ผู้เขียนต้นฉบับ: ทีม Chainalysis

ต้นฉบับเรียบเรียง: ลูฟี่, Foresight News

ปี 2023 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวของสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากอุตสาหกรรมค่อยๆ ฟื้นตัวจากเรื่องอื้อฉาว การล่มสลาย และการลดราคาในปี 2022 ในขณะที่ราคาสกุลเงินดิจิทัลดีดตัวขึ้นและกิจกรรมทางการตลาดเติบโตขึ้นในปี 2023 หลายคนเชื่อว่าฤดูหนาวของสกุลเงินดิจิทัลสิ้นสุดลงแล้ว และระยะใหม่ของการเติบโตอาจมาถึงในไม่ช้า

แต่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับอาชญากรรม cryptocurrency? อันดับแรกเรามาดูแนวโน้มจากมุมมองของอุตสาหกรรมโดยรวมกันก่อน

ในปี 2023 มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับจากที่อยู่กระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการละเมิดลดลงอย่างมาก รวมมูลค่า 24.2 พันล้านดอลลาร์ และเช่นเคย เราต้องเตือนว่าตัวเลขเหล่านี้อิงตามการไหลเข้าจากที่อยู่กระเป๋าเงินที่เราระบุในปัจจุบันว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิด ซึ่งเป็นค่าประมาณต่ำสุดของเรา ในปีหน้า ขณะที่เราระบุที่อยู่ที่ผิดกฎหมายมากขึ้นและรวมกิจกรรมในอดีตไว้ในสถิติของเรา ยอดรวมก็เกือบจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเผยแพร่รายงานอาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเมื่อปีที่แล้ว เราคาดการณ์ว่าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายจะมีมูลค่า 20.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 หนึ่งปีต่อมา ประมาณการล่าสุดของเราสำหรับปี 2022 เพิ่มขึ้นเป็น 39.6 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นี้มาจากการระบุที่อยู่ที่มีการใช้งานสูงซึ่งไม่รู้จักก่อนหน้านี้ซึ่งโฮสต์โดยบริการที่ถูกคว่ำบาตร เช่นเดียวกับการเพิ่มปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรเป็นยอดรวมทางสถิติของเรา

นอกเหนือจากการค้นพบที่อยู่กระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมายใหม่แล้ว ยังมีอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยอดรวมใหม่สูงมาก: ขณะนี้เราได้เพิ่มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหนี้ต่อ FTX จำนวน 8.7 พันล้านดอลลาร์ในการคำนวณข้อมูลปี 2022 ในรายงานของปีที่แล้ว เราระบุว่าเราจะชะลอการรวมปริมาณการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ FTX และบริษัทอื่นๆ ที่พังทลายลงเนื่องจากการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาในปีนั้นในสถิติกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดของเรา จนกว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะลูกขุนได้ตัดสินลงโทษ SBF ซึ่งเป็นอดีต CEO ของ FTX ในข้อหาฉ้อโกง

โดยปกติแล้ว เราจะรวมเฉพาะกิจกรรมออนไลน์ที่วัดผลได้ในสถิติของเราเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในกรณีของ FTX เป็นไปไม่ได้ที่จะวัดขอบเขตของกิจกรรมการฉ้อโกงโดยใช้ข้อมูลออนไลน์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่มีวิธีใดที่จะแยกกระแสเงินทุนของผู้ใช้ที่ผิดกฎหมายได้ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหนี้ต่อ FTX จำนวน 8.7 พันล้านดอลลาร์เป็นประมาณการที่ดีที่สุด เมื่อพิจารณาจากขนาดและผลกระทบของเหตุการณ์ FTX เรามองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อยกเว้นสำหรับแนวทางออนไลน์ตามปกติของเรา หากศาลส่งผลให้เกิดการพิพากษาลงโทษในคดีต่อเนื่องที่คล้ายกัน เราวางแผนที่จะรวมเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในสถิติการค้าที่ผิดกฎหมายของเราในอนาคต

ยอดรวมอื่นๆ ทั้งหมดไม่รวมรายได้จากอาชญากรรมที่ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล เช่น การค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงิน ธุรกรรมดังกล่าวแยกไม่ออกจากธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายในข้อมูลออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าการบังคับใช้กฎหมายที่มีสภาพแวดล้อมนอกเครือข่ายยังคงสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้โดยใช้โซลูชัน Chainaanalysis ในกรณีที่เราสามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ เราจะถือว่าธุรกรรมเหล่านี้ผิดกฎหมายในข้อมูลของเรา แต่เกือบจะไม่เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนในหลาย ๆ กรณี ดังนั้นตัวเลขเหล่านี้จะไม่สะท้อนให้เห็นในผลรวมการรายงานประจำปีของเรา กลาง

