미국 암호화폐 단속 조치 상위 15개: 바이낸스의 43억 달러 합의금 2위

念银思唐

读者

2023-11-27 08:40

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투자자 보호 위반, 자금세탁방지(AML) 결함, 경제 제재 위반 등이 주요 혐의 유형입니다.

원저자 -CoinGecko Lim Yu Qian

편집 - Odaily Nian Yinsitang

편집자 주: CoinGecko는 최근 미국 규제 기관 대 암호화폐: 최대 결제 금액 124억 달러를 발표했습니다.보고서, 미국 규제 기관과 주요 암호화폐 회사 간의 합의를 통해 미국 내 상위 15개 암호화폐 집행 조치를 나열합니다. Odaily는 다음과 같이 컴파일합니다.

미국의 상위 15개 암호화 시행 조치

현재 파산한 암호화폐 대출업체 셀시우스(Celsius)는 미국 규제 당국이 제기한 암호화폐 소송에서 현재까지 최대 규모인 47억 달러를 지불하기로 합의했다.셀시우스는 회사의 투자자 보호 위반 혐의로 2023년 7월 미국 연방거래위원회(FTC)와 소송을 합의했다. 하지만 셀시우스의 합의금 지급은 파산 절차가 끝날 때까지 지연됐다는 점에 유의해야 한다.

그리고 바이낸스의 43억 달러 합의는 두 번째로 큰 집행 조치가 되었습니다.그럼에도 불구하고, 바이낸스와의 합의는 현재까지 암호화폐 회사 금이 운영하는 유일한 수십억 달러 합의이기 때문에 미국 규제 당국에게 획기적 승리로 간주됩니다. 바이낸스법무부(DOJ), 재무부, 상품선물거래위원회(CFTC)를 포함한 여러 미국 규제 기관과의 소송을 해결하기 위해 2023년 11월에 유죄를 인정하기로 합의했습니다.

세 번째로 큰 암호화폐 집행 조치는 또 다른 파산 암호화폐 대출 기관인 Voyager에 대한 것으로, 2023년 10월 FTC와 16억 5천만 달러의 합의에 도달했습니다.섭씨 합의와 마찬가지로 보이저호의 합의금도 파산 절차가 끝날 때까지 연기됐다.

지금까지 미국 규제 당국이 제기한 암호화폐 소송 중 15건만이 천만 달러 이상의 합의금을 가져왔습니다.이와 대조적으로 위반 추적기는데이터 표시, 전통적인 금융 서비스 업계에서 48건의 소송이 10억 달러 이상 합의되었습니다.

미국에서 시작된 상위 15개 암호화 시행 조치 중투자자 보호 위반, 자금세탁방지(AML) 결함, 경제 제재 위반 등이 주요 혐의 유형입니다.

미국의 주요 암호화폐 집행 조치는 언제 시행되나요?

미국에서 발생한 15개 최대 규모의 암호화폐 집행 조치 중 거의 절반(47%)이 2023년에 해결되었습니다.2022년 11월 중앙 집중식 암호화폐 거래소 FTX가 붕괴된 이후 암호화폐 산업에 대한 규제 조사가 올해 전 세계적으로 강화되었습니다.

미국 규제 기관과의 상위 4개 암호화폐 소송 합의는 모두 2023년에 이루어졌으며, Coinbase가 뉴욕 금융 서비스부(NYDFS)와 1억 달러 합의한 것을 시작으로 이루어졌다는 점도 언급할 가치가 있습니다.

2019-2022: 미국 규제 당국, 8건의 주요 암호화폐 소송에서 승리

2019년 말, 미국 규제 당국은 EOS 배후 회사인 Block.one(현 B1)과 최초의 주요 암호화폐 소송 합의에 도달했습니다. 당시 미국 증권거래위원회(SEC)는 블록원이 미등록 증권을 판매했다는 의혹에 대해 블록원과 2,400만 달러의 합의에 도달했습니다.

SEC, 2020년에 두 건의 주요 암호화폐 소송에서 추가 승소이 중 ICO 발행사인 BitClave는 5월에 2,934만 달러의 합의금을 달성했으며, Telegram은 자회사 TON Issuer의 그램 토큰 발행과 관련하여 6월에 12억 4천만 달러의 합의금을 달성했습니다. 12억 4천만 달러의 합의금에는 12억 2천만 달러의 환수금과 1,850만 달러의 민사 벌금이 포함되어 있습니다.

2021년 강세장이 진행되는 동안 미국 규제 당국은 업계 유명 기업에 대해 세 가지 주요 암호화폐 집행 조치를 다시 취했습니다.지난 8월 암호화폐 거래소 폴로닉스(Poloniex)와 비트멕스(BitMEX)는 각각 1039만 달러와 1억 달러에 규제 당국과 합의했다. 그 후 10월에는 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)가 USDT가 미국 달러 자산으로 전액 지원된다고 주장하면서 CFTC와 4,100만 달러의 합의에 도달했습니다.CFTC는 또한 불법 거래 혐의에 대해 150만 달러의 벌금을 지불하는 Tether의 모회사인 Bitfinex와 합의했습니다.

2022년에 암호화폐 대출업체 BlockFi는 미국 SEC 및 북미증권관리협회(NASAA)와 1억 달러 합의에 도달했습니다., 같은 해 암호화폐 거래소Bittrex, 재무부와 2,900만 달러 합의。

15가지 암호화폐 집행 조치를 각각 주도한 규제 기관은 어디입니까?

현재까지 암호화폐 소송을 제기한 7개의 미국 규제 기관이 업계 대기업과 15건의 합의에 도달했습니다. 미국 SEC는 단독으로 8건의 암호화폐 소송을 주도하거나 공동 주도했습니다., 이러한 소송은 현재까지 상위 15개 합의에 속하지만, 2023년 11월에 조정된 바이낸스 합의에 SEC가 참여하지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

이어 재무부와 CFTC가 각각 3건의 암호화폐 소송 합의를 주도했고, FTC가 2건을 주도했다. 한편, 미국 법무부, 뉴욕 금융서비스부, NASAA는 각각 1건의 주요 암호화폐 소송 합의를 주도하거나 공동 주도했습니다.