ดาว: OKX ได้นำมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดมาใช้กับธุรกรรมของ Huione Group และอาจอายัดเงินหรือยกเลิกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
สำนักข่าว Planet Daily ของ Odaily รายงานว่า Star ซีอีโอของ OKX ระบุในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า Huione Group (Huiwang Group) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบอย่างร้ายแรงต่อภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น OKX ได้ใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) อย่างเข้มงวดกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ การฝากและถอนเงินคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Huione จะถูกตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากผลการสอบสวน แพลตฟอร์มอาจใช้มาตรการต่างๆ เช่น การอายัดเงิน หรือการยกเลิกบริการบัญชี
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพแห่งสหราชอาณาจักร (FCDO) ได้ร่วมกันคว่ำบาตร "Prince Group TCO" และพนักงาน 146 คน ในวันนี้ Huione Group ยังถูกกำหนดให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษภายใต้มาตรา 311 แห่งพระราชบัญญัติแพทริออต นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยังได้ยึด Bitcoin มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
