ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนต่างแสวงหาเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างกระตือรือร้น และสกุลเงินเสมือนจริงได้กลายเป็นเป้าหมายของการลงทุนสำหรับผู้คนจำนวนมาก ในคลื่นแห่งความคลั่งไคล้ "การเก็งกำไรเหรียญ" บาง "แพลตฟอร์มสีดำ" สำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนได้เกิดขึ้นตามเวลาที่ต้องการ และกิจวัตรเช่น "การฆ่าหมู" และ "การตัดต้นหอม" ไม่ใช่เรื่องแปลก

ชื่อเรื่องรอง

รีวิวกรณี

คดีหมายเลขหนึ่ง

"ฉันรู้สึกเสมอว่ามีคนมองฉันจากด้านหลังเมื่อฉันซื้อขาย ถ้าฉันซื้อขึ้น มันจะตกลงทันที ถ้าฉันซื้อลง มันก็ขึ้นทันที" นายหลี่ (นามแฝง) ซึ่งอาศัยอยู่ในหางโจว พบกับ การหลอกลวงแพลตฟอร์มสกุลเงินเสมือน

ในเดือนมีนาคม 2019 นาย Li ได้รับโทรศัพท์จาก "Ouyang" จากการแลกเปลี่ยน แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเป็นการโทรเพื่อขาย แต่เขาคิดว่าเขามีเงินสำรองอยู่ในมือ เขาได้ยินว่าโอกาสของสกุลเงินเสมือนจริงนั้นดีมาก เขาจึงคุยกับ "โอวหยาง" นายหลี่ดาวน์โหลด URL ที่ส่งโดย "โอวหยาง" และลงทะเบียนบัญชี

ในวันแรกนายหลี่ทำเงินได้ 40,000 หยวนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพลตฟอร์ม "ครู" หลังจากนั้นฉันเสียมากขึ้นและชนะน้อยลง ในสามถึงห้าวัน เงิน 200,000 หยวนที่เติมบนแพลตฟอร์มเหลือน้อยกว่า 3,000 หยวน ด้วยความคิดที่ต้องการคืนทุน นายหลี่ไม่เพียงจำนองบ้าน แต่ยังยืมหนี้ต่างประเทศจำนวนมากจากญาติและเพื่อน สูญเงินไปมากกว่า 1 ล้านหยวน

กรณีที่สอง

ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว นายหวัง (นามแฝง) ได้รับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายบริการลูกค้า "Huobi.com" และเชิญให้เขาเพิ่ม WeChat เพื่อเข้าร่วมในการลงทุน ต่อมา นายหวังถูกดึงดูดให้เข้าร่วมกลุ่ม WeChat ซึ่งเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินเสมือนจริงที่เรียกว่า "เบอร์มิวดา" ผ่านการแนะนำของ "อาจารย์" ในกลุ่ม

ตาม "คำแนะนำ" ของ "ครู" เขาดาวน์โหลดแอป "เบอร์มิวดา" และโอนเงิน 20,000 USDT จากแพลตฟอร์ม "Huobi" ไปยังแพลตฟอร์ม "เบอร์มิวดา" เพื่อการลงทุนสกุลเงินเสมือนและการจัดการความมั่งคั่ง โดยมีราคารวมมากกว่า มากกว่า 140,000 หยวน

แต่หลังจากโอนเงิน นายหวังพบว่าตัวเองถูกเตะออกจากกลุ่มและบล็อก

กรณีที่สาม

ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว นายหลิว (นามแฝง) ซึ่งเป็นพลเมืองได้เห็นเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนสกุลเงินเสมือนจริงที่โพสต์โดยเพื่อนคนหนึ่งใน WeChat Moments เขารู้สึกประทับใจมากและติดต่ออีกฝ่าย อีกฝ่ายส่งรหัส QR ให้เขา ตามคำแนะนำของอีกฝ่าย นาย Liu สแกนรหัสเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์และพบว่ามันเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินเสมือนที่รู้จักกันในชื่อโครงการบล็อกเชนชั้นนำของโลก

ชื่อเรื่องรอง

การวิเคราะห์กรณี

เหยื่อของการหลอกลวงที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงบางสถานการณ์: ประการแรก เมื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้นหาคำหลักเช่น bitcoin และสกุลเงินเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ต พวกเขาทิ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวไว้บนอินเทอร์เฟซการส่งเสริมการขายโดยไม่ได้ตั้งใจ ประการที่สอง ผู้หลอกลวง ใช้ WeChat, แพลตฟอร์มโซเชียล เช่น QQ, Momo, Douyin และ Soul เผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ส่งเสริมการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง เช่น หุ้น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฟิวเจอร์ส และสกุลเงินเสมือนจริง เหยื่อจะถูกหลอกเมื่อพวกเขาเห็นว่าเนื้อหาที่เผยแพร่มีศักยภาพในการทำกำไรมหาศาล ; ทำความคุ้นเคยกับคนโกหกบนแอพชีวิตและถูกหลอกด้วยวาทศิลป์ของพวกเขา

