저자: Shenlian Liuliu, 편집자: Menren, 작전: Xiaoshitou, Fengqingyang

2014년 Mt.Gox는 천둥을 쳤고 거의 885만 비트코인이 도난당했으며 마침내 파산을 선언했습니다.

암호화폐 산업의 초기 상징적 위험 사건인 Mt.Gox 뇌우는 더 많은 사람들이 이 산업이 기회로 가득 차 있지만 위험하다는 것을 깨닫게 했습니다.

또한 올해 10월 1일에는 전 Kraken Exchange COO인 Michael Gronager 등이 블록체인 데이터 추적 플랫폼인 Chainalysis를 공동 설립하고 미국 정부가 도난당한 비트코인의 위치를 ​​추적하는 데 도움을 주었습니다.

이러한 이유로 Chainalysis는 업계에서 "FBI on the chain"이라고 불렸습니다.

최근(6월 24일) Chainalysis는 42억 달러의 가치로 1억 달러의 E-라운드 파이낸싱을 완료했습니다.

첫 번째 레벨 제목

"9차 펀딩, 42억 달러 가치 평가"

Chainalysis의 자금 조달 역사는 2015년으로 거슬러 올라갑니다.

크런치베이스 데이터에 따르면 체이널리시스는 설립 이후 총 9번의 펀딩을 완료했으며, 1차 시드 라운드 파이낸싱을 제외하고는 펀딩 금액을 알 수 없으며 나머지 8번의 펀딩에서 체이널리시스는 총 3억 6600만 달러의 자금을 조달했다. 불화.。

9개 펀딩 중 체이널리시스 투자에 참여한 기관은 우버 투자를 주도해 600배의 수익을 거둔 벤치마크, 헤이티 등 국내 유명 인터넷 기업을 연달아 투입한 코튜 등 남다른 강점을 갖고 있다. , Didi Chuxing, ByteDance 및 Paradigm은 암호화폐 산업에 광범위하게 배포했으며 20개 이상의 신생 기업에 투자했습니다.

1억 달러의 E-라운드 파이낸싱에 앞서 올해 3월 26일 Chainalysis는 20억 달러 이상의 가치로 1억 달러의 D-라운드 파이낸싱을 막 완료했습니다.

이미지 설명

체이널리시스의 9라운드 파이낸싱, 출처: 크런치베이스

모든 자금 조달을 통해 Chainalysis는 비즈니스 영역을 더욱 확장할 것입니다.

2018년에 1,600만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료한 후 Chainalysis는 실시간으로 거래 분석을 제공하는 Chainalysis KYT(Know Your Transaction)라는 암호화폐 규정 준수 도구를 출시했습니다.

2019년에는 3,600만 달러의 B라운드 파이낸싱을 마치고 아시아태평양 시장 진출을 성황리에 시작했다.

이번에 1억 달러의 E-라운드 파이낸싱을 완료한 체이널리시스는 전 세계에 동시에 수백 명의 새로운 직책을 공개적으로 모집하여 팀 규모를 확장할 병력을 모집할 예정이다.。

비즈니스 관점에서 현재 Chainalysis는 Chainalysis Reactor, Chainalysis KYT 및 Chainalysis Kryptos의 세 가지 핵심 제품으로 완전한 블록체인 서비스 매트릭스를 형성했으며 Chainalysis Data를 출시했습니다.

그중 Chainalysis Reactor는 블록체인에서 자금 이동을 추적하는 조사 소프트웨어입니다. 주소 태그를 통해 블록체인의 활동이 현실 세계와 결합되어 범죄 활동의 추적 및 조사가 용이해집니다.

그리고 Chainalysis KYT는 자동화된 암호화폐 트랜잭션 모니터링 소프트웨어입니다.

Chainalysis Kryptos는 기관 서비스 제공업체를 위한 산업 분석 소프트웨어입니다.

Chainalysis Data는 사용자에게 맞춤형 블록체인 데이터 수요 서비스를 제공할 수 있습니다.

자체 제품 시스템의 지속적인 구축을 통해 Chainalysis의 현재 비즈니스 범위는 데이터 모니터링 및 컨설팅 분석과 같은 여러 방향을 포괄하며 대상 고객은 정부 및 상업 조직뿐만 아니라 일반 사용자를 포함합니다.

2021년에는 Chainalysis, BlockFi, Paxo와 같이 생태계가 지속적으로 개선되고 가치가 상승하는 블록체인 회사가 2021 Forbes FinTech 50에 포함될 예정입니다.。

그리고 체이널리시스의 창업자 중 한 명인 조나단 레빈(Jonathan Levin)은 지난해 포춘 글로벌 40세 이하 40대 금융 엘리트 명단에도 선정됐다.

