TD Bank กลายเป็นธนาคารแห่งแรกในสหรัฐฯ ที่ยอมรับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยถูกปรับ 3 พันล้านดอลลาร์

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ Merrick B. การ์แลนด์ประกาศในวอชิงตันว่า ทีดี แบงก์ หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้สารภาพในข้อหาทางอาญาหลายกระทง รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดเพื่อละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และการฟอกเงิน การ์แลนด์ยืนยันในแถลงการณ์ว่า TD Bank ตกลงที่จะยอมรับค่าปรับทางอาญาจำนวน 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการบังคับใช้ทางแพ่ง ทำให้ค่าปรับทั้งหมดไปที่ธนาคารประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ เขาตั้งข้อสังเกตว่ามติดังกล่าวรวมถึง “ค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และเป็นครั้งแรกที่กระทรวงยุติธรรมประเมินธนาคารแห่งหนึ่งในแต่ละวัน” ธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ยอมรับว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และเป็นธนาคารแห่งแรกที่ยอมรับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคาร ซึ่งก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อาชญากรรมทางการเงินเฟื่องฟู (Bitcoin.com)