โดยไม่มีข้อยกเว้น สแกมเมอร์มักเริ่มต้นด้วยความเย่อหยิ่ง สร้างความรู้สึกผิดๆ เพื่อให้เหยื่อเห็น "มูลค่าการลงทุน" มหาศาลของสกุลเงินเสมือนจริง อ้างเท็จว่า Xiaobai สามารถทำงานได้ เริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐาน มีข้อมูลวงใน และมีช่องโหว่ของเว็บไซต์ เดินตาม "ครู" แล้วมีแต่จะรุ่งไม่ร่วง

วิธีทั่วไปคือพนักงานขายดึงเหยื่อเข้าสู่กลุ่มการลงทุนสกุลเงินเสมือน และครูและนักเรียนในกลุ่มเป็น "พี่เลี้ยงเด็ก" จากนั้นเผยแพร่ในกลุ่มว่านักเรียนคนหนึ่งได้รับรายได้เท่าไรผ่านแพลตฟอร์ม และเริ่มลงทุนเมื่อเหยื่อพร้อมที่จะย้าย ก่อนอื่นให้เหยื่อชิมความหวานก่อนแล้วครูจะโทรสั่งตามต้องการทำให้ลูกค้าเสียเงินอย่างรวดเร็วและเลิกกิจการ จากนั้นใช้ความอ่อนแอทางจิตใจของผู้คนในการเก็งกำไรและหาเงินเพื่อชักจูงพวกเขาให้เพิ่มตำแหน่งต่อไป ทำให้เหยื่อสูญเสียเงินทั้งหมด

หากเหยื่อตื่นขึ้นมาและไม่ทำตาม "ครู" แต่ดำเนินการด้วยตัวเอง สแกมเมอร์จะปิดสถานะด้วยตนเองและควบคุมธุรกรรมด้วยวิธี "กู้คืนข้อมูล" และ "แฮ็ก" เพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนแสวงหาผลกำไร

นอกจากนี้ยังมีมิจฉาชีพที่ขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อดาวน์โหลดลิงก์ปลอมหรือแอปปลอม โดยอ้างว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางการเงิน ผู้คนคลิกเข้ามาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น แต่จริง ๆ แล้วมีความเสี่ยงซ่อนอยู่

ยิ่งไปกว่านั้น สแกมเมอร์จะขอให้เหยื่อไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นทางการเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนจริงด้วยเงินสดในนามของการลงทุนต่างๆ จากนั้นหลอกให้อีกฝ่ายโอนเงินเสมือนที่ซื้อไปยังแพลตฟอร์มปลอมหรือที่อยู่ที่กำหนดโดยสแกมเมอร์ . แต่ในความเป็นจริง หลังจากที่ลูกค้าถูกพนักงานขาย "หลอก" ให้ลงทุน เงินก็ไหลเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของอาชญากร และจำนวนเงินและกำไรและขาดทุนที่ผันผวนในบัญชีของแพลตฟอร์มที่ลูกค้าเห็นนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวเลข

ชื่อเรื่องรอง

เตือนความปลอดภัย

แนวคิดของ "บล็อกเชน" ได้ให้กำเนิดเทคโนโลยีใหม่ และอาชญากรได้รับรูทีนการฉ้อโกงสกุลเงินเสมือนใหม่มากมายผ่านกลไกของ "บล็อกเชน" ดังนั้นประชาชนจะสังเกตเห็นการหลอกลวงดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

Taiyuan Anti-Fraud Center และ Zhifan Technology ย้ำเตือน: นักลงทุนควรเพิ่มความตระหนักในความเสี่ยง ไม่เข้าร่วมในการซื้อขายสกุลเงินเสมือนและการเก็งกำไร และระวังความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิทธิ์ อันดับแรก เราต้องระบุตัวตนของการบริการลูกค้าของการแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวัง ประการที่สอง จะไม่มีวงกลมในท้องฟ้า ไม่มีการลงทุนและการจัดการทางการเงิน "กำไรที่มั่นคง แต่ไม่ขาดทุน" และการมีข้อมูลภายในเป็นการหลอกลวง และเทปปฏิบัติการของอาจารย์ ประการที่สาม เราต้องดูแนวคิดอย่างมีเหตุผล เช่น "บล็อกเชน" และ "สกุลเงินเสมือนจริง" รักษาความระมัดระวังในระดับสูงตลอดเวลา สร้างแนวคิดการลงทุนที่ถูกต้อง และไม่เคยถูกหลอก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนอื่น อย่าทดลองโครงการลงทุนที่คุณไม่เข้าใจง่ายๆ สิ่งที่เรียกว่า "วิทยากร" สามารถหลอกลวงประชาชนได้โดยอาศัย "ทักษะการพูด" ซึ่งแสดงว่าประชาชนยังไม่รู้จักสกุลเงินเสมือนดีพอ และความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับ "การเก็งกำไรเหรียญ" ยังอยู่ในระดับ "กำไรมหาศาล " และ "การลงทุนใหม่". การขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตรรกะทางเทคนิค กับดักทางธุรกิจ และกฎหมายผลิตภัณฑ์ ทำให้อาชญากรสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ หากคุณพบบุคคลที่มีตัวตนเช่น "ฝ่ายบริการลูกค้า" "พนักงานแพลตฟอร์ม" "ที่ปรึกษาด้านการลงทุน" และ "ครู" ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ คุณต้องระมัดระวังในระดับสูง ก่อนลงทุน คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะโครงการและการตรวจสอบหลายฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทุกอย่าง!

ประการที่สองคือความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและโครงการ และอย่าถูกล่อลวงด้วยผลกำไรที่สูง จากมุมมองของทุน โดยทั่วไปแล้ว "ผลตอบแทนสูง" จะมาพร้อมกับ "ความเสี่ยงสูง" ซึ่งเป็นกฎทางเศรษฐศาสตร์ แม้แต่สถาบันการเงินที่เติบโตเต็มที่เช่นธนาคารก็ต้องปฏิบัติตามตรรกะดังกล่าว นับประสาอะไรกับโครงการทางการเงินใหม่ “นักลงทุน” มักจะถูกดึงดูดให้นำเงินไปลงทุนโดย “กำไรมั่นคง ไม่ขาดทุน” แต่ความจริงแล้วมีคดีอาญาจำนวนนับไม่ถ้วนจากการยัดเงินลงทุนเข้ากระเป๋าตัวเอง มีวิธีและช่องทางการจัดการการลงทุนและการเงินที่หลากหลาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกัน เมื่อลงทุนในการบริหารการเงิน เราต้องพิจารณาความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงของเราเองด้วย และเราต้องไม่แสวงหาผลตอบแทนที่สูงโดยสุ่มสี่สุ่มห้า

อีกครั้ง คุณต้องระมัดระวังในการหาเพื่อนทางออนไลน์ และอย่าหลงกลด้วยคำพูดหวานๆ ของคนแปลกหน้า อาจมีกลโกงขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลัง "ข้อมูลวงใน กำไรมั่นคง ไม่ขาดทุน" อย่าให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขบัตรธนาคาร, รหัสผ่าน และรหัสยืนยันแก่คนแปลกหน้า อย่าสแกน "คิวอาร์โค้ด" ที่คนแปลกหน้าให้มา และอย่าคลิกลิงก์เว็บที่ไม่รู้จักโดยง่าย หากคุณบังเอิญตกอยู่ในกลโกง พยายามรวบรวมหลักฐานและแจ้งความกับตำรวจ

สุดท้าย แพลตฟอร์มสีดำโดยทั่วไปใช้งานไม่ได้เป็นเวลานาน และหนีไปหลังจากทำเงินได้ไม่กี่เพนนี หากแพลตฟอร์มระงับเงินทุนของนักลงทุนภายใต้ข้ออ้างของการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม และทำให้เวลาของนักลงทุนล่าช้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินทุนอย่างร้ายแรง ไม่สามารถถอนเงินทุนและขาดการติดต่อกับแพลตฟอร์ม โดยทั่วไปแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของ "การดำ ชานชาลา" วิ่งหนี

จากมุมมองด้านกฎระเบียบ ประเทศของฉันห้ามการออก การจัดหาเงินทุน การซื้อขาย และการเก็งกำไรสกุลเงินเสมือนจริงโดยเด็ดขาดมาโดยตลอด เป็นที่น่าสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนไม่ใช่สถาบันการเงินที่เป็นทางการของประเทศและสกุลเงินเสมือนไม่ได้ออกโดยหน่วยงานที่ออกสกุลเงิน ไม่มีทรัพย์สินของสกุลเงินและไม่มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับสกุลเงิน . ดังนั้นธุรกรรมและการลงทุนดังกล่าวจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan Technology มุ่งมั่นที่จะค้นคว้าวิธีการฉ้อโกงใหม่ ๆ และรูปแบบสกุลเงินเสมือนจริง Beijing Zhifan Technology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยเป็นหนึ่งในบริษัทด้านความปลอดภัยแห่งแรก ๆ ในประเทศจีนที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนบล็อกเชน และยังเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการสกุลเงินเสมือนซึ่งเป็นบริษัทบริการติดตามมืออาชีพที่ใช้ความสามารถทางเทคนิคหลักในการวิเคราะห์และขุดค้นข้อมูลบล็อกเชนเพื่อช่วยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาการตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน เทคโนโลยี Zhifan ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะหลายร้อยแห่งทั่วประเทศและได้ให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ตำรวจซ้ำแล้วซ้ำอีก