Bài viết này đến từBitcoin.com, tác giả gốc: Jamie Redman

Người phiên dịch Odaily |

Bài viết này đến từ

Người phiên dịch Odaily |

Trong vài năm qua, số lượng các công ty "giám sát" các mạng blockchain đã tăng lên đáng kể.

Trong năm 2013-2014, chỉ có một vài công ty trên thế giới cung cấp dịch vụ giám sát mạng blockchain, nhưng hiện tại con số này đã tăng lên hơn 20. Họ sẽ theo dõi địa chỉ, giao dịch và đảm bảo rằng các địa chỉ liên quan tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống Tài trợ khủng bố và các yêu cầu tuân thủ khác.

tiêu đề phụ

Ngày càng có nhiều công ty giám sát và phân tích blockchain đang nổi lên

Tại thời điểm viết bài này, số lượng các công ty trong hệ sinh thái tiền điện tử cung cấp các dịch vụ kinh doanh “trí thông minh” blockchain khác nhau là khoảng 20, và trong khi có một số cái tên nổi tiếng như Cyphertrace, Chainalysis và Elliptic, hầu hết vẫn chưa được biết đến, chẳng hạn như Alethio, Bison Trail (một thành viên của Hiệp hội Libra), Blockpit, Blockmonitor, Bloxy, Postchain, Scoreshain, Sixgill, Tibco, Credits, Crystal Blockchain, Dune Analytics, Madana, Bitrank và Ocyan.

Một số công ty dịch vụ giám sát chuỗi khối này có mô hình kinh doanh chuyên giám sát chuỗi khối và rất nhiều mạng được mã hóa khác nhau. Vào tháng 10 năm 2019, Chainalysis đã công khai thừa nhận rằng họ đang theo dõi 21 mã thông báo kỹ thuật số khác nhau có nguồn gốc từ chuỗi khối Ethereum. Trong cùng tháng đó, Ciphertrace cũng tiết lộ công khai rằng họ đang theo dõi 700 loại tiền điện tử và họ tuyên bố “đã thấy 87% khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu”. Ngoài ra, đối với dữ liệu được tìm thấy trong các cuộc điều tra hack trao đổi tiền điện tử và các loại lừa đảo mã hóa khác, nhiều công ty dịch vụ giám sát chuỗi khối cũng đã công bố nhiều báo cáo nghiên cứu dữ liệu mã hóa. do đó, báo cáo dữ liệu giám sát chuỗi khối đã trở nên nổi tiếng trong ngành và công ty dần trở nên nổi tiếng.

Hình dưới đây cho thấy mô hình theo dõi tiền điện tử "Big Bang" của Elliptic, thực tế đã được phát hành cách đây 6 năm. Elliptic thực chất là một công ty phân tích blockchain "lâu đời" hơn, được dẫn dắt bởi bộ ba Adam Joyce, James Smith và The Tom Robinson, được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2013 , nhưng dường như ít được biết đến cho đến gần đây.

tiêu đề phụ

Nhưng câu hỏi đặt ra là, các nền tảng giám sát sổ cái phân tán này chính xác đến mức nào?

Tuy nhiên, một số người trong ngành luôn nghi ngờ rằng hiệu suất của các ứng dụng giám sát chuỗi khối này có thể không tốt lắm, đặc biệt là khi theo dõi các giao dịch tiền điện tử đã được trộn lẫn bằng cách sử dụng máy trộn coinjoin, kết quả thường không đủ chính xác. (Odaily Jun o-daily Lưu ý: Máy trộn tiền điện tử là giải pháp phần mềm giao dịch tiền điện tử cho phép người dùng trộn mã thông báo/tiền xu để bảo vệ quyền riêng tư của họ, máy trộn có thể làm mờ liên kết giữa danh tính trong thế giới thực và địa chỉ bitcoin, do đó thêm một lớp bổ sung quyền riêng tư đối với các giao dịch tiền điện tử. Nói một cách đơn giản, công việc cơ bản của máy trộn là phá vỡ đường giao dịch giữa tiền "đến" và tiền "đi" trong một ví cụ thể.)

Hãy lấy Plus Token khét tiếng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử làm ví dụ. Vào ngày 15 tháng 5, chúng tôi đã dán phiên bản cũ của địa chỉ Bitcoin đã bị ràng buộc với vụ lừa đảo Plus Token vào Bitrank, nhưng điểm rủi ro do Bitrank đưa ra là 52 điểm, nằm trong phạm vi "chấp nhận được". Các địa chỉ khác được liên kết với địa chỉ lừa đảo này cũng nhận được số điểm tương tự và được coi là "có thể chấp nhận được", theo kết quả được phân tích bởi dịch vụ Bitrank.

Hình bên dưới là các địa chỉ liên quan đến lừa đảo Plus Token. Điều đáng nói là Blockchain Intelligence Group được thành lập sớm hơn Elliptic. Họ cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu và tìm kiếm theo thời gian thực trên blockchain cho các doanh nghiệp. Theo dữ liệu của Crunchbase, công ty được thành lập bởi Anthony Zelen, Lance Morginn và Shone Anstey vào tháng 5 năm 2010. Được thành lập vào ngày 16. Có trụ sở chính tại Vancouver, British Columbia, Canada, nền tảng phân tích và theo dõi chuỗi khối Bitrank là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty.

Ngoài việc đánh dấu các địa chỉ bất hợp pháp là "có thể chấp nhận được", dịch vụ Bitrank còn đánh dấu sai các địa chỉ hợp pháp là "rủi ro cao". Chúng tôi đã sử dụng địa chỉ "1KFHE7w8B..." của một nhóm khai thác nổi tiếng để thử nghiệm. Lượng bitcoin được lưu trữ trong địa chỉ này tương đối lớn, nhưng khi chúng tôi nhập địa chỉ này vào Bitrank, nó được đánh dấu là "rủi ro cao", và điểm rủi ro là 18, và hình bên dưới là địa chỉ ngẫu nhiên liên quan đến nhóm khai thác này.

tiêu đề phụ

Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến, số lượng nền tảng giám sát các giao dịch được mã hóa sẽ tăng lên trong tương lai

Địa chỉ “1KFHE7w8B…” trong hình trên đã nhận được gần 5 triệu bitcoin kể từ khi được tạo, đó có thể là lý do tại sao Bitrank cảm thấy nó rủi ro. Theo giải thích của Bitrank, đánh giá rủi ro địa chỉ Bitcoin sẽ liên quan đến nhiều yếu tố, chẳng hạn như: trao đổi, khối lượng đầu vào vượt quá 10K, khách hàng trao đổi, tiền gửi trên web tối, rút ​​tiền của khách hàng Binance, rút ​​tiền của khách hàng Bittrex và cũng chú ý đến các trang web darknet Paste Bin, darknet diễn đàn, danh sách darknet và các nền tảng khác.

Nhưng rõ ràng là địa chỉ được sử dụng bởi kẻ lừa đảo Plus Token được liên kết với 12.000 BTC không hiển thị dữ liệu đánh giá rủi ro chính xác trên Bitrank, có lẽ bây giờ những người tạo ra nền tảng đã phát hiện ra vấn đề này và họ cũng nói rằng kết quả tính điểm sẽ sớm được công bố. Cải tiến. Theo thông tin mới nhất được đăng trên trang web Bitrank:

“Trong những tuần tới, Blockchain Intelligence Group sẽ triển khai một số cải tiến tối ưu hóa lớn cho nền tảng Bitrank, cũng như điều chỉnh điểm đánh giá cho Bitcoin và Ethereum.

Khi nói đến phân tích theo dõi tiền điện tử và chuỗi khối, Chainalysis đương nhiên là không thể tránh khỏi. Trong 5 năm qua, công ty phân tích chuỗi khối và theo dõi tiền điện tử Chainalysis đã kiếm được hơn 10 triệu đô la từ chính phủ Hoa Kỳ, với hàng chục cơ quan thực thi pháp luật và Lực lượng Không quân Hoa Kỳ sử dụng các công cụ theo dõi của họ để phân tích dữ liệu mạng chuỗi khối. Ngày 1 tháng 10 năm 2014 bởi Jan Moller, Jonathan Levin và Michael Gronager.

Chainalysis được biết đến với việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong các trường hợp tiền điện tử khác nhau như Mt. Gox "Toumengou", ngoài việc cung cấp các giải pháp tuân thủ và dịch vụ điều tra tiền điện tử cho các tập đoàn và tổ chức tài chính. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2016, Jonathan Levin, người đồng sáng lập Chainalysis, đã tham dự một phiên điều trần của tiểu ban quốc hội về tác động của tiền ảo và tài trợ bất hợp pháp với các quan chức Hoa Kỳ và đại diện của các công ty blockchain khác. Tại cuộc họp, ông đã trực tiếp nói với ủy ban rằng Chainalysis biết rằng Mt. Đâu là đích đến của việc Gox bị thiếu 650.000 BTC. Jonathan Levin đã nói vào thời điểm đó:

"Chainalysis là nhà điều tra chính thức của vụ phá sản Mt. Gox và hoàn toàn biết số bitcoin bị mất đã đi đâu."

Sự hợp tác của chính phủ liên bang Hoa Kỳ với các công ty theo dõi dữ liệu chuỗi khối như Chainalysis đã thực sự mở ra một cơ hội nhỏ nhưng có thể nhìn thấy trước cho các quan chức thực thi pháp luật để có cái nhìn rõ hơn về các loại tiền điện tử mờ ám. Mặc dù Bitcoin là một mạng hệ thống ẩn danh, nhưng tất cả các giao dịch được đặt trên một sổ cái công khai có thể theo dõi, vì vậy chúng có thể theo dõi được. Được biết, "khách hàng" của Chainalysis bao gồm Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Hợp đồng Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ Ủy ban Thương mại (CFTC) ), Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS), Cục Quản lý An ninh Giao thông Hoa Kỳ (TSA) và thậm chí cả Lực lượng Không quân Hoa Kỳ!