Galaxy Digital ตีความผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่มีต่อ Tornado Cash

ผู้เขียนต้นฉบับ: Galaxy Digital

การรวบรวมต้นฉบับ: Alpha Rabbit

ชื่อระดับแรก

มุมมองหลัก

• นี่เป็นครั้งแรกที่สัญญาอัจฉริยะบนเครือข่ายได้รับการอนุมัติโดยตรงจาก OFAC

• แม้ว่าการลงโทษ Tornado Cash จะเป็นครั้งแรกที่ OFAC ได้รวมสัญญาอัจฉริยะไว้ในรายการ SDN แต่ OFAC ได้ลงโทษบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency อื่น ๆ (และที่อยู่ cryptocurrency ที่เกี่ยวข้อง) ก่อนหน้านี้

• ยังไม่พอยังชี้ให้เห็นการทำงานของ Tornado Cash เพื่อสร้างความสับสนให้กับแหล่งที่มาของเงิน การลงโทษที่แท้จริงจำเป็นต้องระบุถึง "การฟอกเงิน" เพื่อให้เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน เงินที่ถูกปิดบังจะต้องเป็นรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการทำให้งงงวยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และความจริงที่ว่ากระแสเงินสดส่วนใหญ่ของ Tornado Cash มาจากแอป DeFi และ CEX แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้ทั่วไปจำนวนมากที่ใช้โปรโตคอลเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากกว่าด้วยเหตุผลที่ผิดกฎหมาย

• ผู้ใช้ MetaMask ซึ่งเป็นกระเป๋าเงิน Ethereum ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ถูกห้ามไม่ให้โต้ตอบกับ Tornado Cash (เนื่องจาก MetaMask อาศัย Infura ในการโต้ตอบกับ Ethereum ผู้ใช้ที่ยังต้องการใช้ Tornado Cash จะต้องตั้งค่าคอนฟิกูเรชันโหนดของ MetaMask ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ Infura เพื่อให้แน่ใจว่า MetaMask สามารถโต้ตอบกับ Tornado Cash ได้) แต่การทำเช่นนั้นจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบในการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ การกำหนดค่าด้วยตนเองดังกล่าวมีเกณฑ์ ซึ่งจะจำกัดจำนวนผู้ใช้ Tornado Cash อย่างรุนแรง

• โทเค็นการกำกับดูแล TORN จะทำงานได้ยากเช่นกัน ไม่เพียงเพราะจะมีผู้ถ่ายทอดน้อยลงสำหรับหลักประกัน TORN Token แต่ยังเป็นเพราะ Github ไม่สนับสนุนธุรกิจ Tornado Cash เลย

• แต่เนื่องจาก Tornado Cash เป็นแอปพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจที่ใช้งานบน Ethereum (บล็อกเชนที่ไม่สามารถแก้ไขได้) ตัวแอปพลิเคชั่นเองจะยังคงทำงานต่อไปโดยไม่ได้รับผลกระทบบนเครือข่าย โดยแทบจะไม่มีวิธีการใดที่จะหยุดมันได้

• เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชันการถ่ายโอนบน USDT หรือ USDC สัญญาอัจฉริยะจะค้นหาบัญชีดำนอกเชนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีที่อยู่ผู้ส่งหรือที่อยู่ผู้รับ หากที่อยู่ในบัญชีดำ การทำธุรกรรมจะถูกบล็อก แม้ว่าการอนุญาตนี้อาจไม่อนุญาตให้มีความสามารถในการขึ้นบัญชีดำโทเค็นแต่ละรายการ หรือยึดโทเค็นจากที่อยู่เฉพาะ แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อที่อยู่ที่ถูกขึ้นบัญชีดำได้

• นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่า MakerDAO และ DAI กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งเกิดจาก PSM และ USDC หากหน่วยงานกำกับดูแลอาจเรียกร้องให้ขึ้นบัญชีดำหรือระงับ USDC เพิ่มขึ้นมาก หรือหากพวกเขาบังคับให้มีการจัดตั้ง White List ที่ขัดขวางการถ่ายโอน USDC อย่างเสรี จากนั้นหนี้ของ DAI Maker ส่วนใหญ่จะไม่สามารถสำรองได้ทำให้ระบบล้มละลาย

• พื้นหลัง

พื้นหลัง

ในวันจันทร์ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้เพิ่มที่อยู่ Ethereum ที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash ในรายการหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร เหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญ เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ

มาตรการคว่ำบาตรได้จุดประกายการถกเถียงเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวออนไลน์ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีคือต่อความยืดหยุ่นของระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายอำนาจของ Ethereum (ความยืดหยุ่นของระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจของ Ethereum)

ข้อสรุปหลัก

• OFAC อนุมัติที่อยู่สัญญาอัจฉริยะ 38 รายการที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องผสมแบบออนไลน์

• นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC อนุมัติข้อตกลงสัญญาอัจฉริยะ

• ผู้ให้บริการโหนด กระเป๋าเงิน และโค้ดเบสของ Ethereum สั่งห้ามการเข้าถึงผู้ใช้ Tornado Cash อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจของกองเทคโนโลยีที่ใช้โดยหลายคน

• ผู้ออกสกุลเงินที่มีเสถียรภาพระงับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash โดยระบุอย่างชัดเจนว่าโทเค็นที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ออกภายใต้ห่วงโซ่นั้นเป็นช่องโหว่หลักของระบบนิเวศการเข้ารหัส (โดยเฉพาะ DeFi)

• เนื่องจากการพึ่งพา USDC และ USDT ทำให้ปริมาณ Stablecoin แบบกระจายศูนย์ยังมีความเสี่ยง เหรียญ Stablecoins แบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดสองเหรียญ DAI และ FRAX พึ่งพา USDC มากกว่า 2/3;

