หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากMengyan Finance (รหัส: Meng-eyes)พิมพ์ซ้ำโดย Odaily โดยได้รับอนุญาต
สรุป
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากMengyan Finance (รหัส: Meng-eyes)Mengyan Finance (รหัส: Meng-eyes)พิมพ์ซ้ำโดย Odaily โดยได้รับอนุญาต1) การมีส่วนร่วมของ Bitcoin ในการก่ออาชญากรรมกำลังลดลง3) Cryptocurrencies อาจทำให้อาชญากรเสื่อมเสียและกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นสำหรับบางคน แนวคิดของสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด แต่การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่าปลาวาฬยักษ์มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อาจเป็นไปได้ว่าการเพิ่ม Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดก่อนปี 2560 คือข่าวเกี่ยวกับตลาดที่ผิดกฎหมาย Silk Road เมื่อโลกค้นพบสถานที่ออนไลน์ที่สามารถส่งเงินที่ไม่สามารถติดตามได้เพื่อซื้อยาและอาวุธ โลกจะไม่มีวันหันหลังกลับ Bitcoin ดึงดูดผู้ติดตามใหม่จำนวนมาก แต่ก็มีการผสมผสานที่ดีและไม่ดีในไม่ช้า ทางการก็สั่งห้าม Silk Road และประชาชนส่วนใหญ่ก็ลืมเกี่ยวกับ cryptocurrencies ไปจนกระทั่งช่วงกระทิงปี 2017น่าเสียดายที่การรับรู้ของสาธารณชนที่ระเบิดได้นี้ได้สร้างความหมายเชิงลบมากมายสำหรับ Bitcoin ก่อนปี 2016 สิ่งที่ได้ยินมากที่สุดเกี่ยวกับ Bitcoin คือราคาของมันผันผวนบ่อยครั้ง และมักจะถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย46% ของ bitcoins "สกปรก"
ในปี 2019 บทความโดย Foley et al. พบว่าผู้ใช้ Bitcoin มากถึง 26% และธุรกรรม Bitcoin มากถึง 46% เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ธุรกรรมประเภทนี้คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่า 7 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin และ 76 พันล้านดอลลาร์ในปริมาณธุรกรรมในปี 2560แม้จะน่าตกใจพอๆ กับตัวเลขเหล่านี้ แต่ก็มีคำเตือนด้วยเช่นกัน Bitcoin ได้รับความสนใจจากกระแสหลักมากขึ้นตั้งแต่ปี 2017 แต่ด้วยความพยายามมากขึ้นที่ KYC กฎระเบียบ และโปรโตคอลการติดตามที่ดีขึ้นบางหน่วยงานถึงกับขายบริการเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ บริษัทต่อต้านการฟอกเงิน (AML) AMLBot ใช้อัลกอริธึมในการติดตามว่าที่อยู่ใดและธุรกรรม Bitcoin เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในความเป็นจริง เครื่องมือดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการกำกับดูแลในพื้นที่ crypto มีแนวโน้มที่จะลดจำนวนที่อยู่ crypto "สีดำ" AMLBot บอกกับ BeInCrypto: “เราคิดว่าจำนวนที่อยู่สีดำจะผันผวนประมาณ 2% เนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นและนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน/KYC ที่เข้มงวดของการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกการแลกเปลี่ยน ที่อยู่ BTC ภายในการแลกเปลี่ยน ล้วนได้รับการชำระให้บริสุทธิ์"วิธีการค้นหาอาชญากรของ AMLBot จะแท็ก bitcoins ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รวมถึงตลาดผิดกฎหมาย การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ เหรียญที่ถูกขโมย และอื่นๆ เทคนิคนี้บ่งบอกถึงความเสี่ยงของ bitcoins ที่ผิดกฎหมายการฟอกเงินเป็นเรื่องยาก แต่อาชญากรจะหาทาง AMLBot ให้ตัวอย่างแก่ BeInCrypto: "ยังมีช่องโหว่มากมายสำหรับการฟอกเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer, DEX, การแลกเปลี่ยนที่มีนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน/KYC ที่อ่อนแอ ฯลฯ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการขายสกุลเงินที่ ส่วนลด."ในการศึกษาของ Foley ในปี 2019 การกำหนดลักษณะของบิตคอยน์ที่ "สกปรก" ต้องใช้อัลกอริทึมที่คล้ายกัน นั่นคืออัลกอริทึม Union-Find วิธีการติดตามเงินยอดนิยมนี้จะเปรียบเทียบธุรกรรมและที่อยู่เพื่อประมาณต้นทางและปลายทางของเงินที่ติดแท็กโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่ถูกต้อง 100% นอกจากนี้ ปัจจุบันมีที่อยู่ Bitcoin มากกว่าในปี 2560 ดังนั้น "46%" ของที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงด้วยเช่นกันดังนั้นแม้ว่า bitcoins ที่ผิดกฎหมายจำนวน 7 พันล้านเหรียญจะยังคงหมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน มันจะถูกลดทอนด้วยมูลค่าตลาด bitcoin ที่มากกว่าเกือบ 700 พันล้านเหรียญในปัจจุบัน (ทำให้เปอร์เซ็นต์ bitcoin ที่ผิดกฎหมายนั้นลดลงเหลือประมาณ 1%)ในความเป็นจริงพบว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin นั้นลดลงอย่างมากทุกปี ในเดือนตุลาคม อาชญากรรมคริปโตในปี 2020 ลดลงเหลือ 1.8 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้าจากนั้นเราต้องพิจารณาว่าอะไรคือ bitcoin ที่ "สกปรก"Bitcoin ที่ "สกปรก" คืออะไร?ผลลัพธ์ของสิ่งนี้คือผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายและไร้เดียงสาจำนวนมากจะลงเอยด้วย bitcoins ที่ถูกทำเครื่องหมายว่า "สกปรก" เพียงพอแล้วที่กิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวจะหายไปจากนี้ไปปัญหาอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับจำนวนมหาศาลเหล่านี้คือทำอย่างไรจึงจะถือว่ากระเป๋าเงิน "สกปรก" ตัวอย่างเช่น AMLbot ตั้งค่าสถานะกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่ไม่ได้ใช้หรือใช้มาตรฐาน KYC ที่ไม่ดี
ในทำนองเดียวกัน บริการ OTC หรือ P2P บางอย่าง เช่น Local Bitcoins (ซึ่งเพิ่งประกาศว่าจะปิดดำเนินการในหลายรัฐ) ก็สามารถทำให้ที่อยู่มีสิทธิ์ถูกตั้งค่าสถานะได้เนื่องจากขาด KYC บิตคอยน์ที่ถูกอาชญากรมีแนวโน้มที่จะลงเอยด้วยการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมและบริการ OTC/P2P อย่างไรก็ตาม การกล่าวว่ากระเป๋าเงินดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายถือเป็นการเข้าใจผิด หน่วยงานกำกับดูแลที่ไร้เดียงสาจะใช้บริการ P2P ของ Bitcoins ในท้องถิ่นในกรณีนี้ บิตคอยน์บางตัวอาจติดป้ายผิดว่าสกปรก ทั้งที่จริง ๆ แล้วมันไม่สกปรก ในทางกลับกัน bitcoins ที่ "สกปรก" จริงๆ อาจถูกฟอกได้สำเร็จ สิ่งนี้ทำให้อัลกอริทึมเหล่านี้ติดตามกิจกรรมทางอาญาได้ยากขึ้น (แม้ว่าการติดตามจะเริ่มดีขึ้นในขณะนี้)ด้วยเหตุผลนี้ จำนวน bitcoins ที่ไม่บริสุทธิ์ในกระดาษอาจสูงกว่าอุปทานหมุนเวียนจริง การติดตามปริมาณการซื้อขายที่ผิดกฎหมายทำให้ปัญหาขยายใหญ่ขึ้น เนื่องจากเหรียญสกปรกจะเจือจางในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นAMLBot ทำการศึกษาที่อยู่กระเป๋าเงิน Bitcoin 100 อันดับแรกและพบว่าที่อยู่ส่วนใหญ่นั้นสะอาดจากข้อมูลของ Glassnode มีที่อยู่ประมาณ 100 แห่งที่มี BTC มากกว่า 10,000 BTC (ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาปัจจุบัน) ซึ่งรวมถึงที่อยู่ที่มีมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ใน BTC ซึ่งไม่ได้รับการแตะต้องเลยตั้งแต่ปี 2014
ในขณะที่ปลาวาฬอาจแบ่งการจัดเก็บ bitcoin ของพวกเขาระหว่างที่อยู่ต่างๆ กระเป๋าเงิน 100 ใบเหล่านี้ยังคงเก็บ bitcoin ที่มีอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนมากและกระเป๋าเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีธุรกรรมในตลาดมืดใดๆ ลงชื่อน่าแปลกที่ในกระเป๋าเงิน 100 อันดับแรกเหล่านี้ มีเพียง 6 กระเป๋าเท่านั้นที่มี Bitcoin ที่มาจากเว็บมืด นอกจากนี้ กระเป๋าเงินเพียง 3 ใบมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 1% ที่อาจมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในทำนองเดียวกัน ในขณะที่ที่อยู่ 15 แห่งถูกตั้งค่าสถานะว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงใดๆ ก็ตาม แต่มีเพียง 5 แห่งเท่านั้นที่ถือครองเงินทุนมากกว่า 1%แม้ว่าเหรียญความเป็นส่วนตัวจะทนทานต่อกฎระเบียบ แต่ AMLBot เชื่อว่าจะถูกกีดกันโดยรัฐบาลส่วนใหญ่และการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง เหรียญเหล่านี้อาจถูกลดทอนลง แต่จะยังคงได้รับความนิยม "ในบางแวดวง"
