소개
첫 번째 수준 제목
소개NFT는 항상 웹 3에서 주목받는 트랙이었지만 개발 과정에서 많은 비판을 받아 왔으며 그 중 하나는 시장 조작입니다. 시장조작이란 부적절한 수단이나 정보를 이용해 시장 가격이나 거래량에 영향을 주어 부당한 이익을 얻는 행위를 말합니다. NFT 거래에서 시장 조작은 주로 다음 두 가지 형태로 나타납니다.
위치 조작: 포지션이란 프로젝트 당사자(공개 포지션, 히든 포지션 포함, 그 중 시장 조작에 사용되는 히든 포지션 포함) 또는 마켓 메이커가 특정 NFT를 대량 보유하여 희소성과 가치를 창출하여 더 많은 구매자를 유인하는 것을 의미합니다. 시장에서 가격을 인상한 다음 그 높은 가격에 팔아 엄청난 이익을 얻습니다. 이러한 행동은 NFT 가격 거품의 형성 및 붕괴로 이어질 것이며 다른 투자자의 이익을 손상시킬 것입니다.
거래량 또는 가격 조작
: 다수의 주소를 조작하거나, 허위 거래량을 조성하거나, 가격을 인상하여 서로 다른 계좌 간 NFT를 자주 거래하는 특정 개인 또는 조직을 말하며, 이로 인해 다른 투자자의 판단을 오도하고 이를 따르도록 유인하여 부당한 이익을 얻습니다. 이러한 행동은 NFT 시장의 진정성과 공정성을 훼손하여 신뢰도와 매력을 떨어뜨릴 것입니다.일반적인 NFT 시장 조작은 주로 세 단계로 구성됩니다.
첫 번째 단계, 발생: 칩을 저렴한 가격에 지속적으로 흡수하는 것이 주된 업무입니다.
두 번째 단계, 브러시 볼륨 또는 풀 디스크세 번째 단계, 배송 단계
. 가격을 더욱 높이고 동시에 상품을 배송하여 자금을 회수하십시오.
첫 번째 수준 제목
방법론NFT 프로젝트의 보유 포지션이나 거래 흔적을 찾기 위해 블록체인 기술이 제공하는 추적 가능하고 변조 불가능하며 개방적이고 투명한 기능을 사용하여 다양한 거래 데이터를 분석하는 온체인 데이터 분석 방법을 채택했습니다. NFT 시장에서는 수집하고, 세척하고, 가공하고, 발굴합니다. 우리는 주로 데이터의 다음 두 가지 측면에 중점을 둡니다.
자금 관계:NFT 거래에 포함된 주소 간 이체 기록을 추적하여 자금 흐름 그래프를 구축하고 자금의 출처와 소재를 분석하며 조작 의도가 있을 수 있는 주소 또는 주소 그룹을 식별합니다.
NFT 거래에 포함된 주소의 행동 정보를 통해 특징을 구축하고, 클러스터링 알고리즘을 사용하여 유사도가 높은 주소 클러스터를 찾아 시장 조작 행위가 있는지 분석합니다.
위 두 가지 측면의 데이터 분석을 통해 우리는 의심스러운 주소나 주소 클러스터를 초기에 선별할 수 있으며, 추가로 거래 행위에 대한 심층 분석을 수행하여 시장 조작 수단, 동기 및 효과를 밝힐 수 있습니다.
특정 사례(AKCB를 예로 들어)
AKCB(A KID CALLED BEAST)는 만 개의 고유한 3D 및 AR 지원 디지털 짐승으로 구성된 이더리움의 NFT 프로젝트입니다. 각 짐승은 20개의 짐승 부족 중 하나에 속하며, 각 부족은 서로 다른 성격과 가치를 대표하는 500명의 구성원으로 구성됩니다. AKCB를 보유한 사용자는 해당 부족 커뮤니티에 입장하여 동일한 짐승족을 가진 다른 사용자와 교류하고 협력할 수 있습니다. AKCB는 2023년 1월 15일에 민트를 시작할 예정입니다. 초기 민트 가격은 0.0777 ETH입니다. 2023년 6월 20일 현재 하한 가격은 약 0.4 ETH입니다. AKCB는 출시 이후 많은 관심과 인기를 얻었지만, 그 속에서도 제안을 끌어들이고 희소성을 조성하는 등 의심스러운 행동도 발견했습니다. 포지션 보유와 가격 조작 두 부분을 통해 보여드리겠습니다.
보조 제목
1. 보유직위
1. 오픈 포지션
프로젝트 당사자는 계약 주소 0x263f8b4a146E85d8fd2BB42bE7fac5aaB0Ba3b7F Mint를 통해 1000개의 토큰(약 10%)을 발행했습니다. 프로젝트 당사자는 일반적으로 향후 커뮤니티 개발 또는 시장 가치 관리를 위해 일부 토큰을 보관합니다. 오픈 포지션 중 이 부분은 일반적으로 악의적인 조작에 속하지 않습니다.
2. 위치 숨기기
각 사용자는 하나의 토큰만 발행할 수 있기 때문에 동일한 개체가 발행하기 위해 관리하는 주소가 다수 존재하며, 모든 발행자 사이에서 동일한 주소 입금, 자금 수집, 자금 이체 행위를 탐지하여 이러한 주소가 여러 배치로 발견되었습니다.
0x0d673d7b25115bfef7eef59496f902b08b84a9b123951b01ed4107e9a4d1831f、
0x713c9bcd9f0c28c7d2fe5a833953d24b01e4d3d8472fd9832c1b602f73eb0f99
Disperse.app을 통해 2번의 거래로 입금된 총 70개의 주소는 완전히 유사한 행동정보를 가지고 있으며, 거래 완료 후 공통의 자금회수주소를 갖게 되며, 민트 이후 일부 주소는 1월 27일과 2월 8일에 집중됩니다. 판매용. tx_hash 입금:
이미지 설명
그림 1: Disperse.app을 통한 두 가지 거래 중 하나에 예치된 모든 자금을 처리합니다.
이미지 설명
0x302fa7adfdd959aedfd29f00b9b5489d7072cd13
0x37e725fe7eb92cc865d87b671d52ab962c9337f4
0x3c4ea03a66ac5a896a7d3076e3519234248f5983
0x62198ce64f6938d4b8f38fde5dcc77eb884b69da
0x952d1a292a16f3a87cc941b0d94c178dee7c5820
0xe49083eedb16f5752a90d264315ef8a1041eac86
0xf8939f0b7d6fdc63d9d7139e7bf7240fae8e3529
0xf35073b570c57c9e4c09eb373d8b7a1b2e96dae6
0x04f340231b82e1e7115087e81aaa04cb57606220
0x30348990bc891f5fc7d52b9c2a91907ff4a00416.
0x0127ead2363227136cfee02ee860faae0f695e30
그림 2: Disperse.app을 통한 두 거래 중 하나에 예치된 모든 자금을 처리합니다.
0x0086718d1b4242060b3ab5c7c4716bd26c75a4ded0cb8341d5ba801d7e2ec87a，
관계: CoinTool을 통해 동일한 거래에서 1-9 입금 자금을 처리합니다: MultiSender, tx_hash 입금:
주소 9와 10은 주소 11의 입금 주소입니다. 또한 이 주소에는 과거 거래가 없으며 동작이 완전히 유사합니다.
그림 3: 주소는 모두 CoinTool: MultiSender를 통해 동일한 거래에 입금됩니다.
이미지 설명
그림 4: 토큰은 주소 2 또는 주소 11로 전송됩니다.