• การดำเนินการของ OFAC ยังทำให้เกิดคำถามเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตและวิธีที่หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในทุกระดับมีความเห็นแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัว

ภาพรวมของ OFAC

ในวันจันทร์ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้เพิ่มแอปความเป็นส่วนตัวที่ใช้ Ethereum Tornado Cash เข้าในรายการหน่วยงานที่ถูกจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OFAC ได้เพิ่มสัญญาอัจฉริยะ Ethereum 38 รายการ ที่อยู่สัญญาอัจฉริยะ Ethereum 38 รายการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน Tornado Cash ถูกเพิ่มไปยังรายการ Specially Designated Nationals (SDNs) ของสหรัฐฯ ทำให้เป็นหน่วยงานที่ถูกจำกัด กล่าวคือ เป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับหน่วยงานที่จะโต้ตอบกับ โปรโตคอล Tornado Cash หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากสิ่งนั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OFAC ได้เพิ่มที่อยู่ Ethereum 38 รายการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน Tornado Cash ลงในรายการ DN (รายชื่อประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของสหรัฐฯ) ซึ่งหมายความว่านิติบุคคลใด ๆ ที่มีแอปพลิเคชัน Tornado Cash หรือสินทรัพย์ที่ได้มาจากการโต้ตอบเงินสดของ Tornado นั้นผิดกฎหมาย

นี่เป็นครั้งแรกที่สัญญาอัจฉริยะบนเครือข่ายได้รับการอนุมัติโดยตรงจาก OFAC

ในการแถลงข่าว OFAC ระบุว่าการคว่ำบาตร Tornado Cash เป็นเพราะแอปพลิเคชันช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือทางเทคนิค หรือจัดหาสินค้าหรือบริการสำหรับกิจกรรมเครือข่ายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่มีต้นกำเนิดนอกสหรัฐอเมริกา และ มีแนวโน้มที่จะสามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ นโยบายต่างประเทศ หรือสุขภาพทางเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีการยักยอกเงินหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ความลับทางการค้า ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้หรือข้อมูลทางการเงิน การได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้าหรือการแข่งขันโดยอาชญากรบางกลุ่ม หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนตัว

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

OFAC (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury) เป็นส่วนหนึ่งของ U.S. Department of the Treasury และประกอบด้วยนักกฎหมายและนักสืบข่าวกรองเป็นส่วนใหญ่ สำนักงานนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความมั่นคงแห่งชาติและเป้าหมายนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และหน้าที่ของมันคือกำหนดบทลงโทษในด้านเศรษฐกิจและการค้า OFAC จะเพิ่มบุคคลและนิติบุคคลลงในรายการ SDN (รายชื่อประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของสหรัฐฯ) โดยห้ามชาวอเมริกันและนิติบุคคลไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาใน "ธุรกรรมการค้าหรือการเงินและธุรกรรมอื่นๆ" โปรดทราบว่าผู้ที่ทำธุรกรรมกับผู้ที่อยู่ในรายชื่ออาจถูกลงโทษ

ประวัติการคว่ำบาตรของ OFAC เกี่ยวกับ Cryptocurrencies

แม้ว่าการคว่ำบาตร Tornado Cash จะเป็นครั้งแรกที่ OFAC ได้ระบุสัญญาอัจฉริยะไว้ในรายการ SDN แต่ OFAC ได้ลงโทษบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ (และที่อยู่ cryptocurrency ที่เกี่ยวข้อง) ดังต่อไปนี้:

การลงโทษสำหรับที่อยู่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ (บางส่วน):

• 28 พฤศจิกายน 2561 การลงโทษของ OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC ของชาวอิหร่าน

• 21 สิงหาคม 2019: การลงโทษของ OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC และ LTC ที่ระบุว่าเป็นภาษาจีน

• 2 มีนาคม 2563 การคว่ำบาตรของ OFAC เพิ่มที่อยู่ Crypto (ส่วนใหญ่เป็น BTC) ที่เป็นของเกาหลีเหนือ (Lazarus Group)

• 10 กันยายน 2563. การคว่ำบาตรของ OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC, ETH, LTC, ZEC และ BSV ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของพลเมืองรัสเซียที่พยายามมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

• 16 กันยายน 2563. การคว่ำบาตรของ OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC, ETH, XMR, LTC, ZEC, DASH, BTG และ ETC โดยอ้างว่าเป็นของแฮกเกอร์ชาวรัสเซีย

• 15 เมษายน 2564 การคว่ำบาตรของ OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC, ETH, BCH, LTC, ZEC, DASH และ XVG ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของพลเมืองรัสเซียที่พยายามโน้มน้าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

• 28 กรกฎาคม 2564 การคว่ำบาตรของ OFAC กล่าวถึง BTC ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของชาวซีเรีย

• 21 กันยายน 2564 OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC, ETH และ USDT ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นของ Cryptocurrency Exchange (SUEX) ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ได้รับจาก Ransomware

• 8 พฤศจิกายน 2564 OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC, ETH, LTC, DASH, XMR, XRP, BCH และ USDT ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของกลุ่มแรนซัมแวร์

• 5 เมษายน 2022: OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC, ETH และ USDT ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของตลาด Estonian Darknet Hydra

• 14 เมษายน 2022: OFAC เพิ่มที่อยู่ ETH ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของ Lazarus ของเกาหลีเหนือ

• 6 พฤษภาคม 2022: OFAC เพิ่มที่อยู่ BTC ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของ Blender.io บริการผสม Bitcoin, OFAC ลงโทษที่อยู่ ETH เป็นของแฮ็กเกอร์กลุ่ม Lazarus เกาหลีเหนือ, ที่อยู่กระเป๋าเงินเหล่านี้เป็นของ Axford, กองทุน Ronin Bridge ของ Axie Infinity ที่ถูกขโมยที่เกี่ยวข้อง

• 20 เมษายน 2022: รายชื่อพลเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของสหรัฐฯ เพิ่ม Bitriver ผู้ขุดและดูแล BTC ของรัสเซีย และบริษัทสาขาอีก 10 แห่ง

• 8 สิงหาคม 2022: OFAC เพิ่มที่อยู่ ETH 45 รายการที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash

ใครใช้ Tornado Cash บ้าง?

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2562 Tornado Cash ถูกใช้โดยหลายหน่วยงาน ซึ่งบางองค์กรถูกพบว่าเป็นองค์กรอาชญากรรม ตามรายงานล่าสุดจาก Chainalysis 50% ของเงินที่ไหลเข้าสู่ Tornado Cash มาจากการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) 20% มาจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ และเกือบ 30% ของเงินทุนไหลเข้าและพยายามฟอกที่อยู่ของแฮ็กเกอร์และ ที่อยู่ตามทำนองคลองธรรมที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์อื่น ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการทำธุรกรรมของ Tornado Cash มาจากองค์กรอาชญากรรม

Tornado Cash ถูกใช้เพื่อ “ฟอกสกุลเงินเสมือนจริงมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์” นับตั้งแต่เปิดตัว OFAC กล่าวในการแถลงข่าว ปริมาณธุรกรรมสะสมทั้งหมดผ่าน Tornado Cash อยู่ที่ 7.6 พันล้านดอลลาร์ แต่จากข้อมูลข้างต้นจาก Chainalysis และ Nansen จำนวนเงินจากการสับเปลี่ยนขององค์กรอาชญากรรมน่าจะต่ำกว่ามาก

ยิ่งไปกว่านั้น ตามที่กล่าวไว้ในตอนท้ายของบทความนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่า Tornado Cash อาจทำให้แหล่งที่มาของเงินสับสนได้ การลงโทษที่แท้จริงจำเป็นต้องระบุว่าเป็น "การฟอกเงิน" เพื่อให้เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน เงินที่ถูกปิดบังจะต้องเป็นรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการทำให้งงงวยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และข้อเท็จจริงที่ว่าการไหลเข้าของ Tornado Cash ส่วนใหญ่มาจากแอปพลิเคชัน DeFi และ CEX แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้ทั่วไปจำนวนมากที่ใช้โปรโตคอลเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว มากกว่าด้วยเหตุผลที่ผิดกฎหมาย

แน่นอนว่าเป็นการยากที่จะทราบว่าจำนวนการโต้ตอบของ Tornado Cash จาก DeFi และ CEX เป็นของผู้ใช้ที่ไร้เดียงสามากกว่าที่อยู่ตามทำนองคลองธรรม แต่ผู้คนเข้าใจว่าทำไมผู้ใช้จึงใช้ Tornado Cash

เหตุผลบางประการ ได้แก่ (ต่อ Twitter @Rezajafery):

• รับเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล แต่ไม่ต้องการให้นายจ้างทราบรายละเอียดทางการเงินทั้งหมดของคุณ

• ชำระค่าบริการเป็น ETH แต่ไม่ต้องการให้พวกเขาเห็นทุกสิ่งที่คุณทำบนเครือข่าย

• ถูก doxxed และก่อกวนทางออนไลน์

• ต้องการบริจาคเพื่อโพลาไรซ์

• ต้องการส่งของขวัญที่ไม่ระบุตัวตน

• มันทำให้คุณคิดว่าคนที่รู้จักเพื่อนของคุณรู้จักคุณดีกว่า

• เชื่อว่าการเข้ารหัสจะนำไปสู่การยอมรับในวงกว้าง หมายความว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ (ผู้ค้าปลีก ธนาคาร นายจ้างที่มีศักยภาพ) โดยสงสัยว่าพวกเขาจะใช้มันอย่างมีจริยธรรม

• Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ยอมรับว่าใช้ Tornado Cash ในการบริจาค

ข้อมูลแอปพลิเคชันสำหรับ Tornado Cash

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2019 Tornado Cash มี TVL สะสมถึง 7.6 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน Tornado Cash มีอยู่ใน 7 เครือข่ายที่แตกต่างกัน แม้ว่าเงิน 92% จะถือครองบน ​​Ethereum (92%) และ 8% จะถือครองในเครือข่าย BNB

บทลงโทษในด้านต่างๆ

0. ผลกระทบต่อเงินสดทอร์นาโด

การคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อ Tornado Cash ล่าสุดส่งผลให้มีการห้ามบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจากการใช้แอป ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านบริการของบุคคลที่สาม แน่นอนว่านี่ไม่ใช่บริการผสมสกุลเงินรายแรกที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษ เมื่อต้นปีนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงโทษ Blender.io ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินที่ทำงานบนบล็อกเชน Bitcoin แต่ไม่เหมือนกับ Blender.io ตรงที่ Tornado Cash เป็นบริการแบบกระจายอำนาจที่ทำงานผ่านสัญญาอัจฉริยะบน Ethereum เป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าแม้จะมีการคว่ำบาตร Tornado Cash, เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและที่อยู่แบบออนไลน์ ตัวโปรโตคอลก็ไม่สามารถปิดตัวลงได้ ผู้ใช้ที่ส่งธุรกรรมไปยัง Tornado Cash นี้จะยังคงสามารถรับบริการผสมสกุลเงินได้

