ตำรวจฮ่องกงจับกุมผู้ต้องสงสัย 8 คนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฟอกเงินมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

Odaily แพลนเน็ต เดลี่ ตั้งแต่ปีที่แล้ว กลุ่มฟอกเงินได้ชักจูงชาวแผ่นดินใหญ่ให้เปิดบัญชีธนาคารในฮ่องกง ส่งผลให้กลุ่มฟอกเงินมากกว่า 88 ล้านดอลลาร์เป็นเงินดำ บางส่วนของ "เงินดำ" บางส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง 48 คดี เมื่อวานนี้ (วันที่ 13) ตำรวจได้จับกุมชาย 7 ราย หญิง 1 ราย ฐานต้องสงสัยสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน โดย 6 รายเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่ม สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ของตำรวจฮ่องกงมุ่งเป้าไปที่กลุ่มดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2566 การสืบสวนพบว่าระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 กลุ่มได้ชักชวนให้ชาวแผ่นดินใหญ่เปิดบัญชีธนาคารปลอมในฮ่องกงผ่านการฉ้อโกงประเภทต่างๆ เช่น การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การหลอกลวง การหลอกลวงแชทเปลือย การหลอกลวงการลงทุน การหลอกลวงการหางาน ฯลฯ เพื่อฉ้อโกงเหยื่อ ตามคำแนะนำของผู้หลอกลวง เหยื่อจะฝากเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้าบัญชีหุ่นเชิดที่ควบคุมโดยกลุ่มอาชญากร หลังจากนั้นกลุ่มจะถอนเงินที่ฉ้อโกงเป็นเงินสดจากบัญชีหุ่นเชิด และซื้อสกุลเงินดิจิทัลที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ ( ในเวลาเดียวกัน กลุ่มจะเปิดบัญชีโดยใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมบนแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศ ฝากเงินดิจิทัลที่ซื้อด้วยเงินฉ้อโกง จากนั้นโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ตำรวจยังกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ใช้บัญชีธนาคารที่เปิดในท้องถิ่น 72 บัญชีเพื่อฟอกเงินคดีอาญามากกว่า 88 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดย 6.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง 48 คดี (สิงห์เต๋ารายวัน)