เสียงร่วมสิบหน่วยงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารกลางและหน่วยงานอื่น ๆ อีก 10 แห่งได้ร่วมกันออกประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงของการเก็งกำไรในการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงเพิ่มเติม "ประกาศ" ระบุอย่างชัดเจนว่าสกุลเงินเสมือนไม่มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับการชำระเงินตามกฎหมาย กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศที่ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศของฉันผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเช่นกัน การมีส่วนร่วมในสกุลเงินเสมือนมีความเสี่ยงทางกฎหมายในกิจกรรมการค้าการลงทุน ในเวลาเดียวกัน เสริมสร้างการเฝ้าระวังความเสี่ยงและการเตือนล่วงหน้าของการเก็งกำไรการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริง โดยเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรอบด้านและการเตือนล่วงหน้า และการจัดตั้งการแบ่งปันข้อมูลและกลไกการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างระบบป้องกันและกำจัดความเสี่ยงหลายมิติและหลายระดับ

สุดท้าย "ประกาศ" กล่าวถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างการตีความนโยบาย การประชาสัมพันธ์และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงาน ภูมิภาค และสมาคมอุตสาหกรรมทั้งหมดควรใช้สื่อต่างๆ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อย่างเต็มที่เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนถึงความผิดกฎหมายของการเก็งกำไรสกุลเงินเสมือนและกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการตีความนโยบายทางกฎหมาย การวิเคราะห์กรณีทั่วไป และการศึกษาความเสี่ยงในการลงทุน . เพศ อันตราย และการแสดงอาการ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในการป้องกันความเสี่ยง

เป็นที่เข้าใจกันว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ดูแลธนาคารประชาชนจีนระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กิจกรรมการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงเช่น Bitcoin ได้แพร่หลาย ขัดขวางระเบียบเศรษฐกิจและการเงิน เพาะพันธุ์การฟอกเงิน การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง พีระมิด แผนการและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่น ๆ และเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้คนอย่างร้ายแรง นโยบายการกำกับดูแลในประเทศของฉันเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนจริงมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน "ประกาศ" เน้นย้ำอีกครั้งว่าสกุลเงินเสมือนจริงที่ออกโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่การเงิน ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส บัญชีแบบกระจายหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และมีอยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum เป็นต้น รวมถึงเหรียญที่มีเสถียรภาพที่เรียกว่า ไม่อนุญาตเช่น TEDA มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประมูลตามกฎหมายและไม่สามารถหมุนเวียนในตลาดเป็นสกุลเงินได้

หน่วยงานและภูมิภาคทั้งหมดจะดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่เสนอใน "ประกาศ" อย่างจริงจัง สร้างกลไกการทำงานระยะยาวของการวางแผนโดยรวมจากส่วนกลาง การดำเนินการในพื้นที่ การบูรณาการหน่วยงาน และความรับผิดชอบร่วมกัน รักษาสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงอยู่เสมอ ตรวจสอบแบบไดนามิก และจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที ระงับการ hype ของการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน ปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงอย่างรุนแรง ปกป้องความปลอดภัยของทรัพย์สินของประชาชนตามกฎหมาย และอย่างเต็มที่ รักษาระเบียบเศรษฐกิจการเงินและความมั่นคงทางสังคม

ชื่อ "Smart Contract Mutual Assistance" จริงๆ แล้วคือ "Virtual Currency MLM"