การลงโทษนี้ส่งผลให้การเข้าถึง Tornado Cash ถูกจำกัด และผู้ใช้จะไม่เพียงแต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ทางการของ Tornado Cash เท่านั้น แต่ผู้ให้บริการโหนดบุคคลที่สาม เช่น Infura และ Alchemy จะหยุดสนับสนุนบริการที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ใช้ MetaMask ซึ่งเป็นกระเป๋าเงิน Ethereum ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ตอนนี้ถูกห้ามไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับ Tornado Cash (เนื่องจาก MetaMask อาศัย Infura ในการโต้ตอบกับ Ethereum ผู้ใช้ที่ยังคงต้องการใช้ Tornado Cash เว้นแต่ว่าพวกเขาจะตั้งค่าการกำหนดค่าโหนด MetaMask ด้วยตนเอง ใช้ Infura เพื่อให้แน่ใจว่า MetaMask สามารถโต้ตอบกับ Tornado Cash ได้) อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนั้นจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบในการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ การกำหนดค่าด้วยตนเองดังกล่าวมีเกณฑ์ ซึ่งจะจำกัดจำนวนผู้ใช้ Tornado Cash อย่างรุนแรง

เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่โต้ตอบกับ Tornado Cash ผ่านอินเทอร์เฟซของบุคคลที่สาม เช่น เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Tornado Cash ซึ่งออฟไลน์หลังจากถูกลงโทษ แต่สัญญาอัจฉริยะของ Tornado Cash ยังคงมีอยู่และยังสามารถลงทะเบียนได้ Ethereum blockchain ผู้ใช้ยังสามารถโต้ตอบกับ Tornado Cash ได้โดยตรง แต่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงหน้าส่วนหน้าของเว็บไซต์ได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ การลงโทษต่อ Tornado Cash ยังรวมถึงผู้พัฒนาและผู้ร่วมเขียนโค้ดของ Tornado Cash ทั้งหมดด้วย ในขณะที่ Tornado Cash ยังคงมีให้บริการบน Ethereum ในตอนนี้ การลงโทษนี้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ในโปรโตคอลผ่านการกำกับดูแลนั้นผิดกฎหมายอยู่ดี GitHub ของ Tornado Cash ถูกลบไปแล้ว และบัญชี GitHub ของผู้ก่อตั้ง Roman Semenov ก็ถูกระงับด้วยเช่นกัน ดังนั้นในขณะที่ Tornado Cash เองยังคงทำงานบน Ethereum ต่อไป ก็อาจไม่มีทางที่จะแก้ไขโค้ดของมันและไม่สามารถพัฒนาใหม่ได้

การเพิ่ม Tornado Cash pools ใหม่บนเชนต่างๆ จะหยุดลง แน่นอน เป็นไปได้ว่าบุคคลหรือกลุ่มนิรนามได้คัดลอกฐานรหัส Tornado Cash เพื่อการพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ก็คือ แอปพลิเคชันประเภทนี้ทั้งหมดจะต้องถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้วิศวกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมในการพัฒนา Tornado Cash ได้

สุดท้าย แม้ว่าฟังก์ชันหลักของ Tornado Cash จะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แต่บริการความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่มอบให้กับผู้ใช้ผ่าน Tornado Cash จะถูกยกเลิก

Relayer Registry คืออะไร

(การลงทะเบียนของ Relayer ผ่านไปด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 100% (ประมาณ 35,000 TORN) และผู้ใช้ที่ให้คำมั่นว่ามากกว่า 300 TORN สามารถกลายเป็นผู้ส่งต่อได้ ปัจจุบัน ข้อเสนอจะดำเนินการในเวลาประมาณ 17:50 น. ของวันนี้ Tornado Cash ซึ่งเป็น Ethereum แพลตฟอร์มการซื้อขายความเป็นส่วนตัวเปิดตัวข้อเสนอการกำกับดูแลซึ่งเสนอให้อัปเดตกฎที่เกี่ยวข้องของ Relayer เพื่อปรับปรุงระดับการกระจายอำนาจของโปรโตคอลและปรับปรุงประสิทธิภาพการถือครอง TORN ต่อไป เนื้อหาหลักของข้อเสนอคือ: ผู้ใช้ที่ให้คำมั่นสัญญามากกว่า 300 TORN จะสามารถเป็น Relayer และเพิ่มในรายการลำดับความสำคัญได้ การถอน Relayer แต่ละครั้งกำหนดให้ Relayer ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในรูปแบบของ TORN (อัตราส่วนค่าธรรมเนียมปัจจุบันคือ 0.3%) ซึ่งจะเก็บไว้ในสัญญา StakeReward และได้รับโดยผู้ถือ TORN ที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล) ข้อมูลอ้างอิง: Block Rhythm BlockBeats

Relayer สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่ายและผู้ใช้ถอนเงินจาก Tornado Cash เพื่อให้กระเป๋าเงินหรือที่อยู่ของผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Tornado Cash ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากการคว่ำบาตรเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนสำหรับ Relayers ในการถอนเงินจาก Tornado Cash ในนามของผู้ใช้ ดังนั้น บทบาทผู้ส่งต่ออาจไม่ทำงานเลยและผู้ถ่ายทอดส่วนใหญ่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะละทิ้งการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคว่ำบาตร โทเค็นการกำกับดูแล TORN จะทำงานได้ยากเช่นกัน ไม่เพียงเพราะจะมีผู้ถ่ายทอดน้อยลงสำหรับการจำนองโทเค็น TORN แต่ยังเป็นเพราะ Github ไม่สนับสนุนธุรกิจ Tornado Cash เลย

