จากข้อมูลของ China Judgment Documents Network ระบุว่าในปี 2020 จะมีคดีเกี่ยวกับแผนพีระมิดสกุลเงินเสมือนมากถึง 217 คดี จำนวนนี้คือ 189 คดีในปี 2019 และ 166 คดีในปี 2018 ไม่ยากที่จะเห็นว่ารูปแบบพีระมิดสกุลเงินเสมือนในประเทศกำลังเพิ่มขึ้นทุกปี

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนถูกหลอกมากขึ้น Zhifan Technology ได้อธิบายที่นี่ว่าแผนพีระมิดสกุลเงินเสมือนคืออะไร การใช้เทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะสำหรับแผนพีระมิด ลักษณะเฉพาะและวิธีการส่งเสริมการขายของแผนพีระมิดสกุลเงินเสมือน และสรุปบทบาทของสกุลเงินเสมือน ในกรณีโครงการปิรามิด และวิธีระบุแนวคิดและวิธีการใช้สกุลเงินเสมือนจริงสำหรับโครงการปิรามิดและอาชญากรรมอื่นๆ

01

MLM สกุลเงินเสมือน

MLM สกุลเงินเสมือนโดยพื้นฐานแล้วเป็นประเภทใหม่ของ MLM ออนไลน์ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าใช้สกุลเงินเสมือน สกุลเงินดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไก ใช้สกุลเงินเสมือนกระแสหลักเป็นสื่อในการทำธุรกรรม และใช้สกุลเงินเสมือนปลอม (สกุลเงิน MLM ที่ออกโดยอิสระ โดยผู้จัดงาน MLM) เป็นหัวข้อ โดยใช้อินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์โซเชียลเป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และใช้เงินคืนสูงเป็นเหยื่อล่อ สมาชิกใช้เงินสดเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนกระแสหลักจำนวนหนึ่ง (Bitcoin, Ethereum ฯลฯ) ที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมหากำไรที่ใช้จำนวนสมาชิกดาวน์ไลน์เป็นฐานในการคำนวณและจ่ายค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รูปแบบพีระมิดของสกุลเงินเสมือนจริงบางรูปแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหรียญ MLM และเงินฝากและรายได้เป็นสกุลเงินเสมือนหลักที่แพร่หลาย ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะโดยตรงเพื่อนำรูปแบบปิรามิดมาใช้ก็เป็นรูปแบบที่ "ดึงหัว" เช่นกัน

02

Smart Contract ใหม่ MLM

ตั้งแต่กำเนิดของ Bitcoin เทคโนโลยีบล็อกเชนพื้นฐานก็ถูกขุดเช่นกัน จากยุค 1.0 ของการชำระเงินแบบจุดต่อจุดด้วย Bitcoin และยุค 2.0 ของสัญญาอัจฉริยะที่มี Ethereum เป็นแกนหลัก จนถึงยุค 3.0 ที่แสดงโดย DeFi แอปพลิเคชัน สถานการณ์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนยังคงขยายไปสู่การเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาพยาบาล โลจิสติกส์ การต่อต้านการปลอมแปลงและการตรวจสอบย้อนกลับ และสาขาอื่นๆ

การถือกำเนิดของสัญญาอัจฉริยะทำให้การออกสกุลเงินเสมือนจริงทำได้ง่ายขึ้น ก่อนหน้านี้ จำเป็นต้องพึ่งพารหัสเพื่ออัปเดตเชนอิสระอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ จำเป็นเท่านั้นที่ต้องดำเนินการเชนสาธารณะที่มีอยู่ตามสัญญาอัจฉริยะและแก้ไข รหัส. กล่าวคือ สัญญาอัจฉริยะคือสัญญาการแพร่กระจายของเครื่องจักรและสัญญาการดำเนินการอัตโนมัติบนบล็อกเชน ไม่จำเป็นต้องพัฒนาฟังก์ชันพื้นฐานของโทเค็นซ้ำๆ ตราบเท่าที่ปฏิบัติตามข้อตกลง ทุกอย่างได้รับการยินยอมจากเครื่องจักรและจะเป็น ดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา การถอน และการแก้ไข