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แผนพีระมิดสกุลเงินเสมือนได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการป้องกันอาชญากรจากการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมภายใต้ร่มธงของบล็อกเชน ซึ่งส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เมื่อค้นพบแล้ว มันจะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันการฟื้นคืนชีพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายใต้การแนะนำของทีมสืบสวนเศรษฐกิจของกรมความมั่นคงสาธารณะมณฑลเจียงซู กองสืบสวนเศรษฐกิจของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะหยานเฉิงค้นพบว่าเผิงผู้ต้องสงสัยอาชญากรและคนอื่น ๆ พัฒนาแพลตฟอร์ม "MMMdefi" โดยใช้เทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะบล็อกเชนเพื่อสร้าง รหัสลอจิกของกฎแบบปิรามิดในห่วงโซ่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ เป็นที่เข้าใจกันว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปีนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวได้พัฒนาสมาชิกรวมกว่า 50,000 คน โดยมีระดับมากกว่า 100 ระดับ และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องนั้นสูงถึงกว่า 1 พันล้านหยวน เมื่อวันที่ 23 เมษายน ตำรวจที่จัดการคดีได้ไปที่ปักกิ่ง เจิ้งโจว เฉิงตู และสถานที่อื่นๆ เพื่อดำเนินการรวบรวมเครือข่ายแบบรวมศูนย์ ทุบแก๊งอาชญากร MLM ภายใต้ร่มธงของบล็อกเชนในคราวเดียว และจับกุมผู้ต้องสงสัย 16 คน

MMMDeFi เป็นตัวย่อของ MMM Decentralized Mutual Aid Finance MMM ครั้งหนึ่งเคยเป็นการหลอกลวงช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ตโดยฉ้อโกงชาวจีนด้วยทรัพย์สินนับหมื่นล้าน ดูได้ไม่ยากจากชื่อโครงการที่ต้องการดึงดูดสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ MMM ผ่าน "พาดหัวข่าว" เพื่อให้กองทุนผิดกฎหมายนี้สามารถดึงดูดความสนใจของ "นักลงทุน" ได้ในเวลาอันสั้น

ตัวโครงการเองไม่มีความสามารถในการทำกำไร ภายใต้หน้ากาก "การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือผู้อื่น" มันอาศัย "นักลงทุน" เพื่อเติมเงินและพัฒนาการบำรุงรักษาแบบออฟไลน์ และเพื่อบรรจุนวัตกรรมที่เรียกว่าในรูปแบบที่แน่นอน ปลอดภัยและช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงทางการเงินแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ไม่มีโฆษณาจำนวนมากใดที่สามารถปกปิดสาระสำคัญของแผนทุนแบบปิรามิด

MMMDeFi อ้างว่าไม่มีความเสี่ยงด้านนโยบายและจะไม่หนีไปไหน การใช้ operation และ operation เช่น "blockchain smart contracts + กลไกแบบจำลองทางการเงิน + ผู้คนบริจาคให้กันและกัน" มันสามารถล้มล้างระเบียบการเงินแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมและบรรลุความมั่งคั่งของทุกคน

แต่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย นี่คือ "โครงการ Ponzi" และ MMMDeFi เป็นการเลียนแบบ MMM วิธีหาเงินนั้นเรียบง่ายและหยาบคาย - "รวยเมื่อทำเงิน" "รวยเมื่อดึงหัวคนอื่น"

กระตุ้นด้วยผลกำไรมหาศาล "นักลงทุน" ฝากเงินเข้าแพลตฟอร์มอย่างบ้าคลั่งและในขณะเดียวกันก็ชักชวนญาติและเพื่อนรอบตัวให้เข้าร่วม นั่นคือ "การพัฒนาออฟไลน์" ความธรรมดาขององค์กรต้องการเลือดใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมครั้งเดียว ไม่มีคนใหม่เข้าร่วมก็จะเผชิญกับการล่มสลายได้ตลอดเวลา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวง โครงการดังกล่าวมักจะจัดแพคเกจตัวเองว่าเข้าร่วมกับโครงการบล็อกเชนที่มีชื่อเสียงระดับโลก สถาบันการเงิน นักเศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อหลอกลวงความไว้วางใจของสาธารณชน

ป้องกันอาชญากรรมโครงการพีระมิดสกุลเงินเสมือน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการพัฒนาสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นกิจกรรม MLM ประเภทใหม่และค่อยๆกลายเป็นกระแสหลัก สัดส่วนของอาชญากรรม MLM ออนไลน์ที่ใช้ "บล็อกเชน" และ "การขุด" เป็นกลไกเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับแผนพีระมิดแบบดั้งเดิม รูปแบบพีระมิดแบบไม่ต้องสัมผัส เครือข่าย และการกระจายอำนาจนี้จะถูกปกปิดมากกว่า แพร่กระจายอย่างกว้างขวางกว่า และเป็นอันตรายมากกว่า MLM เครือข่ายประเภทนี้มีลักษณะของการไม่ติดต่อและแบบหนึ่งต่อกลุ่ม MLM เครือข่ายบางแห่งเติบโตขึ้นเป็นแสนคนในเวลาเพียงไม่กี่เดือนและบางแห่งทะลุหลักล้าน

ในเวลาเดียวกัน รูปแบบพีระมิดออนไลน์ของสกุลเงินเสมือนยังแสดงให้เห็นอาชญากรรมต่างๆ ที่เกี่ยวพันกัน รูปแบบพีระมิดออนไลน์บางรูปแบบเชื่อมโยงกับรูปแบบพีระมิดแบบรวมแบบดั้งเดิม การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งบ่อนทำลายเสถียรภาพทางสังคมและทำให้เกิดซีรีส์ ของอันตรายต่างๆ เช่น เงินทุนไหลออก..

เพื่อสร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยปกติแล้ว ในช่วงเริ่มต้นของแผนพีระมิดออนไลน์ พวกเขาจะยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามปกติ เปิดเว็บไซต์ แอพ บัญชีสาธารณะ WeChat ฯลฯ และบางคนเลือกที่จะทำธุรกิจ "ระยะสั้น" ใน เพื่อที่จะโกงเงินอย่างรวดเร็ว สร้างแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์อย่างรวดเร็ว และฉ้อโกงเงินอีกครั้ง และโครงการเหล่านี้สร้างความสับสนให้กับแนวคิดต่างๆ เช่น บล็อกเชนและสกุลเงินเสมือนกับเนื้อหาทางการเงิน เช่น การเงิน และสกุลเงิน เป็นการยากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพในการแยกแยะความจริงจากเท็จและเป็นการหลอกลวงอย่างมาก

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan Technology ใช้แพลตฟอร์มของตนเองเพื่อเปิดเผยพฤติกรรมอาชญากรรมโดยใช้แนวคิดของ blockchain สู่สาธารณะ และเพื่อศึกษาวิธีการทางอาญาและรูปแบบใหม่ของสกุลเงินเสมือน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ Zhifan Technology เชื่อว่าการใช้เครือข่ายสกุลเงินเสมือน MLM ยังคงเป็นกิจวัตรเก่า ๆ รักษากระแสเงินทุนด้วยการพัฒนาดาวน์ไลน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการยักยอกเงินฝากของประชาชน รูปแบบพีระมิดออนไลน์ของสกุลเงินเสมือนจริงมักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้: 1. ใช้ลูกเล่นบล็อกเชนในแพ็คเกจและโฆษณาหลอกลวงนักลงทุน 2. ชำระเงินสกุลเงินเสมือนจำนวนหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3. องค์กรอาชญากรรม ความเชี่ยวชาญพิเศษ และการปกปิด 4. ดึงแบบจำลองหัว ลำดับชั้นลึก โดยใช้ค่าตอบแทนทีมลำดับชั้น 5. การพัฒนาอย่างรวดเร็วและการจำลองแบบที่แข็งแกร่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ Zhifan Technology เตือนว่า: "เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินเสมือนจริงนั้นไม่ใช่แนวคิดเดียวกัน สำหรับนักลงทุน พวกเขาควรตื่นตัวต่อการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย แผนพีระมิด และการหลอกลวงฉ้อฉลในนามของบล็อกเชนทุกชนิด และอย่าสุ่มสี่สุ่มห้า เชื่อในเงินที่มีมูลค่าสูง สัญญาผลกำไร สร้างสกุลเงินและแนวคิดทางการเงินที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการตามกระแสการลงทุนอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า”