Slow Mist: 미국 법 집행 기관이 2016 Bitfinex 절도 사건을 해결했습니다.

慢雾科技

特邀专栏作者

2022-02-09 12:00

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미 법무부는 이번 압수가 법무부 역사상 최대 규모의 압수라고 발표했다.

AI 요약

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미 법무부는 이번 압수가 법무부 역사상 최대 규모의 압수라고 발표했다.

미국 법무부(DOJ)는 2016년 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 사건과 관련해 36억 달러 상당의 비트코인을 압수했다고 화요일(2월 8일) 밝혔다. 34세의 일리야 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)과 그의 아내 헤더 모건(31)은 돈세탁과 사기를 저지른 혐의로 뉴욕에서 체포되었습니다.

이벤트 배경

SlowMist AML이 보유한 인텔리전스 데이터 분석에 따르면 Bitfinex는 2016년 8월 사이버 공격을 받았습니다.Bitfinex의 승인 없이 전송된 2072개의 비트코인 거래가 있었고 자금은 분산되어 2072개의 지갑 주소에 저장되었습니다.통계에 따르면 Bitfinex는 총 119,754.8121 BTC를 잃었습니다.사건 당시 약 6천만 달러의 가치가 있었으며 현재 가치로 약 45억 달러를 도난당했습니다.

SlowMist AML은 지난 2월 1일 Bitfinex의 도난 자금에서 대량의 변동을 감지한 바 있으며, 이후 변동이 정확히 94,643.2984 BTC로 법무부가 압수한 것으로 전체 도난 금액의 약 79%에 해당하는 것으로 확인되었습니다. 자금이 보관되어 있습니다. 미국 정부의 지갑 주소

첫 번째 레벨 제목

이벤트 정렬

SlowMist AML은 미국 법무부가 발간한 statement_of_facts.pdf 문서를 정리하여 사건의 요점과 내용을 다음과 같이 공유했습니다.

1. 미국 법 집행 기관은 리히텐슈타인의 클라우드 디스크 계정을 제어하여 2,000개 이상의 지갑 주소와 해당 개인 키가 포함된 문서를 입수했습니다.이 문서의 주소는 위에서 언급한 도난당한 코인의 2072 지갑 주소여야 하며, 그러면 미국 법무부가 비트코인을 압류하여

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2. 2017년 1월부터 도난 자금의 이체가 시작되었으며, Peel Chain 기술을 통해 도난 자금을 지속적으로 분할 분산하여 7개의 독립적인 AlphaBay에 입력(다크웹 거래 시장, 2017년 7월 법 집행 기관에 의해 압류 및 폐쇄됨)플랫폼 계정은 코인을 혼합하여 BTC를 쉽게 추적할 수 없습니다. 그 결과 AlphaBay와 혼합된 비트코인은 약 25,000 BTC입니다.

3. 코인 혼합 후 대부분의 자금은 exchange-1(VCE 1)에 등록된 8개의 계정으로 이체되었으며 이들 계정의 사서함은 모두 동일한 인도 사서함 서비스 공급자를 사용했습니다. 또한 이들 8개의 계정은 모두 동일한 로그인 IP를 사용하고 있으며 모두 2016년 8월경에 등록된 것들이다.더 치명적인 것은 리히텐슈타인의 클라우드 디스크에 이 8개 계정의 다양한 정보를 기록한 엑셀 시트가 있다는 점이다.그리고 그들 중 6개는 그에 의해 FROZEN으로 표시되었습니다. 미국 법무부의 통계에 따르면 Exchange-1(VCE 1)의 8개 계정에 $186,000 상당의 자산이 동결되어 있었습니다.

4. 자금의 일부는 통화가 혼합된 후 Exchange-2(VCE 2)와 미국 거래소(VCE 4)로 이체되었으며, 이 두 거래소에 등록된 일부 계정도 위에서 언급한 The Indian Mail Service Provider I를 사용했습니다. 방문했다. 이 정보는 위에서 언급한 리히텐슈타인의 클라우드 디스크에 있는 엑셀 시트에서도 발견되었습니다. VCE 2와 VCE 4를 통해 Lichtensteins는 Bitfinex에서 도난당한 BTC를 합법적인 통화로 성공적으로 교환하고 이를 주머니에 넣었습니다. 그러나 그들은 VCE 4에서 러시아 사서함에 등록된 2개의 계정을 가지고 있습니다. XMR(Monero)을 자주 충전하고 자금 출처를 설명할 수 없기 때문에 플랫폼에서 해당 계정을 차단했습니다. 미국 법무부의 통계에 따르면 약 $155,000 상당의 자산이 위에서 동결되었습니다.

5. 계정이 동결되기 전에 Exchange-1(VCE 1)에서 인출된 대부분의 자금은 다른 미국 거래소(VCE 5)로 이동했습니다.Bitfinex가 도난당하기 전인 2015년 1월 13일 Lichtenstein은 VCE 5 거래소에 자신의 실명과 개인 이메일 주소로 계정을 등록하고 KYC 인증(실명 인증)을 수행했습니다.VCE 5 거래소에서 리히텐슈타인은 플랫폼에서 BTC 및 상인과 함께 금을 구입했고 실제 집 주소로 배송되었습니다.

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이벤트 의심

2016년 8월 Bitfinex가 도난당한 지 약 6년이 지났습니다. 이 기간 동안 미국 법 집행 기관이 어떻게 심층 조사를 수행했는지 알 수 없습니다. 공개된 statement_of_facts.pdf 파일의 내용에서 우리는 Lichtenstein의 클라우드 디스크가 많은 돈세탁 계정 및 세부 정보를 저장하고 있음을 알 수 있습니다. 범죄의.

그러나 큰 그림을 다시 보면 법 집행 기관은 어떻게 리히텐슈타인을 용의자로 식별했습니까?

또 다른 세부 사항은 미국 법무부가 Bitfinex를 불법적으로 공격하고 자금을 훔친 혐의로 Lichtensteins를 기소하지 않았다는 것입니다.

참조:

참조:

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download

[signed] 22-mj-22 - Statement of Facts.pdf

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