กล่าวโดยสรุป มาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash ของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงโปรโตคอลของผู้ใช้เป็นหลัก การพัฒนาโค้ดร่วมกัน และฟังก์ชันโปรโตคอลบางอย่าง เช่น เครือข่ายรีเลย์แบบกระจาย จะทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ เหล่านี้ได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Tornado Cash เป็นแอปพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจที่ใช้งานบน Ethereum (บล็อคเชนที่ไม่สามารถแก้ไขได้) ตัวแอปพลิเคชั่นเองจะยังคงทำงานต่อไปโดยไม่ได้รับผลกระทบบนเครือข่าย โดยแทบไม่มีวิธีใดที่จะหยุดมันได้

1. ช่องโหว่ที่เปิดเผยโดย Stablecoins

ประการแรก กฎหมายกำหนดให้ผู้ออกเหรียญ Stablecoins ที่รองรับสกุลเงินดิจิทัลต้องปฏิบัติตาม KYC/AML และกิจกรรมการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้ ผู้ออกเหรียญ stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจาก fiat สามารถคงไว้ซึ่งการควบคุมการจัดการสำหรับเหรียญ Stablecoins ของตนได้ โดยการรักษาบัญชีดำของที่อยู่ที่ถูกบล็อกเหล่านี้ หรือป้องกันไม่ให้ที่อยู่เฉพาะเจาะจงโต้ตอบกับเหรียญ Stablecoin ของตน

ตัวอย่างเช่น เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชันการโอนบน USDT หรือ USDC สัญญาอัจฉริยะจะตรวจสอบบัญชีดำนอกเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีที่อยู่ผู้ส่งหรือที่อยู่ผู้รับ หากที่อยู่ในบัญชีดำ การทำธุรกรรมจะถูกบล็อก แม้ว่าการอนุญาตนี้อาจไม่อนุญาตให้มีความสามารถในการขึ้นบัญชีดำโทเค็นแต่ละรายการ หรือยึดโทเค็นจากที่อยู่เฉพาะ แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อที่อยู่ที่ถูกขึ้นบัญชีดำได้ ในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร Circle ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของกรมธนารักษ์ต่อ Tornado Cash โดยปิดกั้นที่อยู่ 38 แห่งที่ถือครองรวมกัน $149,000 ใน USDC (โดยเฉลี่ย $3,921/ที่อยู่) ไม่ให้ป้อน USDC จากบัญชี Circle ของ

ในขณะที่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรมธนารักษ์ Circle ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้ฟีเจอร์บัญชีดำของโปรโตคอลโอเพ่นซอร์ส โดยให้เหตุผลว่าการบังคับให้ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อปิดโปรโตคอลการเข้าถึง USDC ทั้งหมดในโครงการโอเพ่นซอร์สนั้นเป็นปัญหา ในอดีต Circle ได้ระบุว่าเนื้อหาดิจิทัลที่ถูกลงโทษทั้งหมดจนถึงปัจจุบันได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการลงโทษของ OFAC และคำสั่งศาลในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเสริมว่า: “การปิดกั้นไม่ได้เป็นการอยู่ฝ่ายเดียวหรือโดยพลการโดย Circle และปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง "

อย่างไรก็ตาม อำนาจในการบล็อกธุรกรรมโดยพลการนี้สะท้อนถึงข้อจำกัดของการมีอยู่ของ Stablecoins ที่รองรับสกุลเงิน fiat ข้อจำกัดคือสำหรับการโต้ตอบบนเครือข่าย เช่น แอปพลิเคชัน DeFi การตัดสินใจของผู้ใช้ในบัญชีดำนั้นแทบไม่รู้เลย สถานการณ์ดังกล่าวตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับกระบวนการกำกับดูแลที่เปิดเผยและโปร่งใสของเครือข่ายเข้ารหัสในอุดมคติ ซึ่งทำให้อำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือของชุมชน

แม้ว่าสกุลเงิน fiat จะสนับสนุนผู้ถือ stablecoin แต่พวกเขาสามารถเชื่อได้ว่าผู้ออก stablecoin แบบรวมศูนย์นั้นไม่มีปัญหา ประพฤติตัวดี และจะไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด ในความเป็นจริง เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอันตรายของการให้สิทธิ์บัญชีดำแก่บริษัทที่รวมศูนย์นั้นมีแนวโน้มที่จะถูกละเมิดโดยบริษัทที่ขับเคลื่อนในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว

2. ผลกระทบที่กว้างขึ้น

เนื่องจาก Stablecoins มีความสำคัญต่อการทำงานที่เหมาะสมของตลาดคริปโตทั้งแบบ on-chain และ off-chain ดังนั้น Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนโดย fiat (หรือ custodial/regulated) คิดเป็น 92% ของ 155 พันล้านเหรียญใน Stablecoins ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเนื่องจาก Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยการเข้ารหัสลับหรือ "ไม่ได้รับการดูแล" จำนวนมากต้องพึ่งพา Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Fiat เช่น USDC และ USDT สำหรับการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่าง USDC และเหรียญ Stablecoin แบบกระจายอำนาจ DAI และ FRAX ตามข้อมูลของ DaiStats ณ วันที่ 31 กรกฎาคม USDC สำรองข้อมูลมากกว่าครึ่งหนึ่งของ DAI หากรวม LPs ที่เกี่ยวข้องกับ USDC แล้ว จะคิดเป็น 2/3 ทางอ้อม FRAX ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ที่ใช้กลไกการรักษาเสถียรภาพแบบเศษส่วน/อัลกอริทึม ได้รับการสนับสนุนมากกว่า 90% โดย USDC

