Odaily แพลนเน็ต เดลี่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงเตือนประชาชนให้ระวังหน่วยงานเจ็ดแห่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน (เรียกรวมกันว่าหน่วยงานต้องสงสัย) ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อต่อไปนี้: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org , Yomaex Crypto Market Limited (หรือที่รู้จักในชื่อ Yomaex ), Bstor (หรือที่รู้จักในชื่อ Bstorest), Taurusemex คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงระบุว่าหน่วยงานต้องสงสัยอ้างว่าให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และหน่วยงานต้องสงสัยบางรายได้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือซอฟต์แวร์ส่งข้อความทันทีเพื่อแนะนำนักลงทุนไปยังเว็บไซต์ของตนเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนบางรายได้รายงานปัญหาในการถอนเงินจากหน่วยงานต้องสงสัย ในบางกรณี การถอนเงินถูกระงับโดยหน่วยงานที่น่าสงสัยโดยอ้างว่าบัญชีนักลงทุนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินหรือกองทุนที่ผิดกฎหมาย นักลงทุนจะต้องจ่าย "ค่าธรรมเนียม" หรือ "ภาษี" จำนวนมากเพื่อดำเนินการตามคำขอถอนเงินหรือเปิดใช้งานบัญชีที่ถูกระงับอีกครั้ง หนึ่งในหน่วยงานต้องสงสัย Taurusemex ยังอ้างอย่างไม่ถูกต้องว่าบัญชีนักลงทุนได้รับการควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตำรวจได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องตามคำร้องขอของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แม้ว่าตำรวจจะดำเนินการแล้ว แต่ประชาชนควรระวังว่ามิจฉาชีพอาจสร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนคล้ายกันต่อไป หน่วยงานที่ต้องสงสัยและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องถูกรวมอยู่ในรายการแจ้งเตือนแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่น่าสงสัยของ Hong Kong Securities and Futures Commission เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2024