ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในบรรดาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน การฉ้อโกงได้ค่อยๆ เข้าสู่ "ช่วงการพัฒนา" และกลายเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่เติบโตเร็วที่สุด

นักต้มตุ๋น "ก้าวหน้าไปตามกาลเวลา" ได้เล่นกับบล็อกเชนทีละคน โดยผสมผสานประสบการณ์การฉ้อโกงในอดีตของพวกเขาในอุตสาหกรรมการฉ้อโกงโทรคมนาคมอย่างเต็มที่ ขยายกรงเล็บของพวกเขาเข้าสู่แวดวงสกุลเงิน และทำเงินได้มากมาย

อันที่จริง การหลอกลวงยังคงเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ หรือกิจวัตรเก่า ๆ เหล่านั้น เนื่องจากแนวคิดของสกุลเงินเสมือนนั้นค่อนข้างใหม่ จึงมีการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการฉ้อโกงไม่เพียงพอสำหรับการฉ้อโกงประเภทนี้ในขั้นตอนนี้ และประชาชนค่อนข้างระมัดระวังต่อการฉ้อโกงดังกล่าว ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของผู้ฉ้อโกงบ่อยครั้ง

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

ประกาศที่ออกโดย OKEX

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan เชื่อว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน ได้แก่:อาชญากรรมที่ผิดกฎหมายที่ใช้สกุลเงินเสมือนของบล็อกเชนเป็นกลไก อาชญากรรมที่ผิดกฎหมายที่ใช้สกุลเงินเสมือนเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย และอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งได้รับสกุลเงินเสมือนอย่างผิดกฎหมายผ่านการฉ้อฉลหรือวิธีการทางเทคนิค。

การหลอกลวงที่มีความถี่สูงเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นการบริการลูกค้าของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนอยู่ในประเภทสุดท้ายเป็นการขโมยสกุลเงินเสมือนของเหยื่อโดยตรงผ่านการฉ้อโกงเมื่อเทียบกับวิธีการทางเทคนิค เช่น แรนซัมแวร์ การโจมตีของแฮ็กเกอร์ และมัลแวร์ การปลอมแปลงการฉ้อโกงฝ่ายบริการลูกค้าประเภทนี้มีต้นทุนอาชญากรรมที่ต่ำกว่า นำไปปฏิบัติและทำซ้ำได้มากกว่า

ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากนักต้มตุ๋นได้รับข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ (ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลบัญชีแลกเปลี่ยน บันทึกการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยน ฯลฯ)สั้นและรวดเร็วการฉ้อโกง

การฉ้อโกง

คำอธิบายภาพ

ขั้นแรก

ขั้นแรกขั้นตอนที่สอง

ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สาม

ขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่

ขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่ห้า

ขั้นตอนที่ห้า: เพื่อช่วยให้คุณตกหลุมพรางได้เร็วขึ้นและดำเนินการโอนเหรียญในอีเมลให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การประชุมผ่านวิดีโอเฉพาะกลุ่มและเปิดใช้ฟังก์ชันแชร์หน้าจอ สภาพแวดล้อมของมนุษย์ ห้ามติดต่อใคร

ขั้นตอนที่ 6: ในสถานะของการแชร์หน้าจอ สแกมเมอร์จะคุกคามและล้างสมองคุณ และสอนให้คุณดำเนินการโอนสกุลเงินให้เสร็จสิ้น และในที่สุดคุณก็ถูกโกง (ยังมีสแกมเมอร์ที่ส่งเว็บไซต์ฟิชชิ่งแลกเปลี่ยนปลอมเพื่อหลอกลวงบัญชีแลกเปลี่ยน ข้อมูลและรหัสยืนยันโทรศัพท์มือถือก่อน แล้วจึงขโมยเหรียญของคุณโดยตรง)

ต้องยอมรับว่าแก๊งต้มตุ๋นค่อนข้าง "มืออาชีพ" และอุปกรณ์สนับสนุนก็ครบครันมาก：

· สแกมเมอร์ใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกต้องเพื่อให้เหยื่อไว้วางใจ. ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วย ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ID บัญชี เวลาเปิดบัญชี และบันทึกการทำธุรกรรมมีความถูกต้องมาก ข้อมูลนี้สามารถขจัดความสงสัยของเหยื่อและทำให้เหยื่อมี "ความรู้สึกไว้วางใจ"

