Odaily แพลนเน็ต เดลี่ เจ้าหน้าที่อินเดียได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าเกือบ 190 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Bitconnect ในระหว่างการสืบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ที่ถูกเปิดเผยในปี 2018 และทำให้ผู้ลงทุน 4,000 รายใน 95 ประเทศสูญเสียเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ Bitconnect เปิดตัวในปี 2016 และปิดตัวลงในปี 2018
เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้ก่อตั้ง Bitconnect นาย Satish Kumbhani (ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รับผิดชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2022) ก่อตั้งเครือข่ายโปรโมเตอร์ทั่วโลก โดยจ่ายค่าคอมมิชชันให้พวกเขาในการส่งเสริมโครงการพอนซี (คอยน์เทเลกราฟ)
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) เปิดเผยว่า ชายคนหนึ่งชื่อ Shailesh Babulal Bhatt จากรัฐคุชราต ถูกจับกุมในข้อหาลักพาตัว กรรโชกทรัพย์ และละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Bhatt ถูกควบคุมตัวหลังจากการสอบสวนคดีฟอกเงินที่เปิดตัวโดยกระทรวงยุติธรรมของอินเดีย โดยอิงจากการฟ้องร้องครั้งแรกของตำรวจเมือง Surat ต่อ Satish Kumbhani ผู้ส่งเสริม Bitconnect Coin Kumbhani ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนและหลบหนีหลังจากปิดแพลตฟอร์ม Bitconnect ในเดือนมกราคม 2018
Bhatt ได้ลงทุนใน Bitconnect และเพื่อที่จะเอาเงินคืน เขาจึงลักพาตัวพนักงานสองคนของ Kumbhani และเรียกร้อง Bitcoin จำนวน 2,091 เหรียญ Litecoin จำนวน 11,000 เหรียญ และเงินสดจำนวน 14.5 โครร์รูปี ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 1,232.5 โครร์รูปี ภัตต์ยังได้แจกเงินสินบนจำนวน 2,890 ล้านรูปีให้กับพวกพ้องของเขาเพื่อซื้อทรัพย์สินต่างๆ