หัวหน้าแก๊งฮ่องกง “เสี่ยวบี” ถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์เสมือนจริง

สำนักข่าว Odaily Planet Daily รายงานว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจฮ่องกงได้เปิดปฏิบัติการปราบปรามแก๊งขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อรหัสว่า "Ambush Arrow" โดยบุกเข้าตรวจค้นสถานที่หลายแห่งทั่วฮ่องกง ทำลายเครือข่ายอาชญากรที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนเงินดำมูลค่าเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง และจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกแก๊งสามก๊กและผู้ที่เกี่ยวข้อง 82 คน รวมถึงหัวหน้าแก๊งวัย 44 ปี รายงานจาก "Hong Kong 01" และสื่ออื่นๆ ในฮ่องกงระบุว่า บุคคลนี้คือ เฉินเสี่ยวเหลียน หัวหน้าแก๊งซุนยีออน หรือ "ลิตเติ้ล บี" ในบรรดาผู้ที่ถูกจับกุมมีพ่อแม่ ลูกพี่ลูกน้อง ป้า และญาติของ "ลิตเติ้ล บี" อยู่ด้วย

ระหว่างปฏิบัติการ ตำรวจได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 1.13 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 15 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง รวมถึงเงินสด 8.26 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ไวน์หรูประมาณ 1,100 ขวด นาฬิการาคาแพง กระเป๋าถือ แท่งทองคำ และเอกสารธนาคารจำนวนมาก มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

จากการสืบสวนของตำรวจพบว่าบริษัททรัสต์มีบัญชีธนาคารหลายบัญชี มีการโอนเงินจำนวนมากที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเข้าบัญชีธนาคารของบริษัททรัสต์ผ่านบริษัทเชลล์หลายแห่ง จากนั้นจึงโอนไปยังบัญชีส่วนตัวหลายบัญชีอย่างรวดเร็ว เงินบางส่วนถูกนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์เสมือนหรือชำระบิลบัตรเครดิตส่วนบุคคลของกรรมการบริษัททรัสต์ ซึ่งรวมถึงสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น กระเป๋าถือแบรนด์เนม นาฬิกา และเครื่องประดับ (Caixin)