Web3 변화 수용을 가속화하는 세계 선두주자인 홍콩은 올해 6월부터 홍콩에서 가상자산 서비스 사업을 운영하려면 라이선스가 필요하다고 규정하고 있다. 몰려드는 Web3 스타트업, 기회를 기다리는 암호화폐 거래소, 모든 것을 시도해보고 싶어하는 업계 실무자들이 이 금융 자본을 활발하게 활동하게 만듭니다. 그러나 최근 JPEX 사기 사건과 같은 업계 위험 사건이 발생하면서 모든 사람들은 점차 Web3가 홍콩에 제공하는 개발 기회에서 관련 문제로 논의 주제를 옮기고 있습니다.

차세대 인터넷 혁신 기술인 Web3를 통해 일반 투자자는 어떻게 자산의 안전을 보호할 수 있습니까? 무역 기관은 어떻게 보안을 구축해야 합니까?

지난 10월 28일, Ouke Cloud Chain과 FT Chinese Network가 주최한 Link Web3.0 Security Salon에서 Ashurst Law Firm의 파트너 Jiang Qian은 투자자의 관점에서 투자자가 개인의 이익을 보호할 수 있는 방법에 대해 조언했습니다. . 동시에 Ouke Cloud Chain의 수석 연구원인 Bi Lianghuan은 현재 Web3의 대규모 채택 추세를 전반적으로 분석하고 감독, 금융 기관 및 VATP, 온체인과 VATP 사이에 격차가 있다고 제안했습니다. 오프체인 거래 규정 준수 기술은 이러한 격차를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 문제를 해결하기 위해 Bi Lianghuan은 OKLink 제품 응용 프로그램을 예로 들어 업계에 안전하고 규정을 준수하는 기술 솔루션을 제공했습니다.

투자자는 어떻게 지갑을 보호할 수 있나요?

Jiang Qian은 홍콩 유명 법률 회사인 Ashurst Law Firm의 파트너이자 JPEX 사기 사건의 피해자 변호사이기도 하며 홍콩의 법률 환경에 대해 잘 알고 있을 뿐만 아니라 깊은 이해를 갖고 있습니다. JPEX 사건.

Jiang Qian은 가상 자산 거래의 보안 문제에 직면하여 홍콩 증권선물위원회가 9월 13일 경고 성명을 발표했다고 지적했습니다. 성명에서 증권선물위원회도 일반 투자자들에게 특별한 주의를 기울일 것을 경고했습니다. 믿을 수 없을 정도로 높은 가격에 주의하십시오. 수익성이 있는 투자 및 거래 기회, 특히 일부 소셜 미디어나 인터넷 유명 인사가 홍보하는 투자 프로젝트. 이러한 거래 플랫폼은 중국 증권감독관리위원회의 허가를 받지 않았으며 홍보가 금지됩니다. 진정한 투자 경험과 의견입니다.

Ashurst Law Firm의 파트너 Jiang Qian

가상자산 거래 플랫폼에서 사기 사건을 당했다면 피해자는 어떻게 해야 할까요? Jiang Qian은 세 가지 방법이 있다고 믿습니다.

우선, 피해자는 수사를 원활하게 하기 위해 범죄 사실을 즉시 경찰에 신고하는 동시에 관련 규제 기관(증권감독위원회 등)에 고발해야 합니다. 관련 증거를 유지하는 데 주의를 기울이십시오. 예를 들어 사용자와 거래 플랫폼 간에 체결된 계약서, 사용자의 모든 거래, 이체 등의 기록, 사용자와 거래 플랫폼 간의 모든 통신 기록, 관련 인터넷 유명인(KOL)이 소개하고 홍보하는 홍보 자료 거래 플랫폼, 사용자 및 관련 인터넷 유명인(KOL)에 대한 모든 통신 기록입니다.

둘째, 피해자는 법원에 자산 확인 및 보존을 신청할 수 있습니다. 구체적으로는 자금이 특정 계좌에 아직 있는지 확인하고 자금 흐름을 추적하기 위해 은행 신탁 명령을 통해 은행 기록을 획득하고, 제3자 공개 명령(Norwich Pharmacal 명령)을 통해 제3자(예: 은행 등)에게 공개를 요청하는 것이 포함됩니다. 관련 은행 계좌 소유자 및 암호화폐 지갑 보유자의 신원 사기꾼 및 수취인이 자산 동결 금지 명령(Mareva 금지 명령)을 통해 자산을 양도하는 것을 방지 소유권 금지 명령을 통해 소유권이 있는 특정 자산을 보호합니다.