ในรูปแบบดังกล่าว กลุ่ม MLM ฉกฉวยช่องโหว่ ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อดึงเงินทุน ใช้กลไกการให้รางวัลเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้คน และใช้ช่องโหว่ที่สงวนไว้เบื้องหลังและ Super Instruction (ช่องโหว่รหัส) เพื่อควบคุมราคา แน่นอนว่าเนื่องมาจาก ทำสัญญาเอง มีกลไกให้รางวัล และพวกแก๊ง MLM ก็จะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้เพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าไม่ใช่ MLM เพื่อให้นักลงทุนไว้วางใจแพลตฟอร์มและลงทุนได้

เนื่องจากสัญญาอัจฉริยะสามารถตรวจสอบการไหลของเงินทุนในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ นักลงทุนอาจเข้าใจผิดคิดว่าทุกอย่างโปร่งใส ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกน่าเชื่อถือมาก กลุ่ม MLM ขอเพียงปล่อยกำไรและโปรโมชั่นตอบแทนวันละเท่าไหร่ตามกติกาที่เขียนไว้ในสัญญาอัจฉริยะก็จะมีคนมาสมัครเรื่อยๆ

ตัวอย่างเช่น คำพูดส่งเสริมการขายของ MDF smart MLM: "ไม่มีประตูหลังในสัญญาอัจฉริยะที่แท้จริง! รหัสเปิดได้ 100%! อย่าปิดเครือข่าย! โมเดลที่ไม่ซ้ำใคร! บล็อกเชนจะได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2564!"

ผ่านการประชาสัมพันธ์และโมเมนตัมในระยะเริ่มต้น และด้วยภาพหน้าจอบางส่วนของรายได้ตามเวลาจริง กลุ่ม MLM จะสร้างความประทับใจให้กับ "ปาร์ตี้ต้นหอม" ทางจิตใจก่อน จากนั้นจึงอนุญาตให้ "ปาร์ตี้ต้นหอม" ลิ้มรสความหอมหวานด้วยการปรับเปลี่ยนกฎของแพลตฟอร์ม จากนั้นจึงใช้ แพลตฟอร์มเพื่อดึงดูดผู้คนมากขึ้น ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรางวัลผู้อ้างอิงโดยตรงหรืออัปเกรดรางวัลและผลตอบแทนสูง

แก๊งอาชญากรใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อดำเนินโครงการพีระมิด มีรูปแบบและวิธีการที่ใช้งานได้มากมาย บางคนใช้เทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมและสร้างโมเมนตัม การแลกเปลี่ยนเท็จบางอย่างรวบรวมเงินและหนีไป และบางคนอ้างว่าพวกเขาถูกแฮ็ก ส่งผลให้ ในการโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น

แพลตฟอร์มของแก๊งอาชญากรส่วนใหญ่จะถูกบรรจุด้วยความช่วยเหลือของแผนรางวัลของสัญญาอัจฉริยะ และรหัสช่องโหว่หรือคำแนะนำของผู้ดูแลระบบระดับสูงจะถูกเขียนไว้ในสัญญาเบื้องหลังเพื่อการจัดการกองทุน

กรณี MLM ของสัญญาอัจฉริยะนั้นยากต่อการป้องกันและตรวจจับมากกว่ากรณี MLM แบบดั้งเดิม แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะใหม่ปรากฏขึ้นในสตรีมที่ไม่มีที่สิ้นสุด เช่น DeFi และโครงการอื่นๆ แก๊ง MLM มีบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและการรับรู้ต่อต้านการสืบสวน เมื่อสัญญาอัจฉริยะถูกดำเนินการ จะไม่สามารถหยุดได้ ทำให้คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เชื่อว่าพวกเขาโชคร้าย

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan เตือนทุกคนให้ระวังแผนพีระมิดสัญญาอัจฉริยะ มีที่ว่างสำหรับการดำเนินการที่มนุษย์สร้างขึ้น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ระดับรหัสสัญญา และการโจมตีของแฮ็กเกอร์จะทำให้สูญเสียทรัพย์สิน

03

คุณสมบัติของ MLM สกุลเงินเสมือน

ข้างต้นได้บอกคุณเกี่ยวกับการใช้สัญญาอัจฉริยะโดยแก๊ง MLM ดังนั้นลักษณะทางอาญาของแก๊ง MLM ในกระบวนการใช้สกุลเงินเสมือนจริงคืออะไร ต่อไปเราจะอธิบายรายละเอียดผ่านกรณี

ในเดือนพฤศจิกายน 2019 Li, Sun และ Sun ร่วมกันให้ทุนสร้างแพลตฟอร์ม "Olympic Star" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "Sports Star") โดยมี Zhang และ Hu รับผิดชอบการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษาเครือข่าย โดยสร้างแพลตฟอร์มให้เป็น Olympic โครงการผลิตภัณฑ์ การสร้างสกุลเงินเสมือนจริง "เหรียญ AY" ​​และ "เหรียญ OLY" และการดำเนินกิจกรรม MLM โดยการส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งโอลิมปิก

ระดับสมาชิกของแพลตฟอร์มแบ่งออกเป็นหกระดับตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงระดับสูง: สมาชิกสามัญ, สมาชิกทองแดง, สมาชิกเงิน, สมาชิกทอง, ดาวโอลิมปิก และทูตโอลิมปิก หลังจากยอดถึงเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มกำหนด จะได้รับการอัปเกรดเป็นสมาชิกระดับสูงเหนือเหรียญทองแดง ยิ่งระดับสูง แพลตฟอร์มจะมี "เหรียญ AY" ​​มากขึ้น

แพลตฟอร์มดังกล่าวดึงดูดสมาชิกให้พัฒนาสมาชิกใหม่อย่างแข็งขันโดยค่อยๆ เพิ่มช่วงราคาของ "สกุลเงิน AY" และตั้งค่า "รางวัล" และ "เงินปันผล"

สมาชิกสามารถพัฒนาสมาชิกได้ไม่จำกัดผ่านลิงก์ส่งเสริมการขายและวิธีอื่นๆ สร้างความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น และรับผลตอบแทน 5% สำหรับดาวน์ไลน์ที่พัฒนาโดยตรง สมาชิกที่อยู่เหนือเหรียญทองแดงจะได้รับ "เงินปันผล" ของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ต่ำกว่าเหรียญทองแดงบนแพลตฟอร์มตาม อัตราส่วนที่กำหนดโดยแพลตฟอร์ม สมาชิกที่มีเหรียญเงินหรือสูงกว่าสามารถสมัครเป็น "โหนดเมือง" และ "เหรียญ AY" ​​จำนวนหนึ่งจะได้รับรางวัลสำหรับสมาชิกเพิ่มเติมแต่ละคน เพื่อให้ได้รับ "เหรียญ AY มากขึ้น" สมาชิกจะยังคงพัฒนาแบบออฟไลน์และอัปเกรดระดับของตนต่อไป

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงเมษายน 2020 แพลตฟอร์มดังกล่าวได้พัฒนาสมาชิกมากกว่า 2 ล้านคน รวมถึงสมาชิกระดับทอง 25 คน สมาชิกระดับเงิน 488 คน สมาชิกระดับบรอนซ์ 3012 คน และโหนดเมือง 112 แห่ง จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มากกว่า 6 ล้านหยวน

สามารถสรุปประเด็นต่อไปนี้ได้จากกรณีข้างต้น:

1. บรรจุโครงการ MLM เป็นโครงการอย่างเป็นทางการหรือ "ระดับไฮเอนด์" แก๊ง MLM จะใช้สกุลเงินเสมือนเป็นกลเม็ด อันดับแรกให้ตัวเองเป็นผู้ออกและผู้ดำเนินการสกุลเงินเสมือนที่น่าเชื่อถือ และในขณะเดียวกันก็จัดโครงการของพวกเขาเป็นโครงการที่ "สูง" และน่าเชื่อถือ จากกรณีข้างต้น กลุ่ม MLM ได้สร้างแพลตฟอร์มและประกาศให้เป็นโครงการผลิตภัณฑ์โอลิมปิกเพื่อดึงดูดนักลงทุน

2. ออกสกุลเงินเสมือนอย่างอิสระและดำเนินการอย่างอิสระ แก๊ง MLM จะเตรียมแผนการเทรดที่สมบูรณ์เพื่อสร้างภาพลวงตาว่า "มีแต่รุ่งแต่ไม่ร่วง" เพื่อดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากขึ้น กรณีข้างต้นก็ไม่มีข้อยกเว้น กลุ่ม MLM ออก "สกุลเงิน AY" และ "สกุลเงิน OLY" อย่างอิสระ และค่อยๆ เพิ่มช่วงราคาของ "สกุลเงิน AY" และ "รางวัล" "เงินปันผล" และรูปแบบอื่นๆ เพื่อล่อใจให้สมาชิกพัฒนาอย่างจริงจัง สมาชิกใหม่.

3. มีความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นและได้ผลตอบแทนสูงจากการ "ดึงคน" มาพัฒนาออฟไลน์ ทีม MLM ใช้เงินคืนสูงเป็นสิ่งจูงใจเพื่อให้สมาชิกพัฒนาดาวน์ไลน์โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อรับรางวัล ผู้เข้าร่วมจะดึงดูดผู้คนจำนวนมากขึ้นให้เข้าร่วมและพัฒนาเป็นดาวน์ไลน์ของตนเอง สร้างระดับ "พีระมิด" ในลำดับที่แน่นอน ยิ่งพัฒนาสมาชิกมาก ยิ่งเพิ่มระดับสมาชิกและเงินคืนมากขึ้น ในกรณีข้างต้น แพลตฟอร์มได้กำหนดระดับสมาชิกไว้ 6 ระดับ ยิ่งระดับสูงขึ้น แพลตฟอร์มจะมี "เหรียญ AY" ​​มากขึ้น เพื่อให้ได้รับ "เหรียญ AY มากขึ้น" สมาชิกจะยังคงพัฒนาออฟไลน์และอัปเกรดระดับต่อไป .

เป็นที่น่าสังเกตว่าเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมมากขึ้น แก๊งอาชญากรจะโฆษณาโครงการและรูปแบบผลกำไรในช่วงแรก จัดประชุมแบบออฟไลน์ คอนเสิร์ต การท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆ เป็นครั้งคราว และแม้กระทั่งใช้จ่ายจำนวนมาก เงินเพื่อจัดการประชุมส่งเสริมการขายขนาดใหญ่ในต่างประเทศ จุดประสงค์คือการทำให้ใจคุณเต้นแรง เชื่อมั่นในแพลตฟอร์ม และลงทุน

04

บทบาทของสกุลเงินเสมือนใน MLM

ในองค์กร MLM ทั่วไป ผู้นำ MLM มี IQ สูง กลุ่มมีการแบ่งงานที่ชัดเจน สมาชิกมีทักษะระดับมืออาชีพ เครื่องมือขั้นสูง และการปรับแพลตฟอร์ม และวิธีการโฆษณาชวนเชื่อและฟิชชันทำให้เกิดความสับสนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการใช้สกุลเงินเสมือนสำหรับ MLM พวกเขาได้นำคุณลักษณะของสกุลเงินเสมือนเข้ามาเล่นอย่างเต็มที่

จากกรณีที่ผ่านมา สรุปได้ว่าสกุลเงินเสมือนมีบทบาทต่อไปนี้ในรูปแบบปิรามิดประเภทใหม่:

1. สกุลเงินเสมือนกลายเป็นผู้ให้บริการหลักของ MLM ใช้โทเค็น MLM เป็นผู้ให้บริการหลัก เช่น โทเค็น MLM ยอดนิยม Plus Token, One Coin, Wanfu Token, Future Token, Wuxing Token, Asia-Europe Token, Laihui Token, Radar Token, K Coin เป็นต้น แก๊ง MLM ใช้ Big Vs ในอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างโมเมนตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สกุลเงินเสมือนจริงกระแสหลักที่คนดังหรือยักษ์ใหญ่ลงทุนเพื่อลดมิติ เปลี่ยนแปลงแนวคิดอย่างลับๆ และส่งเสริมสกุลเงิน MLM ที่ไม่ได้รับการรับรองจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ รัฐบาล และธนาคาร ใช้วิธีการดึงความสนใจของผู้คนเพื่อให้มีผู้ใช้มากขึ้นในเกม จากนั้นเข้าควบคุมตลาดและควบคุมเหตุการณ์ความผิดพลาด (เช่น การขโมยตัวเอง เหตุการณ์ "แฮ็ก" เป็นต้น)

2. สกุลเงินเสมือนกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการส่งเสริม MLM แพลตฟอร์ม MLM บางแห่งใช้ชื่อสกุลเงินเสมือนและ "บล็อกเชน" เพื่อส่งเสริมและขยายบทบาทของ "บล็อกเชน" รวมแนวคิดต่างๆ เช่น การกระจายอำนาจ ความปลอดภัย และความโปร่งใสไว้ในแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ผ่อนคลายความระมัดระวัง จากนั้นซื้อในราคาต่ำและขายแพง และในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับองค์กรเก็งกำไรเพื่อดึงดูดเงินด้วยผลตอบแทนสูงจากการลงทุนและรูปแบบการทำกำไร

เตือนความปลอดภัย

05

เตือนความปลอดภัย

จะเห็นได้จากกรณี MLM ก่อนหน้านี้ว่ากิจวัตรพื้นฐานของแก๊ง MLM นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าคำพูดที่ใหญ่โต + ผลตอบแทนสูง, การสร้างแนวคิด + เงินปันผลสูง, การเก็งกำไรค่าเงิน + เงินคืนสูง และทักษะการโฆษณาชวนเชื่อยังถูกปลูกฝังด้วย "การเรียนรู้เพื่อความสำเร็จ" เพื่อ "ดึงหัวคน" การได้รับผลตอบแทนสูงเป็นกลเม็ดและสำนวนโวหารไม่มีอะไรมากไปกว่า: "คุณสามารถทำเงินได้มากมายในขณะที่นอนราบ!" "เศรษฐกิจแบ่งปัน รายได้มหาศาล!" "สินทรัพย์เสมือนจริง นวัตกรรมทางการเงิน !" !" จุดประสงค์ของการโฆษณาชวนเชื่อประเภทนี้คือการหลอกลวงคุณ

เพื่อป้องกันและต่อสู้กับแผนพีระมิดของสกุลเงินเสมือน ประเทศของเราได้ประกาศใช้กฎหมายและข้อบังคับบางประการ:

ในปี 2009 มาตรา 224 ของ "กฎหมายอาญา" ได้เพิ่มอาชญากรรมของการจัดระเบียบและนำกิจกรรมการขายพีระมิดในนามของการขายสินค้าและการให้บริการและกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ องค์กรและความเป็นผู้นำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมหรือซื้อสินค้าและบริการ . ใครก็ตามที่เข้าร่วมคุณสมบัติ, สร้างลำดับชั้นตามคำสั่งบางอย่าง, ใช้จำนวนบุคลากรด้านการพัฒนาโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นพื้นฐานสำหรับค่าตอบแทนหรือส่วนลด, ล่อหรือบีบบังคับผู้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาผู้อื่นต่อไปเพื่อเข้าร่วมในแผนปิรามิด, ฉ้อโกงทรัพย์สิน, และขัดต่อความสงบเรียบร้อยทางเศรษฐกิจและสังคมต้องระวางโทษไม่เกินห้าปีจำคุกหรือกักขังทางอาญาและปรับถ้าพฤติการณ์ร้ายแรงให้จำคุกไม่น้อยกว่าห้าปีและปรับ

ในปี พ.ศ. 2556 "ความคิดเห็นในหลายประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการคดีอาญาของกิจกรรมการตลาดพีระมิดที่จัดและนำ" ที่ออกโดยโรงเรียนมัธยมแห่งชาติและแผนกแรก:

1. เกี่ยวกับการระบุระดับและจำนวนขององค์กร MLM

2. เกี่ยวกับการระบุและการจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการขายแบบพีระมิด

3. ว่าด้วยการกำหนด “ทรัพย์โดยทุจริต”

4. เกี่ยวกับการกำหนด "สถานการณ์ร้ายแรง"

V. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมของ "การจ่ายเงินทีม"

6. ประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้อาชญากรรม

7. ปัญหาอื่นๆ

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan Technology เตือนทุกคนว่าการระบุและป้องกันแผนพีระมิดที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของสกุลเงินเสมือนสามารถเริ่มต้นได้จากประเด็นต่อไปนี้:

1. สัญญาผลกำไรมหาศาลในนามของ blockchain หรือสกุลเงินเสมือนจริง

สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลในนามของบล็อกเชนหรือสกุลเงินเสมือนจริงมากเกินกว่าผลตอบแทนของธนาคารทั่วไปหรือกองทุนที่เป็นทางการ พูดง่ายๆ ก็คือมีความเสี่ยงสูงหากผลตอบแทนมากกว่า 8%

2. แพลตฟอร์มมีกลไกใหม่ เช่น การเพิ่มและการอัปเกรดใหม่

แพลตฟอร์มกำหนดให้ต้องมีการรับสมัครผู้มาใหม่ หรือชี้แนะอย่างชัดเจนในการอัปเกรดระดับของพวกเขา ซึ่งสอดคล้องกับแพลตฟอร์มระดับสูงที่มีสิทธิประโยชน์และสิทธิ์สูงกว่า ต้องเป็นแพลตฟอร์ม MLM

3. ภูมิหลังของปาร์ตี้โครงการ

หลังจากได้เห็นการประชาสัมพันธ์โครงการในช่วงแรกแล้ว คุณสามารถตรวจสอบเบื้องหลังของทีมผู้ก่อตั้งหรือสมาชิกหลักของโครงการได้ทางอินเทอร์เน็ต และดูว่าสมาชิกเหล่านี้มีคดีที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายการพิจารณาคดีระดับชาติหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของรายชื่อบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉ้อฉลหรือโครงการพีระมิดดังกล่าว ถ้าเป็นเช่นนั้น ขอแนะนำให้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง!