· จับความกลัวของเหยื่อและลดการตัดสิน. การใช้การมีส่วนร่วมในการฟอกเงินเพื่อดำเนินการโจมตีทางจิตวิทยา ในขณะที่ปลอมตัวเป็นตราอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางไปรษณีย์ ทำให้เหยื่อรู้สึกประหม่า วิจารณญาณบกพร่องในสถานการณ์ที่ตึงเครียด

· ของปลอมและของจริง ครบชุด เพิ่มความเชื่อถืออีกครั้ง. พวกสแกมเมอร์ใช้ทักษะการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ การรับรองความถูกต้องด้วยวิดีโอ เครื่องแบบทำงาน ตราสัญลักษณ์ ผนังพื้นหลัง การโอนสายโทรศัพท์ และการแจ้งเตือนการบันทึก

· เครื่องมืออาชญากรมืออาชีพ ระวังตัวให้ดี. สแกมเมอร์ใช้เครื่องมืออาชญากรมืออาชีพ ระบบออกตั๋วแลกเงินปลอม รหัสยืนยันอีเมล

เห็นอย่างนี้แล้วทุกคนคงเข้าใจว่าแท้จริงแล้วแสร้งทำเป็นฉ้อโกงฝ่ายบริการลูกค้าและแอบอ้างเป็นฉ้อโกงความปลอดภัยสาธารณะยังคงเป็นรสชาติที่คุ้นเคยสูตรที่คุ้นเคยคือการเรียกชื่อคุณก่อนได้รับความไว้วางใจโดยอธิบายข้อมูลส่วนตัวของคุณขู่คุณด้วยชื่อที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและล้างสมองคุณในขณะที่คุณสูญเสียเงิน โอนแล้ว

ทำไมงานประจำแบบเก่านี้ถึงทำงานได้ดี? ทำไมแก๊งอาชญากรจึงหันไปโกงเงินในวงเงินตรา?

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ Zhifan Technology เชื่อว่ามีเหตุผลดังต่อไปนี้:

1. คนในแวดวงเงินตรามีฐานะร่ำรวยกว่าสแกมเมอร์สามารถรับเงินได้มากขึ้นในเวลาจำกัด。

2. การประชาสัมพันธ์ต่อต้านการฉ้อโกงสำหรับสกุลเงินเสมือนจริงค่อนข้างอ่อนแอ นักลงทุนในแวดวงสกุลเงินบางรายมีอายุมากกว่า วัยกลางคน และวัยสูงอายุ และความตระหนักด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ค่อนข้างต่ำ

3、หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐยังคงเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วย "ปฏิบัติการทำลายบัตร" และ "กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน" และการไล่ตามแบบผสมผสานอื่นๆ ที่มีผล ช่องทางการฟอกเงินแบบดั้งเดิมจึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก และแก๊งอาชญากรเลือกที่จะโกงสกุลเงินเสมือนจริงโดยตรง

4、เนื่องจากแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศ และมาตรฐานในการกำหนดมูลค่าของสกุลเงินเสมือนจริงนั้นค่อนข้างเป็นที่ถกเถียง อาชญากรจำนวนมากจึงฉวยช่องโหว่การใช้วิธีการข้างต้นเพื่อดำเนินการฉ้อโกงโทรคมนาคมกับผู้ใช้ชาวจีน เป็นเรื่องยากสำหรับเหยื่อที่จะรายงานและยื่นฟ้อง ซึ่งนำไปสู่อาชญากรที่ออกอาละวาดมากขึ้นเรื่อยๆ

ชื่อเรื่องรอง

การวิเคราะห์เชิงลึก

คำอธิบายภาพ

Dark web ขายการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว

เมื่อพูดถึงเว็บมืด ขอแนะนำคำนามต่อไปนี้สั้นๆ：

ตาข่ายพื้นผิว: อยู่บนพื้นผิวของอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าถึงได้และเรียกดูผ่านเครื่องมือค้นหามาตรฐาน

เว็บลึก: เนื้อหาในนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้และเรียกดูผ่านเครื่องมือค้นหาทั่วไป

เว็บมืด: หมายถึงเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการจัดทำดัชนีและสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เฉพาะเท่านั้น เบราว์เซอร์แบบดั้งเดิมไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ โดยทั่วไปถือว่าเป็นส่วนย่อยของ "เว็บลึก"

Tor（the onion router）: Onion Browser ซึ่งสามารถบล็อกที่อยู่ IP ของผู้ใช้และอนุญาตให้เรียกดูแบบไม่ระบุตัวตน

โทรเลข: เป็นซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีข้ามแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันเช่น "ทำลายหลังจากอ่าน", "การทำลายล่าช้า" และ "การลบพร้อมกัน" ของข้อความฝ่ายเดียว

จากนั้นคุณต้องผ่าน Tor เพื่อเข้าถึง dark web ในโลกของ dark web มีการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น อาวุธ ยาเสพติด และภาพอนาจารในทุกที่การซื้อและขายข้อมูลส่วนตัวบนดาร์กเว็บให้ความช่วยเหลือแก่อาชญากรขั้นปลายและขยายพันธุ์อาชญากรไซเบอร์。

หลังจากการวิจัย ทีมรักษาความปลอดภัยของ Zhifan พบว่าโหมดการทำงานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมมีดังนี้:

ผู้ประกอบการ: องค์กรบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์เข้าถึงโดยตรงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้ใช้ ทีมงานบางคนเชี่ยวชาญในการรับข้อมูลธุรกรรมจากการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ในมือของผู้ให้บริการและสถาบันหรือบุคคลอื่น ๆ ข้อมูลต้นฉบับส่วนใหญ่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น SDK, DPI และ SMS hijacking

ผู้จำหน่ายวัสดุ: ขายข้อมูลแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนโดยตรง และขายข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้ใช้ Huobi, Binance, Ouyi และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ตามข้อมูลการขายบนเว็บมืดและโทรเลข (Telegram)

สแกมเมอร์เตือนความปลอดภัย

เตือนความปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ Zhifan เตือนผู้ใช้ให้สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและระแวดระวังตลอดเวลา อย่าไว้ใจโทรศัพท์และข้อความที่ไม่คุ้นเคย อย่าคลิกลิงก์และอีเมลที่ไม่คุ้นเคยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟิช และอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าทางโทรศัพท์ . วัสดุทั้งหมดสามารถปลอมแปลงได้

เมื่อพบปัญหา คุณต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดทราบ:สิ่งที่เรียกว่าบัญชีความปลอดภัยและบัญชีการตัดบัญชีล้วนเป็นการหลอกลวงการแลกเปลี่ยนยังระบุอย่างชัดเจนว่าจะไม่โทรหาผู้ใช้ หากมีข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเพื่อช่วยระบุ

Chase Trace-การติดตามสกุลเงินเสมือนและแพลตฟอร์มการตรวจสอบChase Trace-การติดตามสกุลเงินเสมือนและแพลตฟอร์มการตรวจสอบ" เพื่อช่วยตำรวจในการวิเคราะห์คดีที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้อย่างรอบด้าน

จนถึงตอนนี้ ได้ช่วยตำรวจในการสืบสวนมากกว่า 300 คดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง และจำนวนคดีที่แก้ไขได้ทั้งหมดเกิน 100 พันล้านหยวน และได้รับการชื่นชมและขอบคุณจากหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะหลายต่อหลายครั้ง。

Zhifan Technology สามารถช่วยเหลือตำรวจในการติดตามและวิเคราะห์สกุลเงินเสมือนที่สูญหายไปในคดีฉ้อฉล หากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่เกี่ยวข้อง พวกเขาสามารถตอบกลับและติดต่อเราได้โดยตรง

นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่พบการหลอกลวงดังกล่าวยังสามารถตอบกลับเรา เราสามารถช่วยวิเคราะห์ และในขณะเดียวกันก็ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง