원본 출처: Xiao Sa 변호사
최근 USDT 도난 사건이 빈번하게 발생하고 있으며, 사람들은 다양한 수법으로 코인을 훔쳐가고 있습니다. 심지어 어떤 사람은 인스턴트 메신저 앱의 개인 채팅을 통해 트론 지갑 로그인 정보를 전송하는 것만으로도 수백만 달러의 자산을 순식간에 잃어버렸습니다. 이는 기괴하고 끔찍한 일입니다.
사건 이후 많은 파트너들이 당황하여 필사적으로 도움을 요청하는 것을 막기 위해, 오늘 사 자매의 팀은 실무 경험을 결합하여 모든 사람에게 사법 절차를 통해 도난당한 자금을 올바르게 회수하고 손실을 최소화하는 방법을 단계별로 교육할 것입니다.
도난당한 자금의 흐름을 추적하고 위험한 주소를 잠그세요
코인을 도난당한 사람은 사건에 대한 기본적인 이해를 갖추고 있어야 합니다. 코인이 어떻게 도난되었는지는 모르더라도, 블록체인의 공개 데이터를 통해 자금 흐름을 대략적으로 파악해야 합니다. 많은 경우, 자금 흐름과 용의자 계좌의 운영 방식을 통해 많은 핵심 정보를 얻을 수 있습니다.
사지에팀이 관련 사건을 처리한 경험에 따르면, TRON에서 발행된 TRC 20-USDT를 예로 들면, 대부분의 U 도난 사건은 비전문가/준전문가 지인과 전문가 조직이라는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
1. 비전문가/준전문가 지인
비전문가/준전문가 지인이 범죄를 저지를 경우, 자금 흐름을 추적하는 것은 대개 매우 쉽습니다. 범죄 수익 은닉 및 자금 세탁을 지원하는 제3자 전문가 팀이 없다면, 자금이 단기간에 여러 지갑으로 쪼개지거나 인출되는 일은 거의 없을 것입니다. 피해자 본인이나 변호사가 정보를 신중하게 정리한다면 자금 흐름의 대부분을 파악할 수 있습니다.
더욱이 사 자매의 팀은 피해자의 자금을 횡령한 후, 신뢰할 수 있는 출금 채널을 알지 못해 훔친 자금을 자신의 주소에 보관하는 사례도 발견했습니다.
(II) 범죄를 저지르는 전문 갱단 또는 전문적인 자금 세탁 팀이 연루된 경우
전문 조직이 범죄를 저지르거나 전문 자금 세탁 팀이 연루된 상황은 더욱 복잡합니다. 대부분의 경우, 의뢰인과 변호사는 훔친 자금이 단시간에 분산되어 여러 주소로 빠르게 흘러가는 것을 확인할 수 있습니다. 거래 체인은 매우 복잡하고 추적이 어렵습니다. 훔친 자금이 큰 경우, Sister Sa 팀은 시간 낭비 없이 전문 제3자 블록체인 팀을 직접 고용하여 조사 및 증거 수집을 진행할 것을 권장합니다.
여러분, 이 단계가 매우 중요하다는 점을 명심하십시오. 자금이 도난당한 후에는 즉시 도난 자금의 흐름을 파악하여 용의자들이 사용한 모든 위험 계좌를 폐쇄하고, 사법 절차를 통해 도난 자금을 회수할 수 있는 기반을 마련해야 합니다.
관할 사법기관에 동결을 신청하고 관련 법률문서를 대중에게 발행합니다.
사지에 팀은 이러한 사건 처리에 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 일반적으로 조사 및 증거 수집 후, 모든 증거 자료를 정리하고 통신 문서를 작성하여 테더, U-코인 발행사, 그리고 퍼블릭 체인 운영자(예: TRC 20-USDT 발행사인 트론)를 위해 마련된 특별 통신 채널에 제출합니다. 먼저 테더와 퍼블릭 체인 운영자에게 사건의 관련 상황을 알리고, 주의를 기울여 줄 것을 요청하며, 예비 조사를 진행합니다. 또한, 권한 범위 내에서 용의자가 자금 세탁 및 범죄 수익 은닉에 사용할 수 있는 위험 주소를 표시하고, 위험 주소 사용자의 다음 이체 행위에 대한 특별 검토를 실시합니다.
그러나 파트너는 대부분의 경우 변호사의 서한이 용의자의 위험 계좌를 직접적으로 동결하는 효과가 없다는 점에 유의해야 합니다. 사법적 동결이 필요한 경우, 관할 사법 당국에 신청하여 관련 사법적 법률 문서를 확보해야 합니다.
