Odaily แพลนเน็ต เดลี่ CFTC ของสหรัฐฯ เพิ่งประกาศข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการยักยอกเงินกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าลอกเลียนแบบ ซึ่งเป็น "การหลอกลวงออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CFTC ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. และ Chao Li โดยได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันตกของกรุงวอชิงตัน จำเลยถูกกล่าวหาว่า "เรียกร้องและยักยอกเงินอย่างน้อย 3.6 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าอย่างน้อย 32 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนที่ฉ้อโกง" CFTC กล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้ร้องขอเงินทุน รวมถึงสกุลเงิน fiat และสินทรัพย์ดิจิทัล จากลูกค้าเพื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญา จำเลยเป็นตัวแทนอันเป็นเท็จว่าสินทรัพย์จะมีการซื้อขายผ่านบัญชีเลเวอเรจหรือบัญชีมาร์จิ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้น และได้มีการโอนเงินไปยังหน่วยงานในต่างประเทศแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองหาการบรรเทาทุกข์หลายรูปแบบ "CFTC แสวงหาการชดใช้ความเสียหายให้กับลูกค้าที่ถูกฉ้อโกง การแบ่งแยกผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง และการลงโทษทางแพ่ง การห้ามการซื้อขาย และคำสั่งห้ามถาวรต่อการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) และกฎระเบียบของ CFTC" (Bitcoin.com)