4. รหัสสัญญาอัจฉริยะเป็นโอเพ่นซอร์สไม่ว่าจะมีรายงานการตรวจสอบหรือไม่

หากโครงการเกี่ยวข้องกับสัญญาอัจฉริยะ การเข้าร่วมจำเป็นต้องยืนยันสองประเด็น:

หนึ่งคือว่ารหัสสัญญาเป็นโอเพ่นซอร์สหรือไม่และความถี่ของการอัปเดตและเผยแพร่รหัสโอเพ่นซอร์สหรือไม่ อีกประการหนึ่งคือสัญญามีรายงานการตรวจสอบจากองค์กรวิชาชีพหรือไม่ องค์ประกอบพื้นฐานของรายงานการตรวจสอบครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ (การปฏิเสธความรับผิดชอบ การโจมตีสัญญา ช่องโหว่วิกฤต ช่องโหว่ปานกลาง ช่องโหว่ระดับความรุนแรงต่ำ ความเห็นทีละบรรทัด และสรุปการตรวจสอบ)

5. โครงการในนามของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและศาสนา

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโครงการในนามของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และศาสนา จุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังโครงการเหล่านี้คือโครงการพีระมิดที่ใช้เงินทุน อย่าเชื่อถือบทความบนเว็บ เว็บไซต์ และโครงการแบบลวกๆ หากข้อมูลของทีมไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีความลึกลับเป็นพิเศษ พวกเขาอาจเป็นคนโกหก

06

ติดตามสกุลเงินเสมือน

สาระสำคัญของการใช้สกุลเงินเสมือนสำหรับแผนพีระมิดคือการหลอกลวงประชาชนและทำกำไรมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และแนวคิดทางการเงิน ตัวอย่างเช่น การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi), NFT, GameFi และเงินหยวนดิจิทัลที่เปิดตัวโดยธนาคารกลาง แก๊ง MLM ยังใช้บรรจุภัณฑ์ การปลอมแปลง และ "ชื่อ" เพื่อสร้างความสับสนให้กับสาธารณชน

ในกระบวนการติดตามกรณีดังกล่าว Zhifan Technology แนะนำให้เริ่มจากการติดตามเว็บไซต์ปลอม ติดตามแพลตฟอร์มปลอม ติดตามกลุ่มโซเชียล (โดยเฉพาะกลุ่มนิรนาม เช่น "Telegram") และเหรียญ MLM และสามารถใช้บิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างของปลอม แพลตฟอร์ม MLM สำหรับคุณลักษณะการเรียนรู้ของเครื่อง MLM และการสร้างไลบรารีแท็ก

ในกระบวนการติดตามสกุลเงินเสมือน อาชญากรจะทำการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ และแม้แต่ใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หลายใบเพื่อแยกธุรกรรมหลายรายการ และใช้เทคโนโลยีที่อยู่ IP ที่ซ่อนอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม วิธีการเหล่านี้ต้องใช้พลังงานที่เข้มข้นเพื่อเอาชนะและค้นคว้า

เพื่อแก้ปัญหาการไหลของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินเสมือน ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan Technology ได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการตรวจสอบสกุลเงินเสมือนโดยอิสระ ซึ่งให้บริการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะ —— "แพลตฟอร์มติดตามและตรวจสอบสกุลเงินเสมือนจริง " อาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนบล็อกเชนของ Zhifan ผ่านการวิเคราะห์บัญชีที่อยู่สกุลเงินเสมือน การตรวจสอบย้อนกลับของสกุลเงินเสมือน การขยายเบาะแส และแง่มุมอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะในการต่อสู้กับการฉ้อโกง การฟอกเงิน แผนพีระมิด การทำธุรกรรมบนเว็บมืด และเวอร์ชวลอื่น ๆ อาชญากรรมสกุลเงิน