저희가 가장 자주 처리하는 TRC 20-USDT 절도 사건을 예로 들어보겠습니다. 관련 거래가 암호화폐와 관련되어 있기 때문에, 증거가 매우 확실하지 않으면 중국 본토 공안기관(경제 조사)은 일반적으로 형사 소송을 제기하기를 꺼립니다. 이 경우, Sister Sa 팀은 일반적으로 우회적인 방법을 선택하여 국가를 구하고, 홍콩이나 다른 제3국의 동료들과 협력하여 관할권이 있는 사법 당국에 사법 동결을 신청합니다.
홍콩이 이 사건에 대한 관할권을 가지고 있는 경우, 처리 절차는 일반적으로 다음과 같습니다.
1. 피해자가 도난 자금 증거를 정리하고 수집하여 그에 따른 서면 진술을 작성하도록 돕고, 피해자가 가능한 한 빨리 홍콩 경찰서(일반적으로 합동 금융 정보 그룹 관할)에 신고하여 홍콩 경찰에 처리 불동의서 발급을 신청하고, 처리 불동의서를 테더와 퍼블릭 체인 운영자의 지정된 이메일 주소로 발송하여 도난 자금이 여전히 있는 것으로 확인된 계정을 일시적으로 동결합니다(동결 기간은 일반적으로 짧습니다).
2. 잠시 동결시킨 후, 피해자가 관할권이 있는 홍콩 법원에 재산 보존 명령과 첨부된 공개 명령을 신청하도록 돕고, 도난당한 돈이 신고된 계좌의 사용자가 보유한 KYC 정보를 추가로 얻어 도난당한 돈이 신고된 계좌를 공식적으로 동결합니다.
동결이 완료되면 훔친 돈을 회수하는 대부분의 작업이 완료되고, 이제 훔친 돈을 회수하기 위한 작업을 시작하기 위해 소송을 제기할 준비를 시작할 수 있습니다.
민사소송/형사회복을 통해 도난당한 자금을 회수합니다.
도난당한 자금을 회수하기 위한 실제 절차와 구체적인 작업은 해당 사건에 대한 관할권을 가진 사법 기관이 있는 국가의 법률에 따라 다릅니다.
예를 들어, 만약 우리나라 본토가 형사 소송을 제기하고 관련 법률 문서를 발행하여 테더와 퍼블릭 체인 운영자에게 관련 주소 동결을 요구할 경우, 해당 사건은 우리나라 사법기관의 관할에 속합니다. 우리나라 형법, 형사소송법 등 법률 및 사법 해석에 따라, 우리나라 사법기관은 직권에 따라 도난당한 금전 및 손실을 회수해야 하며, 피해자가 직접 처리할 필요는 없습니다. 피해자는 관련 증거와 단서를 제공하여 공안기관의 업무에 협조할 수 있습니다. 물론, 피해자는 변호사를 선임하여 자신의 권리를 보호하고, 필요한 경우 형사 민사 소송을 제기할 권리가 있습니다.
홍콩(제국)의 경우, 사법 당국은 형사 수사 및 사건 처리만 담당합니다. 피해자가 도난당한 자금을 회수해야 하는 경우, 별도로 민사 소송을 제기해야 합니다. 사 자매팀의 경험에 따르면, 홍콩 관할권 내에서의 사건 처리 절차는 비교적 간단합니다. 대부분의 경우 피해자가 소송을 제기하면 도난당한 자금을 보유한 위험 계좌 소유자는 피고로서 변호를 제기하지 않거나 법정에 출두하지 않기 때문입니다. 따라서 서비스가 적절하다면, 궐석 판결이나 간이 절차를 통해 승소할 수 있는 경우가 많습니다. 승소 판결이 내려지면 테더(Tether) 또는 퍼블릭 체인 운영자에게 도난당한 자금을 회수하는 데 도움을 요청할 수 있습니다.
마지막 말
간단히 말해, 대규모 U-BIT 절도 사건이 점점 더 많아지고 있으며, 범죄 수법 또한 끊임없이 변화하고 있습니다. 파트너는 경계심을 유지하는 동시에 마음의 평정심을 유지해야 합니다. 보안 사고 발생 시 당황하지 마십시오. Sister Sa 팀의 안내 사항을 꼼꼼히 읽고 최대한 빨리 전문가 팀에 연락하여 처리하십시오. 성급하게 치료를 받지 마십시오.