นอกเหนือจากมูลค่าที่ลดลงโดยสิ้นเชิงของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแล้ว การประมาณสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเราตามสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดก็ลดลงเช่นกัน จาก 0.42% ในปี 2565 เป็น 0.42% ในปี 2566. 0.34%. [ 1 ]

เรายังเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเภทของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล

ตลอดปี 2021 Bitcoin ได้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่อาชญากรไซเบอร์เลือกใช้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีสภาพคล่องสูง แต่สิ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้เหรียญมีเสถียรภาพคิดเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนี้ยังมาพร้อมกับการเติบโตล่าสุดในส่วนแบ่งของ Stablecoins ของกิจกรรม cryptocurrency ทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การครอบงำของ Stablecoin ไม่สามารถใช้ได้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทุกรูปแบบ

กิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายบางรูปแบบ เช่น การขายในตลาดมืดและการขู่กรรโชกแรนซัมแวร์ ยังคงเกิดขึ้นใน Bitcoin เป็นหลัก [ 2 ] แต่ในด้านอื่น ๆ เช่น การหลอกลวงและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ​​Stablecoin อย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่งเหล่านี้ถือเป็นอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลอันดับต้นๆ ตามปริมาณธุรกรรม ดังนั้นจึงผลักดันแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและหน่วยงานที่ดำเนินงานในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรหรือเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายก็มีแรงจูงใจมากขึ้นในการใช้เหรียญ stablecoin เนื่องจากอาจเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในการรับเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านวิธีการแบบดั้งเดิม แต่ยังคงต้องการความมั่นคงที่ได้รับจากเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกเหรียญ Stablecoin สามารถอายัดเงินทุนได้เมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังถูกใช้อย่างผิดกฎหมาย ดังเช่นที่ Tether ทำเมื่อเร็ว ๆ นี้กับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและสงครามในอิสราเอลและยูเครน

ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจแนวโน้มหลักสามประการที่จะกำหนดกิจกรรมทางอาญาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในปี 2566 และจะมีความสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต

การฉ้อโกงและเงินที่ถูกขโมยลดลง

ในปี 2023 ทั้งการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลและรายได้จากแฮ็กเกอร์จะลดลงอย่างมาก โดยรายได้ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดลดลง 29.2% และ 54.3% ตามลำดับ

ตามที่เราจะพูดคุยกันในส่วนการหลอกลวง อาชญากรจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลใช้กลยุทธ์การหลอกลวงที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคล (การโจมตีทางวิศวกรรมสังคม) โดยกำหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคลและสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา จากนั้นโอกาสการลงทุนที่ฉ้อโกงจะถูกทำการตลาดให้กับพวกเขา แทนที่จะโฆษณาอย่างกว้างขวาง ซึ่งมักทำให้ตรวจพบได้ยากขึ้น แม้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่โดย FBI จะแสดงให้เห็นว่ารายงานการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปี 2022 แต่ตัวชี้วัดออนไลน์ของเราแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการฉ้อโกงมีแนวโน้มลดลงทั่วโลกตั้งแต่ปี 2021 เราเชื่อว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาวที่ว่าเมื่อตลาดสูงขึ้น ความเจริญรุ่งเรืองจะสูงและผู้คนกลัวว่าพวกเขาจะพลาดโอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว พวกเขาหุนหันพลันแล่นมากขึ้น และการหลอกลวงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุด แน่นอนว่า ผลกระทบของการฉ้อโกงทางอารมณ์ต่อเหยื่อแต่ละรายนั้นช่างเลวร้าย และไม่ควรมองข้ามผลที่ตามมาของมัน แม้ว่าการรายงานข่าวที่เพิ่มขึ้น (อย่างน้อยในสหรัฐอเมริกา) จะเป็นสัญญาณที่ดี แต่เรายังคงเชื่อว่ากลโกงเรื่องความรักยังคงไม่ได้รับการรายงานอย่างเลวร้าย เราถือว่าความเสียหายที่แท้จริงจากการหลอกลวงนั้นมากกว่าที่รายงานไปยัง FBI และตัวชี้วัดออนไลน์ของเราระบุ แต่โดยรวมแล้ว กิจกรรมการหลอกลวงยังคงลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้าง

ในทางกลับกัน การแฮ็กสกุลเงินดิจิทัลนั้นยากกว่าสำหรับอาชญากรที่จะซ่อนตัว เนื่องจากผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมสามารถตรวจจับการรั่วไหลที่ผิดปกติจากบริการหรือโปรโตคอลที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการแฮ็กเกิดขึ้น ดังที่เราจะหารือในภายหลัง การลดลงของเงินทุนที่ถูกขโมยมีสาเหตุหลักมาจากการแฮ็ก DeFi ที่ลดลงอย่างมาก การลดลงนี้อาจแสดงถึงการพลิกกลับของแนวโน้มระยะยาวที่น่าหนักใจ และอาจบ่งชี้ว่าโปรโตคอล DeFi กำลังปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดกองทุนที่ถูกขโมยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยค่าผิดปกติ และการแฮ็กครั้งใหญ่สามารถเปลี่ยนแนวโน้มนั้นได้อีกครั้ง

กิจกรรมทางการตลาดของ Ransomware และ Darknet กำลังเพิ่มสูงขึ้น

ในทางกลับกัน ตลาดแรนซัมแวร์และดาร์กเน็ต ซึ่งเป็นสองรูปแบบที่โดดเด่นที่สุดของอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัล มีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2566 ตรงกันข้ามกับแนวโน้มโดยรวมโดยสิ้นเชิง รายได้จากแรนซัมแวร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเป็นผลมาจากอาชญากรรมที่ลดลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่นี้ที่เรารายงานเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งบ่งบอกว่าผู้โจมตีแรนซัมแวร์อาจปรับตัวเพื่อการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เรารายงานเมื่อต้นปีนี้ First รายงาน

ในทำนองเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของรายได้จากตลาด Darknet ในปีนี้ ตามมาด้วยรายได้ที่ลดลงในปี 2565 การลดลงก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการปิดตัวของ Hydra ซึ่งเป็นตลาด Darknet ที่โดดเด่นที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของรายได้จากตลาด Darknet ทั้งหมดที่จุดสูงสุด ในขณะที่ยังไม่มีตลาดเดียวมาทดแทน แต่อุตสาหกรรมโดยรวมกำลังฟื้นตัว โดยรายได้รวมพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปี 2021

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรทำให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่

บางทีแนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อดูปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายก็คือกิจกรรมที่สูงผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ในปี 2023 ปริมาณธุรกรรมจากหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและเขตอำนาจศาลมีมูลค่ารวม 14.9 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 61.5% ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่เรานับในปีนั้น สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยบริการสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร หน่วยงานเหล่านี้สามารถดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ไม่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

แม้ว่าบริการเหล่านี้สามารถและถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาได้ แต่ก็หมายความว่าส่วนหนึ่งของปริมาณการทำธุรกรรมมูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรนั้นรวมถึงกิจกรรมของผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วไปที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น Garantex การแลกเปลี่ยนในรัสเซียได้รับการอนุมัติโดย OFAC และ OFSI ของสหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดของปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรในปี 2566 เนื่องจากอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินโดยผู้โจมตีแรนซัมแวร์และอาชญากรไซเบอร์อื่น ๆ Garantex ยังคงดำเนินการต่อไปเนื่องจากรัสเซียไม่ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ นี่หมายความว่าปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ Garantex เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์และการฟอกเงินใช่หรือไม่ ไม่เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงกับ Garantex ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคว่ำบาตรอย่างร้ายแรงสำหรับแพลตฟอร์ม crypto ที่ถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องระมัดระวังมากขึ้นและคัดกรองการเชื่อมโยงกับ Garantex เพื่อให้ปฏิบัติตาม

ติดตามการวิจัยเพิ่มเติมของเราเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในขณะที่เราเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและรายงานเกี่ยวกับแรนซัมแวร์ การแฮ็ก การฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงท้ายเรื่อง:

[ 1 ] ปริมาณการซื้อขายเป็นตัววัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดและเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนเงินในมือ เราลบเครือข่ายการแยกส่วน ธุรกรรมบริการภายใน Zero Swap และธุรกรรมประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ถือว่าเป็นธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

[2] สถิติเหล่านี้ไม่รวมเหรียญความเป็นส่วนตัวเช่น Monero