ตลาดซื้อขาย Crypto Hanbitco ถูกปรับ 1.43 ล้านดอลลาร์โดย Financial Services Commission ของเกาหลีใต้ เนื่องจากละเมิดกฎการซื้อขาย
2023-10-14 03:17
Odaily News หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ของเกาหลีใต้รายงานว่าบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Hanbitco ของประเทศมักประสบปัญหากิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ เช่น การซื้อขายข้ามสาย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม FIU ได้ปรับ Hanbitco เป็นเงิน 1.942 พันล้านวอน (1.43 ล้านเหรียญสหรัฐ) ฐาน ละเมิดข้อผูกพันในการตรวจสอบลูกค้าและจำกัดธุรกรรม และ ละเมิดข้อผูกพันในการให้ข้อมูลเมื่อถ่ายโอนสินทรัพย์เสมือน พร้อมทั้งให้ คำเตือนจากสถาบัน . FIU กล่าวว่า Hanbitco ต้องสร้างและตรวจสอบระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพของกฎการแยกธุรกรรมที่น่าสงสัยเป็นประจำ และการปรับเกณฑ์สำหรับกฎที่มีประสิทธิภาพต่ำ นอกจากนี้ Hanbitco ต้องสร้างระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ เช่น การซื้อขายข้ามสายของลูกค้า และปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบตามปกติ (ฮันคยอง)
บทความแนะนำ
