블룸버그: 미국은 DCG 내 자금 이체를 조사 중일 수 있습니다.

余YU

读者

2023-01-07 04:21

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Barry Silbert의 암호 제국이 위험에 처해 있습니다.

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, Allyson Versprille 및 Ava Benny-Morrison 작성

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이 문제에 정통한 사람들에 따르면 미국 당국은 Barry Silbert의 거대한 암호 제국의 내부 금융 거래를 조사하고 있습니다.

브루클린의 연방검찰은 Digital Currency Group과 문제가 있는 암호화폐 대출 서비스 자회사 간의 송금을 조사하고 있다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다. 그들은 또한 투자자들이 거래에 대해 들은 내용을 파헤치고 있습니다.

검찰은 이미 인터뷰와 서류를 요구하기 시작했다고 관계자 중 한 명이 말했다. 또 다른 소식통은 미국 증권거래위원회(SEC)도 조사를 진행하고 있다고 전했다. 조사는 아직 초기 단계에 있으며 Barry Silbert나 DCG, 그 자회사 중 어느 누구도 불법 행위로 기소되지 않았습니다.

DCG는 성명에서 "DCG는 정직한 문화가 강하고 항상 합법적으로 사업을 수행해 왔습니다. 우리는 뉴욕 동부 지구에서 DCG에 대한 조사를 알지 못하며 믿을 이유가 없습니다."라고 말했습니다.

Genesis는 특정 법적 또는 규제 문제에 대해서는 언급하지 않는다고 말했습니다. "Genesis는 문의가 접수되면 정기적인 대화를 유지하고 관련 규제 기관 및 당국과 협력합니다."

SEC와 뉴욕 동부 지방 검사실은 논평을 거부했습니다. 어떤 회사 간 이전이 조사 대상인지는 즉시 명확하지 않았습니다.

헤지펀드 Three Arrows Capital이 작년에 무너져 Genesis에서 막대한 손실을 입은 후 Silbert의 DCG 제국에 크랙이 나타나기 시작했습니다. 2022년 후반에 암호화폐 패퇴가 심화됨에 따라 DCG의 재정 관계에 대한 조사도 심화됩니다.

암호화폐 거래소 FTX에 대한 재정적 압박은 작년 11월 예기치 않게 붕괴된 후 더욱 심해졌습니다. Genesis의 대출 부문인 Genesis Global Capital은 특히 큰 타격을 받아 아직 회복되지 않은 고객 인출 및 신규 대출 시작을 중단했습니다.

수사에 정통한 한 관계자는 실버트의 암호화폐 제국에 대한 수사가 FTX의 파산 이전에 시작됐다고 말했다.

DCG는 제네시스 문제와 무관하다고 밝혔다.

지난 11월 주주들에게 보낸 서한에서 Silbert는 DCG가 Genesis Global Capital로부터 약 5억 7,500만 달러의 대출을 받았고 올해 5월에 만기가 도래한다고 밝혔습니다. 그는 또한 Three Arrows Capital에 대한 노출로 인해 발생하는 Genesis의 책임에 대한 DCG의 가정으로 인해 2032년 6월 만기가 되는 11억 달러의 약속 어음을 언급했습니다. Silbert는 DCG의 CEO이자 그룹의 창립자입니다.

DCG는 암호화폐 공간의 기존 제국 중 하나이며 영향력 범위가 확장되고 있습니다. Genesis 외에도 수십억 달러 규모의 비트코인 신탁 기금을 관리하는 디지털 자산 관리 회사인 Grayscale Investments도 관리합니다.