Cảnh báo rủi ro: Đề phòng huy động vốn bất hợp pháp dưới danh nghĩa 'tiền điện tử' và 'blockchain'. — Năm cơ quan bao gồm Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm
Tìm kiếm
Đăng nhập
简中
繁中
English
日本語
한국어
ภาษาไทย
Tiếng Việt
BTC
ETH
HTX
SOL
BNB
Xem thị trường
Europol: Vàng đen chiếm 46% tài sản của sàn giao dịch Nga Bitzlato, liên quan đến vụ rửa tiền 1 tỷ euro
2023-01-23 14:23
Odaily星球日报讯 欧盟警察机构欧洲刑警组织(Europol)在一份声明中表示,俄罗斯加密交易所Bitzlato涉嫌交易了超10亿欧元与犯罪活动有关的资产。在该平台收到的21亿欧元中,与犯罪相关的资产约占46% 。

欧洲刑警组织还表示,该公司的CEO、财务总监和市场总监均在西班牙被捕,另外还有两人分别在塞浦路斯和美国被捕。在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙、法国,共查封该公司资产1800万欧元。

此前消息,美国司法部表示,Bitzlato为暗网犯罪提供了资金往来支持,将对其采取执法行动。该公司创始人和大股东Anatoly Legkodymov于1月18日在迈阿密被捕。(coindesk)