ที่มา: ทนายความเสี่ยวสา
เมื่อไม่นานมานี้ การโจรกรรม USDT เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้คนก็ใช้หลากหลายวิธีเพื่อสูญเสียเหรียญของตน มีคนสูญเสียทรัพย์สินนับล้านในทันทีเพียงแค่ส่งข้อมูลการเข้าสู่ระบบของกระเป๋าเงิน Tron ผ่านทางแชทส่วนตัวในแอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดและน่ากลัว
เพื่อป้องกันไม่ให้คู่ค้าจำนวนมากเกิดความตื่นตระหนกและขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังหลังเกิดเหตุการณ์ วันนี้ทีมงานของซิสเตอร์ซาจะผสานประสบการณ์จริงเพื่อสอนทุกคนทีละขั้นตอนถึงวิธีการกู้เงินที่ถูกขโมยไปคืนมาอย่างถูกต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
ติดตามการไหลของเงินที่ถูกขโมยและล็อคที่อยู่เสี่ยง
ผู้ที่เหรียญถูกขโมยต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคดีของตน แม้ว่าจะไม่รู้ว่าเหรียญของตนถูกขโมยไปได้อย่างไร พวกเขาก็ต้องเข้าใจกระแสเงินอย่างคร่าวๆ ผ่านข้อมูลสาธารณะบนบล็อคเชน ในหลายๆ กรณี ข้อมูลสำคัญจำนวนมากสามารถได้รับมาได้จากกระแสเงินและการดำเนินการของบัญชีของผู้ต้องสงสัย
ตามประสบการณ์ของทีมงาน Sajie ในการจัดการคดีที่เกี่ยวข้อง โดยยกตัวอย่าง TRC 20-USDT ที่ออกให้กับ TRON คดีการโจรกรรม U ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ คนรู้จักที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ/กึ่งผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มอาชญากรที่เป็นมืออาชีพ
1. ผู้รู้จักที่ไม่ใช่มืออาชีพ/กึ่งมืออาชีพ
เมื่อผู้รู้จักที่ไม่ใช่มืออาชีพหรือกึ่งมืออาชีพก่ออาชญากรรม มักจะติดตามกระแสเงินได้ง่ายมาก หากไม่มีทีมงานมืออาชีพจากภายนอกมาช่วยปกปิดรายได้จากการก่ออาชญากรรมและฟอกเงิน โดยทั่วไปแล้วเงินจะไม่ถูกแบ่งและโอนไปยังกระเป๋าเงินหลายใบในระยะเวลาสั้นๆ และเงินจะไม่ถูกถอนออกในระยะเวลาสั้นๆ ตราบใดที่เหยื่อเองหรือทนายความคัดแยกข้อมูลอย่างระมัดระวัง ก็จะสามารถจับกระแสเงินได้ส่วนใหญ่
ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานของซิสเตอร์ซาเคยพบกับกรณีที่หลังจากได้เงินของเหยื่อไปแล้ว ผู้ต้องสงสัยยังเก็บเงินที่ขโมยมาไว้ในที่อยู่ของตนเองเพราะไม่ทราบช่องทางการถอนเงินที่เชื่อถือได้
(II) กลุ่มอาชญากรอาชีพที่ก่ออาชญากรรมหรือกลุ่มฟอกเงินอาชีพที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ที่แก๊งมืออาชีพก่ออาชญากรรมหรือทีมฟอกเงินมืออาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นซับซ้อนกว่ามาก ในกรณีส่วนใหญ่ ลูกค้าและทนายความจะเห็นเพียงว่าเงินที่ถูกขโมยนั้นถูกแบ่งออกในช่วงเวลาสั้นๆ และไหลไปยังที่อยู่หลายแห่งอย่างรวดเร็ว ห่วงโซ่ธุรกรรมมีความซับซ้อนและติดตามได้ยากมาก ในกรณีนี้ หากเงินที่ถูกขโมยมีขนาดใหญ่ ทีมงาน Sister Sa ขอแนะนำให้จ้างทีมบล็อคเชนบุคคลที่สามมืออาชีพโดยตรงเพื่อตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน และอย่าเสียเวลา
