韩国加密行业反对AML新规：跨境转账报告门槛或引发合规压力
Odaily星球日报讯 อุตสาหกรรมคริปโตของเกาหลีใต้แสดงความกังวลอย่างรุนแรงต่อการแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เสนอขึ้น โดยเห็นว่ากฎดังกล่าวอาจสร้างภาระด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มากเกินไปแก่ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)
ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮับ ตัวแทนจาก Digital Asset eXchange Alliance (DAXA) ซึ่งรวมถึง VASP จำนวน 27 แห่ง เช่น Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax ได้ยื่นความเห็นคัดค้านการกำหนดให้ธุรกรรมโอนสินทรัพย์เสมือนไปต่างประเทศทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านวอน (ประมาณ 6,800 ดอลลาร์สหรัฐ) ต้องถูกรายงานเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยรวม
DAXA เตือนว่ากฎนี้อาจทำให้จำนวนรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยจากการแลกเปลี่ยนชั้นนำ 5 แห่งของเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นจากประมาณ 63,000 รายการในปีที่แล้วเป็นกว่า 5.4 ล้านรายการ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 85 เท่า ซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยังคัดค้านภาระผูกพันใหม่ที่กำหนดให้การแลกเปลี่ยนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยมองว่าข้อกำหนดดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่
คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) และหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้ได้เสนอร่างแก้ไขดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม และอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นการพิจารณาขั้นสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม
ในขณะเดียวกัน ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างการแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้กับหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับบทลงโทษตามกฎหมาย AML ยังคงดำเนินต่อไป แพลตฟอร์มหลายแห่งกำลังท้าทายคำสั่งจำกัดธุรกิจและคำตัดสินปรับก่อนหน้านี้ผ่านทางศาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับขีดความสามารถในการปฏิบัติตามของอุตสาหกรรม (Cointelegraph)