마지막으로, 피해자의 정당한 권익을 보호하는 방법은 다음과 같습니다. 예를 들어, 형사 소송에서 민사 보상을 받기 위해 보상 명령을 사용하는 것, 거래 플랫폼과 체결한 계약에 따라 플랫폼을 계약 위반으로 고소하고 거래 플랫폼을 상대로 관련 침해 소송을 제기하는 것 등은 증권법 제108조에 의거합니다. 선물조례(이하)(다른 사람의 자금 투자를 유도하기 위한 사기적 허위진술, 무분별한 허위진술 또는 부주의한 허위진술에 대한 민사책임) 또는 제281조에 따른 시장위법행위에 대한 민사책임으로 관련인을 기소하거나 관련 인터넷 연예인(KOL)을 기소함) 민사 소송. 피해자가 관련 민사소송에서 형사 유죄 판결을 증거로 사용할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

Jiang Qian은 홍콩 증권 규제위원회가 여전히 지속적으로 보호 조치를 개선하고 엄격한 규제 태도를 보여주고 있다고 믿습니다. 현재 가상자산 거래 플랫폼의 투자자에 대한 KYC(Know Your Customer) 규정을 예로 들면, 플랫폼에 익숙한 사용자라도 홍콩 증권 거래소에 계좌를 개설하는 것만큼 상세한 개인정보를 제공해야 합니다. 회사나 은행 등의 요구사항은 향후 더욱 개선될 가능성이 높습니다.

중국 증권감독관리위원회는 상세한 KYC를 통해 디지털 자산에 대한 플랫폼 투자자의 이해와 위험 허용 범위를 명확히 하기를 희망합니다. 주목할만한 점은 이 규정 역시 디지털 자산 거래 플랫폼에 대한 요구 사항이 매우 높다는 점이며, 플랫폼은 실제 전문 지식을 갖춘 사용자만 고객으로 허용함으로써 피해자의 범위를 최대한 좁힌다는 점입니다.

개인 투자자의 이익을 보호하는 것도 거래 및 규제 기관의 중요한 임무입니다.

Web3의 발전으로 인해 생겨난 거대한 시장은 필연적으로 범죄자들의 표적이 될 것이며, 다양한 새로운 보안 위험을 가져오게 될 것입니다.전통 금융 분야와 시장에서 나타나는 사기, 절도, 자금세탁 등의 범죄 수법이 점차 Web3 세계로 침투해 왔습니다. .

일반 투자자들에게 “눈을 크게 뜨고 있으라”고 권유하는 것이 아니라, 거래 및 규제기관이 적극적으로 가상자산 거래의 안전성을 확보하고 보다 적극적인 효과를 발휘할 수 있다는 것입니다. 개인투자자의 이익을 어떻게 보호할 것인가라는 문제는 개인투자자만이 주의해야 할 문제가 아니라, 거래기관과 규제기관도 주의해야 할 문제이다.

Ouke Cloud Chain 수석 연구원 Bi Lianghuan은 홍콩의 규제 환경이 점차 개방되고 미국, 싱가포르 등에서 가상 거래 보안 사고가 자주 발생하는 거시적 배경에 대해 향후에 다음과 같이 지적했습니다. -체인 보안 준수는 거래 플랫폼의 핵심이 될 것이며 핵심 경쟁력 중 하나인 지금은 거래 플랫폼과 홍콩 정부 규제 당국이 거래 준수의 안전성을 합리적으로 향상시킬 좋은 시기입니다.

Bi Lianghuan, Ouke Cloud Chain 연구소 수석 연구원

보안 토큰을 예로 들면, 보안 토큰이 중개자에 의존하지 않고 자유롭게 유통될 수 있는 경우 기관 간 거래의 규정 준수는 KYC(Know Your Customer) 계층을 통해 보장되어야 합니다. 금융 기관을 위한 가장 효과적인 접근 방식은 정기적인 KYC를 유지하는 것 외에도 온체인 KYA(Know Your Address) 및 KYT(Know Your Transactions)도 특히 중요하다는 것입니다.

6월 홍콩의 새로운 라이센스 시스템이 시행됨에 따라 Ouke Cloud Chain은 같은 기간 동안 업계 전체를 대상으로 Onchain AML 온체인 자금세탁 방지 규정 준수 기술 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션에는 KYA와 KYT라는 두 가지 핵심 기능이 포함되어 있습니다. KYT는 온체인 거래 위험을 종합적으로 모니터링할 수 있으며 가상 자산 거래에서 고위험 행위와 의심스러운 거래를 효과적으로 식별할 수 있습니다. 현재 127개 퍼블릭 체인에 대한 거래 감지 및 전체 통화 분석 기능을 갖추고 있으며 KYA는 14개 주요 퍼블릭 체인을 지원합니다. -체인 주소 위험 식별 및 분석을 통해 의심스러운 거래, 블랙리스트 주소, 블랙리스트 주소 연관, 고위험 ID 및 개체 위험을 5차원에서 자동으로 스캔하여 관련 기관이 위험 특성에 따라 적절한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

Ouke Cloud Chain은 현재 홍콩 최초의 라이선스 소매 가상 자산 거래소인 HashKey에 온체인 데이터, 온체인 자금 세탁 방지(Onchain AML)를 포함한 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. Ouke Cloud Chain도 유사한 가상 자산을 제공할 수 있습니다. 거래 플랫폼, 거래의 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족하는 서비스. 기술을 사용하여 가상 거래 보안을 강화하고 업계와 정부의 공동 노력을 촉진합니다.앞으로 Ouke Cloud Chain은 다년간의 경험 축적과 첨단 기술을 사용하여 Web3 컴플라이언스 보안 구축에 적극적인 역할을 하고 업계 전반의 보안, 건설 과정.