WSJ: SBF는 FTX 관련 사기 혐의에 대해 무죄를 주장할 수 있습니다.
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오데일리 번역기 | Nian Yin Si Tang
, 원저자: Andrew Hayward신고하기오데일리 번역기 | Nian Yin Si Tang월스트리트 저널에 따르면,。
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, FTX 설립자 Sam Bankman-Fried (SBF)는 다음 주에 "무죄 항소"에 들어갈 것으로 예상되며 현재 뉴욕 남부 지구에 있습니다.
그의 암호화폐 거래소 붕괴와 관련된 8건의 연방 기소에 직면SBF는 맨해튼에서 1월 3일 직접 무죄 항변에 들어갈 것으로 예상됩니다.FTX는 11월 FTT 토큰 매도와 거래소의 유동성 압박으로 인해 추락했습니다. 이로 인해 Tom Brady 및 Larry David와 같은 유명인사를 통해 이미지를 높일 수 있었습니다. 기업 가치는 2022년 초까지 320억 달러로 치솟습니다.
이 거래소는 SBF가 설립한 무역 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)가
청산 규칙의 "비밀 면제"를 활용하십시오.충분한 유동성을 얻으십시오. 올 여름 Terra가 붕괴한 후 Alameda는 대차대조표의 구멍을 메우기 위해 수십억 달러의 FTX 고객 자금을 투입했다고 합니다.FTX의 신임 CEO인 존 J. 레이 3세는 11월 파산 신청에서 "내 경력에서 기업 통제가 이렇게 완전히 실패하고 신뢰할 수 있는 재무 정보가 완전히 부족한 것을 본 적이 없습니다."라고 썼습니다.문서회사의 이전 경영진의 다양한 결함을 자세히 설명합니다.
문서보여주다, FTX Ventures는 회사에 투자하고 투자를 받아 Clifton Bay Investments LLC, FTX Ventures Ltd, Island Bay Ventures Inc 및 일부 잠재적 계열사에 자금을 분배합니다. 이 그룹 중 Clifton Bay Investments와 FTX Ventures는 분기별 재무제표를 작성하는 유일한 기업입니다. John J. Ray III에 따르면 Island Bay Ventures의 재무제표조차 아직 발견되지 않았습니다.
12월 13일 뉴스, John J. Ray III의 청문회 기록에 따르면
, FTX 자산의 "상당한 부분"이 "누락, 유용 또는 획득 불가능" 상태로 남아 있습니다. 팀은 모든 자산의 위치를 정확히 파악하기 위해 힘든 포렌식 작업을 계속하고 있습니다. 그의 새 팀은 현재까지 10억 달러 이상의 디지털 자산을 인수했지만 이는 FTX가 고객 및 기타 채권자에게 빚진 수십억 달러의 일부에 불과합니다. FTX US는 모회사인 FTX.com과 독립적으로 운영되지 않으므로 FTX US는 파산 보호 신청이 필요합니다. FTX에는 Alameda가 "효과적인 제한 없이" FTX에서 자금을 빌릴 수 있는 보안 제어 기능이 없고, 신뢰할 수 있는 재무제표가 없으며, 독립적인 거버넌스가 없습니다.드러내다또한 그는 FTX가 다양한 투자 및 인수에 약 50억 달러를 지출했으며, 특히 이러한 인수 및 투자가 더 이상 원래 가치를 갖지 못할 수 있기 때문에 대출 및 기타 지불로 내부자에게 10억 달러가 사용되었음을 확인했습니다.
한편 John J. Ray III는 여전히 듣고 있습니다.드러내다, 회사의 파산으로 인해 손실된 자금을 회수할 수 없고 회사가 이러한 사용자의 모든 손실을 보상할 수 없다는 FTX.com 고객에게 나쁜 소식이 있습니다. 미국 거래소 FTX는 FTX.com보다 고객과 거래량이 훨씬 적습니다. 그는 또한 그들이 미국 회사에 귀속되는 더 많은 자산을 찾을 수 있다고 말했습니다.
SBF는 이달 초 드디어 출시되었습니다.
FTX 본사가 있는 바하마에서 체포, 미국 검찰은 8건의 사기 혐의로 기소했습니다.그는 고객에 대한 전신 사기 공모, 고객에 대한 전신 사기, 대출 기관에 대한 전신 사기 공모, 대출 기관에 대한 전신 사기, 상품 사기 공모, 증권 사기 공모, 자금 세탁 음모 등의 혐의로 기소되었습니다. ; 미국을 사취하기 위한 음모, 선거자금법 위반.이전 암호화 거인도SEC의 고발과 상품선물거래위원회(CTFC)의 소송에 직면
, CTFC는 또한 FTX와 Alameda를 고소했습니다. SBF는 지난주 미국으로 송환됐다. 뉴욕 가브리엘 W. 고렌스타인 판사
SBF는 2억 5천만 달러에 보석금을 부여했습니다.
. SBF의 다음 법정 출두일은 2023년 1월 3일이라고 판사는 말했다.보석금은 캘리포니아 팔로 알토에 있는 SBF의 부모님 집에서 확보한 것으로 알려졌으며, 보석 요건에는 SBF가 $1,000를 초과하는 금융 거래를 할 수 없으며 새로운 신용 한도를 개설할 수 없다는 내용도 포함되어 있습니다.SBF는 법원을 떠날 때 전자 모니터링 손목 밴드를 착용해야 합니다. 보석 후 그는 캘리포니아에 있는 부모님 집에서 가택 연금 상태에 놓일 것입니다.
이번 주에는 Alameda Research와 관련된 지갑에서 일련의 신비한 전송 및 토큰 스왑이 있었습니다. 이에 대해 SBF는 트윗했습니다.
부인하다
이러한 거래에서 자신의 역할.
SBF는 12월 12일 바하마에서 체포된 이후 처음으로 트위터에 알라메다 관련 이적에 대한 언론 보도 링크를 올렸다. "나는 자금을 이체하지 않았고 이체할 수도 없습니다. 더 이상 자금을 이용할 수 없습니다."Alameda Research와 관련된 지갑에 있는 170만 달러 이상의 암호화폐가 거래소 및 믹서를 통해 교환 및 전송된 것으로 알려졌습니다. 믹서는 지갑 간의 암호화 자금 이동을 가리는 데 사용되며, 이는 자금이 청산인에 의해 이동될 가능성이 없음을 의미합니다.익명의 온체인 데이터 분석가 ZachXBT는 비트코인이 트랜잭션을 그룹화하여 출처를 숨길 수 있는 비트코인 중심 지갑인 와사비(Wasabi)로 옮겨졌다고 지적하면서 금요일까지 이 자금은 여전히 흐르고 있었습니다.
누가 이 지갑에서 자금을 옮겼는지는 불분명하지만, 많은 암호화폐 감시자들은 SBF가 현재 보석금을 내고 집에 있고 분명히 인터넷에 접속할 수 있기 때문에 SBF를 지적합니다. 그의 부인에도 불구하고 많은 저명한 암호 화폐 제작자, 투자자 및 유명인은회신하다SBF를 트윗하여 그를 거짓말쟁이라고 불렀습니다.