ตามสถิติของ DaiStats ณ วันที่ 31 กรกฎาคม USDC มีสัดส่วนโดยตรงมากกว่าครึ่ง เมื่อรวม LPs ที่เกี่ยวข้องกับ USDC บัญชีสนับสนุนและทางอ้อมของ DAI จะอยู่ที่ประมาณ 2/3 FRAX เป็น Stablecoin ที่ใช้กลไกการรักษาเสถียรภาพแบบเศษส่วน/อัลกอริทึม ซึ่งสนับสนุนมากกว่า 90% โดย USDC

เหรียญ Stablecoin แบบกระจายศูนย์ที่อาศัย Stablecoin ที่มีการควบคุม เช่น USDC อาจถูกตรวจสอบเพิ่มเติม เนื่องจาก Maker ยอมรับ Stablecoin แบบรวมศูนย์เป็นหลักประกัน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoins แบบรวมศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งหรือการเซ็นเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นจะขยายไปถึง DAI

นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่า MakerDAO และ DAI กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งเกิดจาก PSM และ USDC หากหน่วยงานกำกับดูแลอาจเรียกร้องให้ขึ้นบัญชีดำหรือระงับ USDC เพิ่มขึ้นมาก หรือหากพวกเขาบังคับให้มีการจัดตั้ง White List ที่ขัดขวางการถ่ายโอน USDC อย่างเสรี จากนั้นหนี้ของ DAI Maker ส่วนใหญ่จะไม่สามารถสำรองได้ทำให้ระบบล้มละลาย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง MakerDAO ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบ Stablecoin แบบกระจายอำนาจและอาศัยสินทรัพย์ที่ออกโดยส่วนกลางเป็นหลักประกัน ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์และคุณค่าหลักของระบบ

โปรโตคอล Stablecoins/DeFi ที่ไม่ต้องดูแลมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพา USDC เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ USDC จะถูกขึ้นบัญชีดำ ใน Maker การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการได้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเพื่อบังคับให้เงินฝาก USDC ลดลง ในกรณีที่รุนแรงที่สุด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยติดลบของเงินฝาก USDC การใช้คุณลักษณะการปิดระบบฉุกเฉินของ Maker เพื่อเปิดใช้งานการชำระหนี้เท่านั้น หรือการอัปเดตสัญญา Maker เพื่อเปิดใช้งานการขึ้นบัญชีดำของ DAI เพื่อให้โปรโตคอลสามารถปฏิบัติตามการคว่ำบาตรและหลีกเลี่ยงการถูกขึ้นบัญชีดำในรายการ ของความเสี่ยง

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Stablecoin แบบกระจายอำนาจ ในขณะที่เครือข่ายและโปรโตคอลที่เข้ารหัสอาจเป็นแบบถาวร และ Stablecoin แบบกระจายอำนาจที่อาศัย Stablecoins ที่ได้รับการควบคุมอย่าง USDC ก็อาจถูกตรวจสอบตามกฎระเบียบเช่นกัน โปรโตคอล Stablecoin/DeFi ที่ไม่ต้องดูแลจำเป็นต้องลดการพึ่งพา USDC เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากบัญชีดำของ USDC ใน Maker's Discord มีการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉินโดยหวังพึ่งพา USDC ในกรณีที่รุนแรงที่สุด จะจัดการกับอัตราดอกเบี้ยติดลบของเงินฝาก USDC ได้อย่างไร และจะใช้ฟังก์ชันปิดระบบฉุกเฉินของ Maker ได้อย่างไร หรืออัปเดตสัญญาของ Maker เพื่อเปิดใช้งานบัญชีดำของ DAI เพื่อให้โปรโตคอลสามารถปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกขึ้นบัญชีดำ

ความต้องการสำหรับ Stablecoins แบบกระจายอำนาจจะเพิ่มขึ้น และในขณะที่เครือข่ายและโปรโตคอลของสกุลเงินดิจิทัล Stablecoins แบบกระจายอำนาจนั้นมีการกระจายอำนาจ แต่ Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงิน Fiat แบบรวมศูนย์อาจสร้างปัญหาได้หากสินทรัพย์อ้างอิงถูกรวมศูนย์ ในความเป็นจริง เทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำมาใช้ในอนาคตได้อีกด้วย นั่นคือเพื่อจำกัดการโอน Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Fiat ไปยังที่อยู่ใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่อนุญาตพิเศษ

หากมีการใช้งานข้อจำกัดดังกล่าว กิจกรรม Stablecoin ส่วนใหญ่อาจไปที่ Stablecoin ที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีการกระจายอำนาจมากกว่า เนื่องจากกระทรวงการคลังอนุมัติ Tornado Cash จึงมีความต้องการมากขึ้นสำหรับเหรียญ Stablecoins และโทเค็นการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสินทรัพย์ที่กระจายอำนาจเช่น ETH และ WBTC รวมถึง Liquity USD (LUSD เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น) การซื้อขายที่สูงกว่า $1.05, LQTY เพิ่มขึ้นมากกว่า 30 %) และ Magic Internet Money (MIM ซื้อขายที่ $1.01; SPELL เพิ่มขึ้น 40%) ซึ่งสอดคล้องกับโทเค็นการกำกับดูแลของ Maker (MKR -10%) และ Frax (FXS -11%) ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่านั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง .

