital và Cloud9 Capital. Thay vì đầu tư tiền của nạn nhân vào tiền điện tử, Saffron và Mazzotta bị cáo buộc chiếm dụng tiền để chi trả cho các chi phí cá nhân. Hai người bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây, âm mưu cản trở công lý, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và rửa tiền. Nếu bị kết án, họ phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền.