Kraken母公司Paywardฟ้องผู้ดูแลสินทรัพย์Etana กรณีเบิกจ่ายเงิน 25 ล้านดอลลาร์โดยมิชอบและดำเนินการในรูปแบบ "คล้ายพอนซี"
Odaily รายงานว่า Payward Inc. (บริษัทแม่ของ Kraken) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในรัฐโคโลราโด สหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่า Etana Custody ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ดูแลสินทรัพย์รายเก่า พร้อมด้วย CEO คือ Dion Brandon Russell ได้เบิกจ่ายเงินของลูกค้าไปกว่า 25 ล้านดอลลาร์โดยมิชอบ และต้องสงสัยว่ากระทำการในลักษณะ "คล้ายแชร์ลูกโซ่แบบพอนซี"
คำฟ้องระบุว่า Etana ได้นำสินทรัพย์ที่ดูแลอยู่ไปปะปนกัน ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนเงินทุน ก็ใช้เงินทุนใหม่เข้ามาเติมช่องว่าง ขณะเดียวกันก็ยังคงรายงานเท็จแก่ลูกค้าว่า "เงินทุนยังคง完好อยู่" Kraken ระบุว่า เมื่อเดือนเมษายน 2025 ที่พยายามถอนเงินประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ ก็พบกับการชักช้า โดยอีกฝ่ายอ้าง "ปัญหาเรื่องการกระทบยอด" เป็นเหตุผลในการปฏิเสธการจ่ายเงิน
นอกจากนี้ Etana ถูกกล่าวหาว่าเคยนำเงินของลูกค้าอย่างน้อย 16 ล้านดอลลาร์ไปลงทุนในโครงการตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้แล้ว และนำสินทรัพย์บางส่วนไปใช้ในการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมกับเก็บผลกำไรไว้เอง เงินที่เกี่ยวข้องยังไม่ถูกส่งคืนจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ Etana อยู่ในกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้การล้มละลาย (Chapter 11) และอยู่ภายใต้การดูแลของศาล ฝ่าย Payward กำลังเรียกร้องค่าเสียหายอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ และอาจเรียกร้องค่าเสียหายสามเท่าพร้อมกับมาตรการเยียวยาทางกฎหมายอื่นๆ เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงปัญหาความเสี่ยงจากคู่สัญญาในขั้นตอนการดูแลสินทรัพย์ของอุตสาหกรรมคริปโตอีกครั้ง นั่นคือ สินทรัพย์ของลูกค้าจะถูกแยกออกและเก็บรักษาอย่างปลอดภัยได้จริงหรือไม่ ยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ (CoinDesk)
