การวิเคราะห์แบบลูกโซ่: ผู้ฟอกเงินแบบดั้งเดิมใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อสร้าง "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการฟอกเงินขนาดใหญ่"

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ รายงานของ Chainalysis ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ฟอกเงินแบบดั้งเดิม (อาชญากรที่อยู่นอกพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล) อาจเคลื่อนย้ายเงินสดออนไลน์ของตนด้วย Kim Grauer ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Chainalysis กล่าวว่าผู้ฟอกเงินแบบดั้งเดิมกำลังเริ่มใช้เครือข่าย crypto เพื่อสร้าง "โครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินขนาดใหญ่" เพื่อฟอกเงินสดจากภาคที่ไม่ใช่ crypto การถ่ายโอนเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อยู่ที่ Chainalysis ตั้งค่าสถานะออนไลน์ว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง crypto การโจรกรรม และการโจมตีแรนซัมแวร์ แต่ธุรกรรมเหล่านี้มีความคลุมเครือมากกว่าและมาจากกระเป๋าเงินที่ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เงินทุนเหล่านี้ไหลผ่านบล็อกเชนไปสู่การแลกเปลี่ยนตามกลยุทธ์ที่แผนกปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินแบบดั้งเดิมอาจกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น: การแยกออกเป็นส่วนจำนวนเต็มต่ำกว่าเกณฑ์การรายงาน KYC จากนั้นจึงนำกลับมารวมกันอีกครั้ง Grauer กล่าวเสริมว่าผู้ตรวจสอบออนไลน์ส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าสถานการณ์นี้อาจเป็นปัญหามานานหลายปี อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่ารายงานประจำเดือนกรกฎาคมเป็นความพยายามครั้งแรกของ Chainalysis ในการบันทึกว่าแนวโน้มของกิจกรรมดังกล่าวทั่วทั้งห่วงโซ่มีขนาดใหญ่เพียงใด บริษัทพบว่าตัวเลขนี้เป็นคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าฐานการซื้อขายที่ผิดกฎหมายด้วยซ้ำ เมื่อวิเคราะห์การโอนทั้งหมดที่ส่งไปยัง Exchange ในปี 2024 พบว่าธุรกรรมส่วนเกินมีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กฎ KYC จะมีผลบังคับใช้ (คอยน์เดสก์)