กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ: BitMEX ยอมรับว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในคดีต่อต้านการฟอกเงิน

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency และแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์ BitMEX ยอมรับเมื่อวันพุธว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่า BitMEX จงใจล้มเหลวในการสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินอย่างเพียงพอ กฎหมายดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุดห้าปีและปรับ และคดีดังกล่าวอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา จอห์น จี. โคเอลเทิล อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวว่า “ในฐานะผู้ก่อตั้ง BitMEX และพนักงานที่ทำงานมายาวนานเข้ารับการรักษาในศาลรัฐบาลกลางในปี 2022 บริษัทจึงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2020 แต่ไม่ได้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดให้โปรแกรมการฟอกเงินเป็นผลให้ BitMEX กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการฟอกเงินขนาดใหญ่และการหลีกเลี่ยงแผนการคว่ำบาตร ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อความสมบูรณ์ของระบบการเงินหากบริษัทสกุลเงินดิจิทัลใช้ประโยชน์จากตลาดสหรัฐฯ พวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา”