ประเทศต่าง ๆ ได้ยึด cryptocurrencies ที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก แต่มีการทุจริตในกระบวนการติดตาม

ตามCCNตาม

ตามข่าว บัลแกเรียอาจกลายเป็นประเทศสำรองสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก หากรักษาสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดไว้จะสามารถชำระคืนได้ 25% ของหนี้ในประเทศในชั่วข้ามคืน

เป็นที่ทราบกันดีว่าสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ในบัลแกเรียถูกยึดจากอาชญากร เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบัลแกเรีย ร่วมกับศูนย์บังคับใช้กฎหมายแห่งยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ (SELC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีสมาชิก 12 คน ได้จับกุมแก๊งอาชญากรที่หลบเลี่ยงภาษีศุลกากรและยึด BTC จำนวน 213,519 BTC มูลค่าประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์

SELC กล่าวว่า แก๊งอาชญากรแฮ็กเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของศุลกากรบัลแกเรีย ทำให้องค์กรอาชญากรรมสามารถนำสินค้าเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องจ่ายภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ แก๊งนี้ยังติดสินบนเจ้าหน้าที่ศุลกากรหลายคนเพื่อวางไวรัสในคอมพิวเตอร์ของรัฐบาล เพื่อให้แฮ็กเกอร์สามารถจัดการกับพวกมันได้จากระยะไกล

ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของตลาด cryptocurrency จำนวนของ bitcoins ที่ถูกยึดโดยประเทศต่าง ๆ นั้นมีมากมาย บัลแกเรียเลือกใช้พื้นที่เก็บข้อมูล ในขณะที่บางประเทศเลือกใช้การประมูล

เยอรมนีเพิ่งขาย cryptocurrencies ที่ยึดได้ในราคา 13.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งขนานนามว่าเป็น “การประมูล cryptocurrency ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมัน” หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เก็บรักษาสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ และจำนวนเงินที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มาก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขาดความโปร่งใสในบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐบาล จำนวน bitcoins ที่รัฐบาลถือครองอยู่จึงไม่สามารถนับได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ สกุลเงินดิจิทัลยังไม่ระบุชื่อและโอนได้ง่าย และแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่สาธารณชนจะติดตามการไหลของสกุลเงินดิจิทัลได้ ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงต่อรัฐบาล

รัฐบาลสหรัฐฯ อธิบายว่ามีหลายหน่วยงานที่มีอำนาจในการยึด crypto (ในหมู่พวกเขาคือหน่วยสืบราชการลับ สำนักสุรา ยาสูบและอาวุธปืน และที่ทำการไปรษณีย์) และรัฐบาลเองก็มีปัญหาในการกำหนดขนาดของการยึด สกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ หากมีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆ เช่น การขายสกุลเงินดิจิทัล บัญชีงานของสายลับอาจรั่วไหลไปยังอาชญากรได้

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐกล่าวว่า: "ฉันทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมายมา 23 ปี เมื่อใดก็ตามที่ตำรวจยึดเงินสด จะมีคนยักยอกเงินเสมอ ฉันไม่คิดว่า Bitcoin จะแตกต่างไปจากนี้"

ตามตามรายงานของสื่อที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนทั้งสองได้ขู่กรรโชกเงินจากอาชญากรและยักยอกเงินดิจิทัลที่ยึดไว้อย่างผิดกฎหมาย"นิตยสารฟอร์จูนพยายามติดตามการขายบิตคอยน์ พวกเขาพบจากบันทึกของศาลและประกาศการยึดทรัพย์ของรัฐบาลว่าการยึดบิตคอยน์หลายรายการได้รับการบันทึกไว้แต่ไม่ใช่ไม่มีประวัติการขาย

. ตัวอย่างเช่น เอกสารของศาลในปี 2014 แสดงให้เห็นว่า IRS ยึด 222 bitcoins จากผู้ค้ากัญชาในเท็กซัส แต่ไม่มีบันทึกการขายเป็นลายลักษณ์อักษร ยาผิดกฎหมาย 2-3 ชนิดยึดได้ 50.44 bitcoins และไม่มีบันทึกการประมูล ในการยึด การแจ้งเตือนของตำรวจท้องที่ในซอลท์เลคซิตี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ แสดงให้เห็นว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลเป็น 0 ดอลลาร์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันถูกยึด 99 bitcoins ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 800,000 ดอลลาร์Marshals Service ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ขณะนี้มีเพียงกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ดำเนินการเว็บไซต์สถานการณ์ของ cryptocurrencies ที่ถูกยึดโดยหลายแผนกมีการระบุไว้ แต่ข่าวมักจะล้าหลัง และข่าวใหม่จะเขียนทับข่าวเก่า ดังนั้นมันจะไม่ถูกเก็บถาวร และเป็นการยากสำหรับสาธารณะในการติดตามที่อยู่ของ cryptocurrencies ที่ผิดกฎหมายที่ถูกยึด .

(ฉันชื่อ Yannan นักข่าวจาก Odaily ฉันกำลังสำรวจ blockchain ที่แท้จริง โปรดเพิ่ม WeChat nangua421262 สำหรับข่าวด่วนและการติดต่อสื่อสาร โปรดระบุชื่อ หน่วย ตำแหน่ง และเหตุผลของคุณ)