ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงของการโฆษณาเกินจริงในธุรกรรม

รัฐบาลประชาชนของทุกมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลที่อยู่ภายใต้รัฐบาลกลางโดยตรง และกองผลิตและก่อสร้างซินเจียง:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนมีมากขึ้น ขัดขวางระเบียบเศรษฐกิจและการเงิน เพาะพันธุ์กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากร เช่น การพนัน การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง โครงการพีระมิด และการฟอกเงิน และเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินอย่างร้ายแรง ของผู้คน. เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงของการเก็งกำไรในธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริง และรักษาความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยธนาคารประชาชนจีน กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีนว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และความปลอดภัยเครือข่ายของสาธารณรัฐประชาชนจีน "กฎระเบียบเกี่ยวกับโทรคมนาคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน", "กฎระเบียบในการป้องกันและจัดการการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย", "ระเบียบการบริหารการซื้อขายล่วงหน้า", "การตัดสินใจของสภาแห่งรัฐในการทำความสะอาดและแก้ไขสถานที่ซื้อขายในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ", "สำนักงานทั่วไปของสภาแห่งรัฐในการทำความสะอาดและแก้ไขธุรกรรมต่างๆ" "ความคิดเห็นในการดำเนินการ บนไซต์" และข้อกำหนดอื่น ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้:

1. ชี้แจงคุณลักษณะที่สำคัญของสกุลเงินเสมือนจริงและกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(1) สกุลเงินเสมือนไม่มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับการชำระเงินตามกฎหมาย Bitcoin, Ethereum, Tether และสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ มีลักษณะหลักที่ออกโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่การเงินโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสและบัญชีแบบกระจายหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน และมีอยู่ในรูปแบบดิจิทัล สำหรับการใช้งานหมุนเวียน

(2) กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราและสกุลเงินเสมือนตามกฎหมาย, ธุรกิจแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเสมือน, ซื้อและขายสกุลเงินเสมือนในฐานะคู่สัญญากลาง, ให้บริการตัวกลางข้อมูลและการกำหนดราคาสำหรับธุรกรรมสกุลเงินเสมือน, การจัดหาเงินทุนเพื่อออกโทเค็น, และธุรกรรมอนุพันธ์สกุลเงินเสมือน เป็นต้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายโทเค็นและคูปองที่ผิดกฎหมาย การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ธุรกิจฟิวเจอร์สที่ผิดกฎหมาย การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดและถูกแบนโดยเด็ดขาดตามกฎหมาย ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมจะต้องถูกสอบสวนเพื่อหาความรับผิดชอบทางอาญาตามกฎหมาย

(3) การให้บริการโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงในต่างประเทศแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศของฉันผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเช่นกัน สำหรับพนักงานในประเทศของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลตามกฎหมาย องค์กรที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลธรรมดาที่ทราบหรือควรทราบว่าพวกเขามีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน แต่ยังคงให้บริการแก่พวกเขา เช่น การตลาด การชำระเงิน และการระงับข้อพิพาทและการสนับสนุนด้านเทคนิคบุคคลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ความรับผิดชอบ

(4) มีความเสี่ยงทางกฎหมายในการเข้าร่วมในกิจกรรมการลงทุนและการซื้อขายสกุลเงินเสมือน หากบุคคลตามกฎหมาย องค์กรที่ไม่จดทะเบียนในบริษัท หรือบุคคลธรรมดาลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงและตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนและจารีตประเพณีที่ดี กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องถือเป็นโมฆะ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบเอง หากมีข้อสงสัย ขัดขวางระเบียบการเงินและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางการเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสอบสวน

2. สร้างและปรับปรุงกลไกการทำงานเพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากการเก็งกำไรในธุรกรรมสกุลเงินเสมือน

(5) การประสานงานและการเชื่อมโยงแผนก ธนาคารประชาชนจีน ร่วมกับ Central Cyberspace Affairs Commission, Supreme People's Court, Supreme People's Procuratorate, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Public Security, State Administration for Market Regulation, the China Banking and Insurance Regulatory Commission, China Securities Regulatory Commission และ State Administration of Foreign Exchange ได้จัดตั้งกลไกการประสานงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหลักในการทำงาน ปัญหา กำกับดูแลและชี้แนะให้ทุกภูมิภาคดำเนินงานตามการปรับใช้ที่เป็นหนึ่งเดียว

(6) เสริมสร้างการบังคับใช้ดินแดน รัฐบาลของประชาชนทุกจังหวัดมีหน้าที่ป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรธุรกรรมสกุลเงินเสมือนภายในเขตปกครองของตน นำโดยแผนกกำกับดูแลการเงินท้องถิ่น และเข้าร่วมโดยสาขาของแผนกการจัดการการเงินของสภาแห่งรัฐ ตลอดจนแผนกต่างๆ รับผิดชอบข้อมูลเครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม ความปลอดภัยสาธารณะ และการดูแลตลาด สร้างกลไกการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ประสานงานและระดมทรัพยากร ป้องกันอย่างแข็งขันและจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรธุรกรรมสกุลเงินเสมือนอย่างเหมาะสม และรักษาระเบียบทางเศรษฐกิจและการเงิน ความปรองดองและเสถียรภาพทางสังคม .

3. เสริมความแข็งแกร่งในการตรวจสอบความเสี่ยงและการเตือนล่วงหน้าของการเก็งกำไรการซื้อขายสกุลเงินเสมือน

(7) การเฝ้าระวังที่ครอบคลุมและการเตือนภัยล่วงหน้า รัฐบาลของประชาชนในต่างจังหวัดมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบในท้องถิ่นและกลไกการเตือนภัยล่วงหน้า รวมการตรวจสอบออนไลน์และการตรวจสอบออฟไลน์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการระบุและค้นพบกิจกรรมการเก็งกำไรการซื้อขายสกุลเงินเสมือน ธนาคารประชาชนจีน คณะกรรมการกิจการไซเบอร์สเปซกลาง และหน่วยงานอื่น ๆ ยังคงปรับปรุงวิธีการทางเทคนิคในการตรวจสอบสินทรัพย์ที่เข้ารหัสเพื่อให้เกิดการติดตามห่วงโซ่เต็มรูปแบบและการสำรองข้อมูลเต็มเวลาของสกุลเงินเสมือน "การขุด" การซื้อขายและการแลกเปลี่ยน ฝ่ายบริหารการเงินแนะนำสถาบันการเงินและสถาบันการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการตรวจสอบกองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินเสมือน

(8) สร้างกลไกการแบ่งปันข้อมูลและการตอบสนองที่รวดเร็ว ภายใต้การนำของรัฐบาลประชาชนประจำจังหวัด หน่วยงานกำกับดูแลการเงินท้องถิ่น ร่วมกับสาขาของแผนกการจัดการทางการเงินของสภาแห่งรัฐ แผนกรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะ จะเสริมสร้างการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพของการตรวจสอบออนไลน์ การตรวจสอบออฟไลน์ และ การตรวจสอบกองทุน และสร้างการแบ่งปันข้อมูลการเก็งกำไรธุรกรรมสกุลเงินเสมือนและกลไกการตรวจสอบข้าม รวมถึงการส่งข้อมูลการเตือนล่วงหน้า การตรวจสอบ และกลไกการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับการกำจัด

4. สร้างระบบป้องกันและกำจัดความเสี่ยงหลายมิติและหลายระดับ

(9) สถาบันการเงินและสถาบันการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจะต้องไม่ให้บริการสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน สถาบันการเงินและสถาบันการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจะต้องไม่ให้บริการ เช่น การเปิดบัญชี การโอนเงิน การหักบัญชีและการชำระเงินสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง ต้องไม่รวมสกุลเงินเสมือนจริงในขอบเขตของหลักประกัน และจะต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ต่อสกุลเงินเสมือนหรือใช้สกุลเงินเสมือน สกุลเงินนั้นรวมอยู่ในขอบเขตของความรับผิดในการประกัน และควรรายงานเบาะแสการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที

(10) เสริมสร้างการจัดการเนื้อหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน บริษัทอินเทอร์เน็ตไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการ เช่น สถานที่ทำธุรกิจออนไลน์ การแสดงโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการเบี่ยงเบนการชำระเงินสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ ควรรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ทันเวลาและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับการสืบสวนและสอบสวนที่เกี่ยวข้อง ตามเบาะแสของปัญหาที่โอนโดยฝ่ายบริหารการเงิน หน่วยงานที่มีอำนาจของข้อมูลเครือข่ายและโทรคมนาคมจะปิดแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตทันที เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และโปรแกรมขนาดเล็กที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงตาม กฏหมาย.

(11) เสริมความแข็งแกร่งให้กับการลงทะเบียนและการจัดการการโฆษณาของหน่วยงานตลาดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน แผนกกำกับดูแลตลาดจะเสริมความแข็งแกร่งในการจัดการการลงทะเบียนของหน่วยงานในตลาด และชื่อจดทะเบียนและขอบเขตธุรกิจขององค์กรและครัวเรือนอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแต่ละแห่งจะต้องไม่มีคำหรือเนื้อหาเช่น "สกุลเงินเสมือน" "สินทรัพย์เสมือน" "สกุลเงินเข้ารหัส" และ "สินทรัพย์เข้ารหัส" แผนกควบคุมดูแลตลาดและฝ่ายบริหารการเงินต้องเสริมความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงตามกฎหมาย และตรวจสอบและจัดการกับโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที

(12) ปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงอย่างรุนแรง หลังจากพบเบาะแสของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน แผนกกำกับดูแลการเงินในท้องถิ่น ร่วมกับสาขาของแผนกการจัดการทางการเงินของสภาแห่งรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะต้องตรวจสอบและระบุอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทันที และจัดการอย่างเหมาะสม และตรวจสอบความรับผิดชอบทางกฎหมายของบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระ และบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง หากเป็นเช่นนั้น ให้โอนไปยังศาลยุติธรรมเพื่อทำการสอบสวนและลงโทษตามกฎหมาย

(13) ปราบปรามกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงอย่างรุนแรง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะใช้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะทั่วประเทศเพื่อดำเนินการ "ปฏิบัติการพิเศษเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน" "ปฏิบัติการพิเศษเพื่อต่อต้านการพนันข้ามพรมแดน" และ "ปฏิบัติการทำลายบัตร" เพื่อปราบปรามกิจกรรมทางอาญาอย่างรุนแรง เช่น การดำเนินการที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงทางการเงินในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนตามกฎหมาย กิจกรรมทางอาญา เช่น การฟอกเงินและการพนันที่ดำเนินการโดยใช้สกุลเงินเสมือนจริง

(14) เสริมสร้างการจัดการวินัยในตนเองของอุตสาหกรรม China Internet Finance Association, China Payment and Clearing Association และ China Banking Association เสริมสร้างการจัดการของสมาชิกและการประชาสัมพันธ์นโยบาย สนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยสมาชิกต่อต้านกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน และหน่วยสมาชิกที่ละเมิดนโยบายการกำกับดูแลและกฎวินัยในตนเองของอุตสาหกรรม จะได้รับการจัดการตามวินัยในตนเองที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดให้มีการลงโทษ อาศัยโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงของการเก็งกำไรการซื้อขายสกุลเงินเสมือน และโอนเบาะแสไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที

V. เสริมสร้างองค์กรและการดำเนินการ

(15) เสริมสร้างความเป็นผู้นำในองค์กรและการประสานงานโดยรวม หน่วยงานและภูมิภาคทั้งหมดควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการกับความเสี่ยงของการเก็งกำไรการซื้อขายสกุลเงินเสมือน เสริมสร้างความเป็นผู้นำขององค์กร ชี้แจงความรับผิดชอบในการทำงาน สร้างกลไกการทำงานระยะยาวด้วยการวางแผนโดยรวมส่วนกลาง การดำเนินการตามพื้นที่ การรวมหน่วยงาน และความรับผิดชอบร่วมกัน รักษาสถานการณ์กดดันสูงและติดตามความเสี่ยงแบบไดนามิก ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและกลบเกลื่อนความเสี่ยง ปกป้องความปลอดภัยของทรัพย์สินของประชาชนตามกฎหมาย และพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยทางเศรษฐกิจ การเงิน และเสถียรภาพทางสังคม

(16) เสริมสร้างการตีความนโยบายและการประชาสัมพันธ์และการศึกษา หน่วยงาน ภูมิภาค และสมาคมอุตสาหกรรมทั้งหมดควรใช้สื่อต่างๆ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อย่างเต็มที่เพื่อเผยแพร่ความผิดกฎหมายและอันตรายของการเก็งกำไรสกุลเงินเสมือนจริงและกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนผ่านการตีความนโยบายทางกฎหมาย การวิเคราะห์กรณีทั่วไป การศึกษาความเสี่ยงในการลงทุน ฯลฯ และการแสดงอาการ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในการป้องกันความเสี่ยง

Central Cyberspace Administration of the People's Bank of China ศาลประชาชนสูงสุด

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของประชาชนสูงสุด

คณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยของจีน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน

15 กันยายน 2564