3. ผลกระทบของการเข้าถึงและสร้าง Ethereum

เกี่ยวกับการคว่ำบาตร Tornado Cash ล่าสุดและผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งหมด มีข้อควรพิจารณาที่สำคัญหลายประการ:

Lazarus Group ซึ่งเป็นองค์กรแฮ็คข้อมูลอย่างเป็นทางการในบางประเทศ ใช้ Tornado Cash เพื่อฟอกเงินดำ cryptocurrency มูลค่ากว่า 455 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุผลของการคว่ำบาตรอย่างกว้างขวาง แม้ว่าผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายทั่วไปจะใช้แอพนี้เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของธุรกรรมบนเครือข่ายของพวกเขา ดังนั้นด้วยการดำเนินการในสัปดาห์นี้โดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นความมั่นคงของชาติ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตบน Ethereum จะถูกตรวจสอบประเภทเดียวกันโดยรัฐบาลสหรัฐหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายอำนาจที่แฮ็กเกอร์ใช้เพื่อให้ยืมและแลกเปลี่ยน? แอพเหล่านี้จะถูกลงโทษด้วยหรือไม่?

แอปพลิเคชั่น Ethereum จำนวนมากมีการกระจายอำนาจ ดังนั้น การคว่ำบาตรของสหรัฐจะส่งผลต่อ Tornado Cash อย่างไร การลงโทษส่งผลต่อการเข้าถึงซอฟต์แวร์กระจายอำนาจอื่น ๆ บน Ethereum อย่างไร ผู้ใช้ที่พึ่งพาการเข้าถึง Tornado Cash ผ่านผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์เช่น Infura และ Alchemy ในขณะนี้ไม่สามารถใช้ Tornado Cash ได้

ซึ่งหมายความว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าว่าหากขาดผู้ใช้ที่ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของตนเองเพื่อเชื่อมต่อกับ Ethereum blockchain หากมีการพึ่งพา Infura และ Alchemy มากเกินไป อนาคตจะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายอื่นนอกเหนือจาก Tornado หรือไม่ การลงโทษด้วยเงินสด?

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพา Infura มากเกินไปเป็นข้อกังวลอย่างต่อเนื่องสำหรับนักพัฒนาหลักของ Ethereum ตั้งแต่ปี 2018 ความพยายามในการบรรเทาปัญหานี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการในการทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเรียกใช้โหนด Ethereum ได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความพยายามเหล่านี้ยังคงอยู่ในการดำเนินการ และการพึ่งพาโหนดที่ทำงานแบบรวมศูนย์มากเกินไปยังคงเป็นปัญหาที่แพร่หลายบน Ethereum

เอนทิตีแบบรวมศูนย์อื่นที่สามารถขัดขวางแอปพลิเคชัน Ethereum ได้คือ GitHub

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าในรายงานนี้ การพัฒนา Tornado Cash เป็นโปรโตคอลจะดำเนินการและแชร์ผ่าน GitHub เป็นหลัก เนื่องจากมีการกำหนดบทลงโทษ ที่เก็บ Tornado Cash ทั้งหมดจึงถูกลบและบัญชีผู้มีส่วนร่วมถูกแบน

โปรดทราบว่าปี 2019 ก็ไม่ต่างกัน นักพัฒนาซอฟต์แวร์จากอิหร่าน ไครเมีย และประเทศอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ ก็ห้ามใช้แพลตฟอร์มการพัฒนา GitHub เช่นกัน ดังนั้นสิ่งนี้จึงสะท้อนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจของ Ethereum และการพัฒนาโปรโตคอล Ethereum ซึ่งพึ่งพา GitHub มากเกินไป

ตามที่เน้นไว้ในการโทรของนักพัฒนา ethereum ก่อนหน้านี้ มีความกังวลว่ากระบวนการพัฒนาที่ขับเคลื่อนการอัปเกรดไปยังซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์นั้นต้องอาศัย GitHub ซึ่งในวันหนึ่งอาจไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักพัฒนาหลัก

สิ่งนี้ได้จุดประกายการอภิปรายเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปลี่ยนขั้นตอนการพัฒนา Ethereum หลักและโค้ดไปยังแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ซึ่งก็คือทางเลือกแทน GitHub

สรุปแล้ว การคว่ำบาตร Tornado Cash เน้นย้ำถึงปัญหาของการพึ่งพาแพลตฟอร์มส่วนกลางที่ใช้เทคโนโลยีโปรโตคอลต่างๆ ของ Ethereum และ Ethereum เพื่อลดผลกระทบของการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อ Ethereum dapps อื่นๆ และ Ethereum เอง การเร่งผลักดันไปสู่การกระจายอำนาจนั้นสำคัญมาก จำเป็นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรันโครงสร้างพื้นฐานของโหนดและจัดเก็บโค้ดเบส

4. ผลกระทบระยะยาว

การฟอกเงิน vs ความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่บทบาทของ OFAC ยังคงมุ่งเน้นไปที่การปกป้องและยกระดับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ผ่านข่าวกรองทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมาย มากกว่าความเป็นส่วนตัว การลงโทษ Tornado Cash ได้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางการเงินและอินเทอร์เน็ต ประเด็นพื้นฐานของความเป็นส่วนตัว อาชญากรและหน่วยงานที่ไร้ยางอายได้เริ่มใช้ Tornado Cash เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ บุคคล องค์กรการกุศล นักเคลื่อนไหว และคนอื่นๆ ก็ใช้ Tornado Cash เช่นกัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าการทำให้แหล่งที่มาของเงินสับสน (เช่น การบริจาคโดยไม่ระบุตัวตน ฯลฯ) นั้นไม่ผิดกฎหมายในตัวมันเอง แต่ "การฟอกเงิน" ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นเงินสดนั้นผิดกฎหมาย การจัดส่ง การส่ง หรือการโอนเงินนอกสหรัฐอเมริกาถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการฟอกเงินภายใต้ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง แต่ประเด็นก็คือ การทำธุรกรรมทางการเงินหรือการโอนเงินให้ยุ่งเหยิงนั้นไม่ผิดกฎหมาย เว้นแต่เหตุผลในการทำเช่นนั้นคือเพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือช่องทางที่ได้รับเงินอย่างผิดกฎหมายในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ถูกกฎหมาย มีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายที่บุคคลหรือนิติบุคคลอาจพยายามรักษาความเป็นส่วนตัวทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ที่โปร่งใส ซึ่งความต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ผิดกฎหมาย