이미지 설명
0x8cA45E505d10764AcD1A918146cfd0A0FF68E0C8
0x5a42a4e689b727354ef9933e610f4fbe0f599e8d
0x8bae46274a92d5d5852C476d2c4A80968018Bab4
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0x685225594fb2499eae3598ee698441d4da9a2be7
0x71a3ae50fcbc3d89d1a6910478c70e9e67ee1552
0x77b8726b0b062ab5c9596eafbee441ab2181390e
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0x4ee5d01a5c96be6743718fc237a7a81960615fe9
0xdcbe09d16e3c83acda5b1718b1b2c1cb4b6794cf
0xB4f6C471fb6682d178fC485E2751B58477BAe584
그림 5: 클러스터 2의 주소 간 자금 상관관계
주소 클러스터 3:
총 11개의 주소가 있습니다.이 주소의 입금 주소는 동일하며 최종 자금 회수 주소도 동일합니다.내역 거래가 없으며 동작이 유사합니다.구체적인 자금 출처는 다음과 같습니다.
주소 1-5 자금 출처: 0xFccf1C6A8C6978d76dF001699E02A2Ee88B8DEdA;
주소 8-11 펀드: 직접 또는 간접적으로 1개 예금 주소
이미지 설명
그림 6: 이 주소들은 모두 동일한 Bybit 입금 주소로 자금을 보내게 됩니다.
그림 7: 클러스터 3의 주소 간 자금 상관관계
결론적으로
이 주소는 1월 26일 두 번째 민트가 열린 후 총 11개의 토큰을 발행한 후 즉시 약 0.5 ETH 가격에 판매되었습니다.
결론적으로
알고리즘을 통해 발견한 모든 주소 클러스터 뒤에는 동일한 엔터티가 있어야 합니다. 이러한 주소의 공통 특성은 다음과 같습니다.
둘 다 기록 거래가 없는 새 주소입니다.
민트 이후 고가로 배송
이런 종류의 행동은 프로젝트 당사자나 시장 조성자가 인기를 높이고 자금을 회수하기 위해 사용될 가능성이 높습니다.
보조 제목
AKCB의 거래 데이터를 분석하는 과정에서 본 시리즈의 거래량 및 최저 가격 변동에서 다음과 같은 의심스러운 현상을 발견했습니다.
이미지 설명
그림 8: 2월 6일 이후 구매자와 판매자 수가 급격히 증가했습니다.
이미지 설명
이후에도 본 시리즈의 거래량과 하한가는 비교적 낮은 수준을 유지해왔다.
의심 2: 2월 6일부터 거래가격 분포가 고른 상승세를 보였으며, 당일 거래가격은 익일 하한선 아래에 집중되었습니다.
그림 10: 거래 가격 분포는 균일한 상승 추세를 보여줍니다.
하한가를 높이는 가장 쉬운 방법은 목표 하한가 이하의 토큰을 모두 쓸어버리는 것이기 때문에 필연적으로 거래가 분포가 고른 상승 추세를 보이고 당일 거래가가 하한가 아래에 집중됩니다. 다음날. 거래량이 급증한 2월 7일과 2월 8일에는 대부분의 거래가 다음날 하한가를 밑도는 모습을 보여 다른 시간대의 상황과는 사뭇 달랐다.
그림 11: 2월 7일과 2월 8일에는 대부분의 거래 가격이 다음날 최저 가격보다 낮았습니다.
의심 3: 시장 조성자의 주소가 많은 상품을 쓸어 버립니다.
그림 12 NSwap은 대량의 AKCB를 스윕했습니다.
결론적으로
이러한 비정상적인 거래 데이터를 토대로 2월 중순 AKCB 하한가(최대 1.92ETH)의 급격한 상승 이면에는 마켓 메이커의 행위가 있을 수 있다고 판단합니다.
요약하다
첫 번째 수준 제목
NFT 시장은 혁신과 활력이 넘치는 분야이지만 시장 가격 조작, 거래량 도용, 자금세탁 등 불규칙하고 불공정한 현상도 존재합니다. 이러한 행위는 NFT 시장의 건전한 발전을 저해할 뿐만 아니라 일반 사용자와 투자자의 이익에도 영향을 미칩니다. 따라서 데이터 관점에서 이러한 조작 행위를 분석하면 플레이어는 시리즈 보드에 대해 더 깊이 이해하고 투자할 때 데이터를 기반으로 결정을 내릴 수 있습니다. 한편, 이러한 시장 조작을 노출함으로써 NFT 시장의 투명성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
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