ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รูปแบบของอาชญากรรมยาเสพติดก็เปลี่ยนไปเช่นกันการเกิดขึ้นของดาร์กเว็บและสกุลเงินเสมือนทำให้เกิดวิธีการซื้อขายแบบใหม่สำหรับอาชญากรรมยาเสพติด. ตาม "รายงานยาเสพติดโลกปี 2021" ปริมาณธุรกรรมยาเสพติดประจำปีในปัจจุบันของตลาดมืดหลักหลายแห่งมีมูลค่าอย่างน้อย 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการทำธุรกรรมของยาเสพติดบนดาร์กเน็ตมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

เมื่อพูดถึง "เครือข่ายมืด" "ยาเสพติด" และ "สกุลเงินเสมือน" จะทำให้ผู้คนนึกถึง "เส้นทางสายไหม" "Silk Road" เป็นเว็บไซต์ดาร์กเน็ตที่ตั้งชื่อตามถนนการค้าโบราณที่เชื่อมระหว่างจีนกับโลกตะวันตก ก่อตั้งโดย Ross William Ulbricht เมื่อต้นปี 2554 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 Silk Road ถูกแบนโดย FBI เนื่องจากต่อสู้กับอาชญากรรม .

ผู้ที่คุ้นเคยกับสกุลเงินเสมือนจริงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้ของแพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Tor (เบราว์เซอร์หัวหอม) เท่านั้น และธุรกรรมบนแพลตฟอร์มสามารถชำระด้วย Bitcoin เท่านั้น

วิธีการเข้าถึงการท่องเว็บที่ไม่ระบุชื่อและวิธีการชำระเงินที่ไม่ระบุตัวตนของสกุลเงินเสมือนทำให้การทำธุรกรรมบนเว็บมืดเป็นความลับมากและเป็นความลับนี้ที่อนุญาตให้ผู้ทำผิดกฎหมายสามารถดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ บน "Silk Road" ได้อย่างปลอดภัยและกล้าหาญ การทำธุรกรรม รวมถึงการค้ายาเสพติด การซื้อและขายปืนและอาวุธ ภาพอนาจารของเด็ก ฯลฯ และธุรกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดคิดเป็นประมาณ 70% ของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้

สกุลเงินเสมือนเป็นสกุลเงินที่ไม่ได้อาศัยการออกของสถาบันที่อ่อนโยนตามกฎหมายและไม่ได้ถูกควบคุมโดยธนาคารกลาง มันขึ้นอยู่กับชุดของรหัสโอเพ่นซอร์สของการคำนวณของคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ซึ่งสร้างขึ้นจากการคำนวณและการประมวลผลจำนวนมากโดยการ์ดกราฟิกคอมพิวเตอร์และ CPU และใช้การเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของทุกด้านของการไหลเวียนของสกุลเงิน

กลไกการออกและการออกแบบการเข้ารหัสนี้ทำให้เป็นสากล สะดวก ปลอดภัย และไม่ระบุตัวตน กล่าวคือ ตราบใดที่มีอุปกรณ์เครือข่าย ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก คุณก็สามารถซื้อและขายสกุลเงินเสมือนได้ ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายมีคีย์ส่วนตัว คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องเพื่อโอนเงินได้ และไม่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องได้ คน

ลักษณะเฉพาะของสกุลเงินเสมือนเหล่านี้ถูกใช้โดยผู้ค้ายาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการติดตามเงินของยาเสพติด

กรณีจริง

ต่อไป มาดูกรณีจริงบางกรณี:

กรณีที่ 1: ในปี 2019 Cui Moumou ได้ติดต่อกับผู้ขายใบกัญชา "Pi Moumou" (ทับศัพท์) ผ่านซอฟต์แวร์แชทต่างประเทศ เนื่องจากซอฟต์แวร์สามารถลบบันทึกการสนทนาได้แบบเรียลไทม์ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตี Cui จึงเจรจากับ Pi ผ่านซอฟต์แวร์เกี่ยวกับปริมาณและจำนวนของใบกัญชาที่ลักลอบนำเข้า ชำระเงิน RMB บนแพลตฟอร์มการซื้อขายเสมือนจริงเพื่อซื้อ bitcoin ในจำนวนที่สอดคล้องกัน โอนแล้วใส่ bitcoin ลงในที่อยู่ที่กำหนดโดย "Pi XX" เพื่อชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

จากนั้น "ปี่ มู่โหมว" ได้ซ่อนใบกัญชาที่เกี่ยวข้องในบิสกิต ช็อกโกแลต และขนมอื่นๆ ปกปิดชื่อสินค้า และลักลอบนำเข้าประเทศผ่านการขนส่งตามที่อยู่ในการจัดส่งและหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเลย ชุย มู่โหมวให้ไว้

ในที่สุด Cui Moumou ก็เสร็จสิ้นการลักลอบนำเข้าใบกัญชา 3 ใบ รวมกว่า 1,000 กรัม เพื่อสูดดมเองและขายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 ถึงมกราคม 2020 จำเลย Cui Moumou กระทำความผิดฐานลักลอบนำเข้าและขายยาเสพติด ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี และปรับ 40,000 หยวน

คดีที่ 2: ผู้แทนประชาชนของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน กล่าวหาว่าจำเลย Jin Moumou ซื้อกัญชา 10 กรัมจากแคนาดาผ่านเครือข่ายมืดในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อบริโภคเอง วิธีนำเข้ากัญชาจากแคนาดาทางไปรษณีย์

ศาลตัดสินว่า จิน โหมวโหมว มีความผิดฐานลักลอบขนยาเสพติด จำคุก 1 ปี และปรับ 5,000 หยวน ต่อไปนี้คือคำสารภาพของจำเลย Jin Moumou:

"ฉันซื้อมันบนเว็บมืด ผู้ขายเขียนชื่อผู้รับ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่เป็นของฉัน ในนั้นมีกัญชาที่ซื้อจากแคนาดา ชื่อของเว็บมืดคือ Silk Road ฉันใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งผ่าน เบราว์เซอร์หัวหอมเข้าสู่ระบบโดยตรง เบราว์เซอร์หัวหอมไม่ระบุตัวตนและไร้ร่องรอย และ URL ของการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้งอาจแตกต่างกัน กัญชาที่ซื้อในตอนนั้นคือ 10 กรัม การชำระเงินสำหรับการซื้อกัญชาที่จ่ายในต่างประเทศด้วย Bitcoin เป็นศูนย์ A ไม่กี่บิตคอยน์ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่าหนึ่งพันหยวน Bitcoin ที่ใช้ในการซื้อกัญชาถูกซื้อด้วย "Paypal" เมื่อสองหรือสามปีที่แล้วและตอนนี้ไม่มีความสมดุล ธุรกรรม Bitcoin บนเว็บมืดเป็นแบบเพียร์ทูเพียร์และไม่ระบุชื่อ และไม่พบบันทึกการทำธุรกรรมแม้แต่รายการเดียว "

คดีที่ 3: ในเดือนพฤษภาคม 2563 จำเลย Xie และ Ye วางแผนที่จะเช่าที่ดินในมณฑลยูนนานเพื่อปลูกกัญชา ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคมของปีเดียวกัน หลังจากที่ทั้งสองเก็บเกี่ยวกัญชา Xie ติดต่อสั่งซื้อยาผ่านซอฟต์แวร์ Telegram (ชื่อภาษาจีนคือ "Telegram" ซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีข้ามแพลตฟอร์ม) และรวบรวมเงินค่ายาในรูปของ Bitcoin ซึ่ง Ye ใช้ชื่อปลอม กัญชาถูกส่งไปยังผู้ซื้อยาใน Zhejiang และสถานที่อื่น ๆ โดยบริการจัดส่ง

ทั้งสองขายกัญชาประมาณ 10 ครั้งและทำกำไรได้มากกว่า 40,000 หยวน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะได้จับกุมทั้งสองคนและยึดกัญชาจำนวน 3332.96 กรัมจาก Ye Mou Xie ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี 6 เดือน และปรับ 13,000 หยวน ส่วน Ye Moumou ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี 3 เดือน และปรับ 10,000 หยวน

จะเห็นได้จากสามกรณีข้างต้นที่มิจฉาชีพล้วนใช้วิธีอินเทอร์เน็ต + สกุลเงินเสมือน + การจัดส่งด่วน“เส้นทางการค้ายาเสพติดนี้เป็นความลับมากตั้งแต่การเปิดเผยและการได้มาซึ่งข้อมูลในการติดต่อ การจ่ายเงิน และส่งทางไปรษณีย์

สรุปกระบวนการทั้งหมดได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้

1. ใช้เบราว์เซอร์ Tor เพื่อเข้าถึงเว็บมืด เบราว์เซอร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปกปิดตัวตนได้ และด้วยการเข้ารหัสหลายชั้น ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถติดตามได้

2. ขั้นตอนการทำธุรกรรมใช้การติดต่อที่ไม่ระบุตัวตน ไม่พบการใช้ Telegram ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แชทที่ออกแบบให้มีฟังก์ชันป้องกันการสอดแนมและเข้ารหัส และหลักฐานอาจถูกทำลายได้ทุกเมื่อ

3. ใช้สกุลเงินเสมือนจริงในการชำระเงิน ใช้ลักษณะของสกุลเงินเสมือนเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลและสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับการชำระเงินทางธุรกรรม

4.อำพรางการบรรจุยาเสพติดทางไปรษณีย์ การส่งมอบยาเสพติดส่วนใหญ่ดำเนินการโดยการจัดส่งแบบด่วน และส่วนใหญ่จะถูกส่งโดยใช้นามแฝงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของลอจิสติกส์

จากนี้เราจะเห็นว่าอาชญากรรมได้ก่อตัวขึ้นทำ,ขาย,ขนส่งห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด ตระหนัก "การแยกคนกับของ การแยกเงินกับของ"การทำธุรกรรมแบบไร้สัมผัสได้เพิ่มความยากในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐาน ในทางกลับกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุม อาชญากรพยายามหาสื่อการซื้อขายที่ปกปิดและวิธีการฟอกเงินมากขึ้น

การติดตามสกุลเงินเสมือน

" อาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนบล็อกเชนของ Zhifan ผ่านการวิเคราะห์บัญชีที่อยู่สกุลเงินเสมือน การตรวจสอบย้อนกลับของสกุลเงินเสมือน การขยายเบาะแส และด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะในการต่อสู้กับการฉ้อโกง การฟอกเงิน แผนพีระมิด การทำธุรกรรมบนเว็บมืด และอื่น ๆ คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน

เพื่อแก้ปัญหาการไหลของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินเสมือน ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan Technology ได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการตรวจสอบสกุลเงินเสมือนจริงอย่างอิสระ ซึ่งให้บริการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะ—“Chase Trace-การติดตามสกุลเงินเสมือนและแพลตฟอร์มการตรวจสอบ" อาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนบล็อกเชนของ Zhifan ผ่านการวิเคราะห์บัญชีที่อยู่สกุลเงินเสมือน การตรวจสอบย้อนกลับของสกุลเงินเสมือน การขยายเบาะแส และด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะในการต่อสู้กับการฉ้อโกง การฟอกเงิน แผนพีระมิด การทำธุรกรรมบนเว็บมืด และอื่น ๆ คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน

เราทุกคนทราบดีว่าขั้นตอนการทำธุรกรรมทั้งหมดของ Bitcoin นั้นโปร่งใสอย่างสมบูรณ์และได้รับการบันทึกต่อสาธารณะในบล็อกเชน ดังนั้นธุรกรรมการโอน Bitcoin (การโอน Bitcoin จากที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่อยู่หนึ่ง) จึงสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเจ้าของที่อยู่นี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเขา ชื่อจริงหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริง ไม่มีทางที่จะติดตามได้ว่าใครเป็นเจ้าของที่อยู่

อย่างไรก็ตาม อาชญากรมีไว้เพื่อทำกำไร และพวกเขาจำเป็นต้องตระหนักถึงสกุลเงินเสมือนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเสมอ เมื่อผู้ใช้บัญชีเชื่อมต่อกับโลกแห่งความจริง เขาจะกระโดดออกจาก "โลกนิรนาม" และกลับสู่โลกแห่งความจริง โลกจึงถูกติดตาม

ต่อมามีคนออกแบบเหรียญนิรนามเพื่อให้มั่นใจถึงการไม่เปิดเผยตัวตน เหรียญนิรนาม คืออะไร? สกุลเงินนิรนามเป็นโทเค็นบล็อคเชนพิเศษที่ซ่อนจำนวนธุรกรรม ผู้ส่ง และผู้รับระหว่างการทำธุรกรรม "สกุลเงินที่แสดง" ที่นำโดย Bitcoin และ Ethereum ตามหลักการและโครงสร้างของ Monero blockchain เป็นไปไม่ได้ที่จะรับจำนวนการทำธุรกรรมและที่อยู่ของทั้งสองฝ่ายอย่างถูกต้อง สกุลเงินนิรนามทั่วไปมาถึง Dash (DASH), Monero (XMR) และ Zcash (ZEC)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan พบว่าในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบนเว็บมืด อาชญากรเริ่มใช้เหรียญที่ไม่ระบุตัวตน เช่น Monero เพื่อซื้อขาย ซึ่งทำให้การติดตามยากขึ้น คาดการณ์ได้ว่าการติดตามเหรียญที่ไม่ระบุตัวตนจะกลายเป็นความท้าทายใหม่สำหรับระบบเสมือนจริง เทคโนโลยีการติดตามสกุลเงิน

ห้องเรียนขนาดเล็กของ Zhifan Safety Academy

Surface Web: เลเยอร์พื้นผิวของอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงและเรียกดูผ่านเครื่องมือค้นหามาตรฐาน

Deep Web: เนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าถึงและเรียกดูผ่านเครื่องมือค้นหาทั่วไป

ดาร์กเว็บ: หมายถึงเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการจัดทำดัชนีและสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เฉพาะเท่านั้น เบราว์เซอร์แบบดั้งเดิมไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง โดยทั่วไปถือว่าเป็นส่วนย่อยของ "เว็บลึก"

Tor (เราเตอร์หัวหอม): เบราว์เซอร์หัวหอมสามารถบล็อกที่อยู่ IP ของผู้ใช้และอนุญาตให้เรียกดูโดยไม่ระบุชื่อ

Telegram (เทเลแกรม): เป็นซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีข้ามแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น "เบิร์นหลังการอ่าน", "การทำลายแบบล่าช้า" และ "การลบพร้อมกัน" ของข้อความฝ่ายเดียว