เพื่อน ๆ โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง หลังจากที่เงินถูกขโมย เราต้องระบุแหล่งที่มาของเงินที่ถูกขโมยทันที เพื่อล็อคบัญชีเสี่ยงทั้งหมดที่ผู้ต้องสงสัยใช้ และวางรากฐานสำหรับการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปในภายหลังผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจหน้าที่ในการอายัดและออกเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน
ทีมงานของ Sajie มีประสบการณ์มากมายในการจัดการกรณีดังกล่าว โดยทั่วไป หลังจากการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานแล้ว เราจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและเขียนเอกสารการสื่อสาร และส่งไปยังช่องทางการสื่อสารพิเศษที่สงวนไว้สำหรับ Tether ผู้ให้บริการ U-coin และผู้ดำเนินการเครือข่ายสาธารณะ (เช่น ผู้ดำเนินการ TRC 20-USDT คือ TRON) ก่อนอื่น เราจะแจ้งให้ Tether และผู้ดำเนินการเครือข่ายสาธารณะทราบถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของกรณีนี้ ขอให้พวกเขาให้ความสนใจ และดำเนินการสืบสวนเบื้องต้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเรา เราจะทำเครื่องหมายที่อยู่ความเสี่ยงที่ผู้ต้องสงสัยอาจใช้ฟอกเงินและปกปิดรายได้จากการก่ออาชญากรรม และดำเนินการตรวจสอบพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการโอนครั้งต่อไปของผู้ใช้ที่อยู่เสี่ยง
อย่างไรก็ตาม คู่ค้าต้องทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ จดหมายของทนายความจะไม่มีผลในการอายัดบัญชีความเสี่ยงของผู้ต้องสงสัยโดยตรง หากจำเป็นต้องอายัดทางศาล จำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานตุลาการที่มีอำนาจและขอรับเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยกตัวอย่างกรณีการโจรกรรม 20-USDT ของ TRC ที่เรามักจะจัดการอยู่บ่อยๆ เนื่องจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เว้นแต่หลักฐานของคดีจะแน่นหนามาก หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ (การสืบสวนทางเศรษฐกิจ) ในประเทศของฉันแผ่นดินใหญ่โดยทั่วไปจะไม่เต็มใจที่จะฟ้องร้องคดีอาญา ในกรณีนี้ ทีม Sister Sa มักจะเลือกวิธีอ้อมค้อมเพื่อช่วยเหลือประเทศ และให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในฮ่องกงหรือประเทศบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อยื่นคำร้องต่อหน่วยงานตุลาการที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อระงับการดำเนินการทางกฎหมาย
หากฮ่องกงมีเขตอำนาจศาลเหนือคดีนี้ กระบวนการจัดการโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้:
1. ช่วยให้เหยื่อจัดระเบียบและรวบรวมหลักฐานเงินที่ถูกขโมย และเขียนคำชี้แจงตามนั้น จากนั้นช่วยให้เหยื่อรายงานตัวที่สถานีตำรวจฮ่องกง (โดยทั่วไปอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของหน่วยข่าวกรองทางการเงินร่วม) โดยเร็วที่สุด และยื่นคำร้องให้ตำรวจฮ่องกงออก จดหมายไม่ยินยอมให้ประมวลผล และส่ง จดหมายไม่ยินยอมให้ประมวลผล ไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดของ Tether และผู้ประกอบการเครือข่ายสาธารณะ และอายัดบัญชีที่ได้รับการยืนยันว่ายังมีเงินที่ถูกขโมยอยู่เป็นการชั่วคราว (โดยทั่วไประยะเวลาในการอายัดจะสั้น)
