จี๋หลิน หยานเปียน ไขคดีบ้านเงินใต้ดินโดยใช้สกุลเงินเสมือนในการโอนเงิน ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านหยวน

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ เขตปกครองตนเองเกาหลีหยานเปียนในมณฑลจี๋หลินได้ทำลายเครือข่ายอาชญากรรมฟอกเงินใต้ดินซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านหยวนในคดีอาญาใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ และจับกุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 20 ราย ในเวลาเดียวกัน การสืบสวนคดีที่ประสบความสำเร็จยังเปิดเผยการสมคบคิดทางอาญาในการใช้สกุลเงินเสมือนจริงเพื่อเปิดช่องทางสำหรับการโอนเงินอีกด้วย คดีนี้มีลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมแบบครอบครัว กล่าวคือ สมาชิกแก๊งค์เป็นญาติและเพื่อนฝูง พวกเขาซื้อของถูกและขายของแพงในตลาดมืดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศภายใต้หน้ากากของบริษัทต่างประเทศ และได้รับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาหลัก จาง เหลียง สารภาพว่าตนได้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจาก “เพื่อน” หรือใช้ “การแลกเปลี่ยน” สกุลเงินเสมือนจริงเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนจริงจากนักเก็งกำไรและผู้ค้าสกุลเงินในประเทศด้วยเงินหยวน จากนั้นจึงขายสกุลเงินเสมือนจริงไปยังต่างประเทศเพื่อรับเงินตราต่างประเทศ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ในการถ่ายโอนรายได้ที่ผิดกฎหมายจากประเทศไปยังต่างประเทศในรูปแบบปลอมแปลง สำนักงานสอบสวนเศรษฐกิจ Yanbian กล่าวว่าจากการดำเนินการทางสถิติเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการใช้เงินในคดีการธนาคารใต้ดินที่ได้รับการสอบสวนโดยหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะทั่วจังหวัดตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2023 พบว่าเงินจากแรงงาน การพาณิชย์ การท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นส่วนใหญ่ของเงินที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านี้ และส่วนที่เหลือเป็นเงินที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงและการทุจริต