บริษัทแลกเปลี่ยน OTC ถูกตัดสินจำคุก 3 ปีและปรับ 5 ล้านหยวน ฐานมีส่วนร่วมในธุรกิจการชำระเงินและการชำระหนี้อย่างผิดกฎหมาย

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลประชาชนกลางแห่งฉงชิ่งหมายเลข 1 ได้ตัดสินขั้นสุดท้ายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมายของสกุลเงินเสมือน จำเลยถูกตัดสินให้ฉงชิ่งฐานมีส่วนร่วมในธุรกิจการชำระเงินและการชำระหนี้กองทุนบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนและสร้างรายได้อย่างผิดกฎหมาย กำไรจากส่วนต่างของราคา ศาลประชาชนเขต Yubei ตัดสินให้เขาจำคุก 3 ปีฐานดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและปรับเขา 5 ล้านหยวน เป็นที่เข้าใจกันว่าภายใต้การดำเนินงานของ He เขาไม่เพียงแต่ลงทุนเงินทุนของตัวเองในธุรกิจแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย แต่ยังได้รับเงินทุนจำนวนมากสำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนจากผู้อื่น รวมมูลค่าสูงถึง 609 ล้านหยวน เงินเหล่านี้หมุนเวียนอย่างรวดเร็วในมือของเหอ ก่อให้เกิดห่วงโซ่ทุนที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ ในเดือนพฤษภาคม 2019 ยอดการทำธุรกรรมสะสมของบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดย He มีมูลค่ามากกว่า 14 พันล้านหยวน และผลกำไรที่ผิดกฎหมายส่วนบุคคลของเขาสูงถึง 4.77 ล้านหยวนอย่างน่าประหลาดใจ เขาใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ฯลฯ เพื่อพยายามทำให้ถูกกฎหมาย หลังจากการพิจารณาคดี ในที่สุดศาลประชาชนกลางแห่งฉงชิ่งหมายเลข 1 ก็ตัดสินให้ปฏิเสธการอุทธรณ์ และยึดถือคำตัดสินเดิม และเตือนอีกครั้งว่ารัฐได้ห้ามอย่างชัดเจนในการเติมเงินและแลกเปลี่ยนธุรกิจระหว่างสกุลเงินตามกฎหมาย โทเค็น และสกุลเงินเสมือน พยายามที่จะหลีกเลี่ยงข้อกำหนดนี้ ใครก็ตามที่ได้รับผลกำไรด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษทางกฎหมายอย่างรุนแรง