2. หลังจากการอายัดทรัพย์สินชั่วคราว ให้ช่วยเหลือเหยื่อในการยื่นคำร้องต่อศาลฮ่องกงที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อออกคำสั่งรักษาทรัพย์สินพร้อมคำสั่งการเปิดเผยข้อมูลที่แนบมา และรับข้อมูล KYC ที่ผู้ใช้บัญชีที่ ได้รายงานเงิน ที่ถูกขโมยเก็บไว้ต่อไป เพื่ออายัดบัญชีที่ได้รายงานเงินที่ถูกขโมยอย่างเป็นทางการ
หลังจากการแช่แข็งเสร็จสิ้นแล้ว งานส่วนใหญ่ในการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปก็จะเสร็จสิ้น และจากนั้นคุณก็สามารถเริ่มเตรียมยื่นฟ้องเพื่อเริ่มดำเนินการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปได้
เรียกคืนเงินที่ถูกขโมยผ่านการดำเนินคดีแพ่ง/การเรียกคืนทางอาญา
กระบวนการจริงและการดำเนินการเฉพาะในการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานตุลาการที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคดีนั้นตั้งอยู่
ตัวอย่างเช่น หากแผ่นดินใหญ่ของประเทศของฉันยื่นฟ้องคดีอาญาและออกเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องให้ Tether และผู้ให้บริการเครือข่ายสาธารณะอายัดที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง คดีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศของฉัน ตามบทบัญญัติของกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศของฉัน รวมถึงการตีความของศาล องค์กรตุลาการของประเทศของฉันควรเรียกคืนเงินและการสูญเสียที่ถูกขโมยไปตามอำนาจหน้าที่ของตน โดยที่เหยื่อไม่จำเป็นต้องจัดการด้วยตนเอง เหยื่อสามารถให้หลักฐานและเบาะแสที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความร่วมมือกับการทำงานขององค์กรความมั่นคงสาธารณะ แน่นอนว่าเหยื่อยังมีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายความเพื่อปกป้องสิทธิของตน และหากจำเป็น สามารถยื่นฟ้องคดีแพ่งทางอาญาได้
หากเป็นในฮ่องกง ซึ่งเป็นประเทศของฉัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการจะรับผิดชอบเฉพาะการสอบสวนทางอาญาและการดำเนินการกับคดีเท่านั้น หากเหยื่อต้องการเอาเงินที่ถูกขโมยคืนมา เขาจะต้องยื่นฟ้องแพ่งแยกต่างหาก จากประสบการณ์ของทีมของซิสเตอร์ซา กระบวนการจัดการคดีภายใต้เขตอำนาจศาลของฮ่องกง ซึ่งเป็นประเทศของฉันนั้นค่อนข้างง่าย เพราะในกรณีส่วนใหญ่ หลังจากที่เหยื่อฟ้องร้อง เจ้าของบัญชีความเสี่ยงที่เก็บเงินที่ถูกขโมยไว้โดยทั่วไปจะไม่ยื่นคำแก้ต่างในฐานะจำเลย และเขาจะไม่เลือกที่จะปรากฏตัวในศาลด้วย ดังนั้น ตราบใดที่บริการนั้นถูกต้อง เขาก็มักจะชนะคดีได้ด้วยการตัดสินโดยปริยายหรือขั้นตอนที่ง่ายกว่า ด้วยคำพิพากษาที่ชนะ คุณสามารถขอให้ Tether หรือผู้ดำเนินการเครือข่ายสาธารณะช่วยเอาเงินที่ถูกขโมยคืนมาได้
คำพูดสุดท้าย
โดยสรุปแล้ว มีกรณีการโจรกรรม U ขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และวิธีการก่ออาชญากรรมก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะที่คู่รักควรระมัดระวัง พวกเขาควรมีหัวใจที่ใหญ่โต อย่าตื่นตระหนกเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย อ่านบทความแนะนำของทีมงานของซิสเตอร์ซาอย่างละเอียดและติดต่อทีมงานมืออาชีพโดยเร็วที่สุดเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ อย่ารีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
