Odaily แพลนเน็ต เดลี่ Aleksei Andriunin ผู้ก่อตั้ง Gotbit ได้บรรลุข้อตกลงรับสารภาพกับทางการสหรัฐฯ โดยตกลงที่จะยอมสละสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อแลกกับการยุติข้อกล่าวหาปั่นตลาด
เดิมที Andriunin ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อกล่าวหาต่างๆ รวมทั้งการฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์และสมคบคิดเพื่อจัดการตลาด แต่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เขาจะไม่ต้องเผชิญค่าปรับเพิ่มเติมหรือจำคุก และศาลยังคงรักษาคำตัดสินการพิพากษาขั้นสุดท้ายไว้
รายละเอียดการจัดการตลาด Gotbit
ระหว่างปี 2018 ถึง 2024 Gotbit ให้บริการการจัดการราคาโทเค็นกับโครงการ crypto หลายโครงการ รวมถึงบริษัทในสหรัฐอเมริกา
การซื้อขายแบบล้างสต๊อกขนาดใหญ่สร้างปริมาณการซื้อขายอันเป็นเท็จขึ้นเพื่อหลอกลวงผู้เข้าร่วมตลาด
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ยังได้ยื่นฟ้อง Gotbit และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Fedor Kedrov โดยกล่าวหาว่าทั้งสองบริษัทมีการบันทึกและเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายที่สร้างขึ้นโดยเทียมกับปริมาณการซื้อขายในตลาดธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
เงื่อนไขสำคัญของข้อตกลงรับสารภาพ
Andriunin ยอมสละสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 23 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึง Stablecoin ที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินสี่ใบภายใต้การควบคุมส่วนตัวของเขา ซึ่งรวมทั้งเงินที่ฝากไว้ใน Tether และ Circle
พวกเขาถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในช่วงสามปีข้างหน้า
โทษสูงสุดที่ปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเท่าของกำไรที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการคืนทรัพย์สิน การยึดทรัพย์สิน และคุมประพฤติสูงสุด 5 ปี (ถอดรหัส)