Sàn giao dịch tiền điện tử Hanbitco đã bị Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc phạt 1,43 triệu USD vì vi phạm quy tắc giao dịch

Odaily News Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã báo cáo rằng sàn giao dịch tiền điện tử Hanbitco của nước này thường xuyên gặp phải các hoạt động giao dịch bất thường như giao dịch chéo. Vào ngày 13 tháng 10, FIU đã phạt Hanbitco 1,942 tỷ won (1,43 triệu USD) vì “vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng và hạn chế giao dịch” và “vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi chuyển tài sản ảo” và đưa ra “cảnh báo thể chế”. . . FIU cho biết Hanbitco phải thiết lập và thường xuyên kiểm tra các hệ thống hiệu quả, chẳng hạn như thường xuyên xác minh tính hiệu quả của các quy tắc trích xuất giao dịch đáng ngờ và điều chỉnh ngưỡng cho các quy tắc có hiệu quả thấp. Ngoài ra, Hanbitco phải thiết lập hệ thống giám sát để ngăn chặn các hoạt động giao dịch bất thường như giao dịch chéo của khách hàng và cải thiện quy trình kiểm tra thường xuyên. (Hankyung)