OFAC กับ DOJ และ FinCEN

OFAC กับ DOJ และ FinCEN

นอกจากนี้ การอนุมัติแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์และไม่ใช่การดูแล (เครื่องมือ) ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานสำหรับ OFAC ใหม่ การตรวจสอบสัญญา Tornado Cash ของเราเป็นการยืนยันความเชื่อทั่วไปในระบบนิเวศของ DeFi: Tornado Cash ไม่สามารถระงับเงินของผู้ใช้ ห้ามการโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน หรืออัปเกรดแอปพลิเคชันเพื่อจุดประสงค์นี้ สิ่งนี้แตกต่างอย่างมากจาก Blender.io ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจาก OFAC ซึ่งดำเนินการและควบคุมจากส่วนกลางบนพื้นฐานการดูแล

นอกจากนี้ OFAC กำลังอนุมัติแอปพลิเคชันและเครื่องมือแบบกระจายอำนาจเช่น Tornado Cash ซึ่งเป็นฟิลด์ใหม่ มีการดำเนินการแบบกระจายอำนาจในระยะยาวในระบบนิเวศ DeFi ตัว Tornado Cash เองไม่มีความสามารถในการระงับเงินของผู้ใช้ มันสามารถแบนการโต้ตอบกับแอพและไม่สามารถถูกลงโทษโดยการอัพเกรดแอพ สิ่งนี้แตกต่างอย่างมากจากการเลือกของ OFAC ในการคว่ำบาตร Blender.io เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งดำเนินการและควบคุมจากส่วนกลางในลักษณะที่มีการจัดการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OFAC ไม่ได้ลงโทษนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เริ่ม Tornado Cash และไม่ได้ลงโทษสมาชิก DAO ที่ควบคุม Tornado Cash vaults แน่นอนว่าไม่มีการลงโทษใด ๆ กับผู้พัฒนา อาจเป็นเพราะ OFAC ยังไม่ได้ระบุว่าพวกเขาเป็นคนต่างด้าวหรือไม่ และ OFAC สามารถดำเนินการภายใต้กรอบที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเขียนไว้ในรายงานเดือนตุลาคม 2020 ซึ่งแตกต่างจากกระทรวงการคลัง: จากข้อมูลของ FinCEN ผู้ให้บริการที่ไม่เปิดเผยตัวตนและผู้ออกสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เปิดเผยตัวตนบางรายเป็นบุคคลในธุรกิจการโอนเงินซึ่งเป็นเพียงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนเท่านั้น ไม่นับหน่วยงาน (จากข้อมูลของ FinCEN ผู้ให้บริการที่ไม่เปิดเผยตัวตนและผู้ออก AEC บางรายเป็นผู้ส่งเงิน ในขณะที่บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้นไม่ได้)

หมายเหตุ: FinCEN กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกายังมีหน่วยงานย่อยที่เรียกว่า U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) เจ้าหน้าที่อาชญากรรมทางการเงิน

ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม (DoJ) ซึ่งอ้างถึง FinCEN ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ติดตามอาชญากรรมทางการเงินภายในกรมธนารักษ์ OFAC อาจพิจารณาให้ Tornado Cash เป็น "ผู้ให้บริการที่ไม่เปิดเผยตัวตน" แทนที่จะเป็นเพียง "ผู้ให้บริการที่ไม่เปิดเผยตัวตน" ". แน่นอน OFAC ไม่ได้ให้การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราเป็นเพียงการคาดเดาและไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดว่าพวกเขาใช้ความแตกต่างนี้จากการลงโทษในระดับใด แต่เนื่องจากลักษณะการกระจายอำนาจของ Tornado Cash ไม่ใช่การดูแลและไม่ใช่การดูแลของ Tornado Cash และโครงสร้างที่ไม่สามารถปฏิบัติตามการคว่ำบาตรได้ OFAC ดูเหมือนจะมองว่า Tornado Cash เป็นผู้ให้บริการที่ไม่ระบุชื่อแทนที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ระบุชื่อหากปฏิบัติตามแนวทางที่คล้ายคลึงกับของ ซอฟต์แวร์ DOJ และ FinCEN

อีกคำอธิบายที่เป็นไปได้มากกว่าคือ OFAC ให้ความสำคัญกับการใช้ Tornado Cash มากขึ้น ไม่ว่า Tornado Cash จะมีลักษณะอย่างไร ก็เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วว่า Tornado Cash มักถูกใช้โดย Lazarus Group และอาชญากรรายอื่นๆ OFAC อาจแตกต่างจากมาตรฐาน FinCEN และการลงโทษของ OFAC ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายความลับของธนาคารโดยเฉพาะ

ช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุด: ระบบนิเวศ DeFi

ผลกระทบของการคว่ำบาตรของ OFAC นั้นชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรโตคอล DeFi แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าคืออาจมีปัญหาใหญ่ในระบบ DeFi ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ Stablecoins ที่รองรับโดยสกุลเงิน fiat แบบรวมศูนย์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายคนเชื่อว่า Circle และ Tether สามารถขึ้นบัญชีดำผู้ใช้ USDC และ USDT ได้ตามต้องการ จากนั้นเหรียญเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์

สัปดาห์นี้ เหตุการณ์ Tornado Cash ทำให้คำถามเก่านี้เป็นจริง

ลิงค์ต้นฉบับ

ลิงค์ต้นฉบับ