"우리는 항상 향후 2년 동안 발생할 변화를 과대평가하고 향후 10년 동안 발생할 변화를 과소평가합니다." 체이널리시스의 공동 창업자인 조나단 레빈(Jonathan Levin)이 적극 추천하는 문장이다.

변화가 많은 암호화폐 시장 조나단이 보기에 결국 컴플라이언스와 규제는 불가피한 것 같다。

이것은 Chainalysis의 원래 의도이기도 합니다.

Chainalysis는 2014년 10월 1일에 설립되었습니다. 당시 회사의 사업은 주로 정부, 금융 기관 및 암호 화폐 거래소를 다루었으며 고객이 규정 준수 요구 사항을 준수하고 위험을 평가하며 불법 활동 및 기타 활동을 식별하는 데 도움이 되는 비트코인 ​​거래 분석 소프트웨어를 제공했습니다. 서비스.

Mt.Gox 절도에서 뛰어난 성능으로 인해 Chainalysis는 해커가 도난당한 일부 비트코인을 추적하여 미국 정부의 공식 승인된 지원 기관이 되었습니다.

첫 번째 레벨 제목

"정부는 신뢰, 자본은 선호"

자본이 체이널리시스를 선택하는 이유는 무엇입니까?

“Chainalysis CEO Michael과 처음 대화를 나누었을 때 Chainalysis가 생각보다 훨씬 더 큰 일을 하고 있다는 것을 깨달았습니다.”

Quora에서 Chainalysis에 대한 질문에서 A 라운드 파이낸싱의 주요 투자자인 Benchmark는 Chainalysis를 선택한 이유를 다음과 같이 설명했습니다. 성장을 달성하려면 규정 준수 문제를 해결해야 합니다.

오늘날 점점 더 많은 전통적인 기관들이 현재 및 성장하는 암호화폐 생태계에 참여하기를 원하지만 규제의 불확실성을 두려워합니다.。

그리고 이 페인 포인트는 바로 Chainalysis의 발전을 위한 기회입니다.무료 ​​암호화폐 세계와 규제된 화폐 통화 세계 사이에 가교를 구축함으로써 더 많은 사람, 부, 자본이 암호화폐 분야에 안전하게 진입할 수 있습니다.

또한 체이널리시스의 팀 구성도 암호화폐와 금융 리스크 통제에 강점을 외부 세계에 과시했다.

Chainalysis CEO Michael은 이전에 Kraken 거래소의 COO였으며 CTO Jan Moller는 이전에 암호 화폐 지갑 Mycelium의 수석 엔지니어였습니다.

또한 2019년 6월 체이널리시스 팀에 합류한 기술 컨설턴트는 미국 법무부, 미국 재무부 금융 범죄 집행 네트워크, 재무부 해외 자산 통제국에서 근무한 경험이 있습니다.

Chainalysis의 글로벌 정책 책임자인 Jesse Spiro도 다양한 금융 투자 회사와 리스크 관리 회사에서 오랫동안 근무했습니다.

다양한 분야의 팀원들이 전 세계에서 모였고 동시에 각자의 경험과 인맥을 Chainalysis에 가져왔습니다.

2015년 체이널리시스는 FBI와 계약을 체결하고 단돈 9,000달러의 계약금으로 첫 사업을 따냈다.

그 후 5년 동안 Chainalysis는 몇 가지 우수한 조사 및 추적을 통해 점차 정부 기관의 신뢰를 얻었습니다.。

2017년 플로리다 여성이 다크웹에서 구입한 펜타닐 유사 약물(오피오이드) 과다복용으로 사망했습니다. 이것은 미국 마약 단속국의 관심을 끌었고 사건에 대한 조사를 시작했습니다.

다크웹의 마약상들은 대부분 암호화폐를 거래에 사용하기 때문에 미국 당국은 이들을 추적하기 위해 체이널리시스(Chainalysis)를 선택했고, 마침내 범인의 정체를 파악해 검거했다.

공교롭게도 2019년 10월 미국 법무부는 Chainalysis의 서비스를 사용하여 마침내 세계 최대의 아동 포르노 웹사이트 중 하나인 WTV를 폐쇄하고 수백 명의 범죄자를 체포하고 23명의 어린이를 구출했습니다.

최근 암호화폐 산업의 급속한 발전과 함께 암호화폐의 촉수는 전 세계적으로 뻗어나가고 있습니다., 관련 불법 및 범죄 행위도 점점 더 많아지고 있습니다.

Cryptocurrencies의 도움으로 밀수, 마약 밀매 및 경제 사기와 싸우는 Chainalysis의 중요성이 점점 더 두드러지고 있으며 이로 인해 Chainalysis는 정부 부서에서 점점 더 선호됩니다.

통계에 따르면 미국 정부와 체이널리시스의 협력 규모는 2019년 500만 달러를 넘어섰는데, 이는 2018년 대비 20% 증가한 수치이지만, 2015년 대비 22,558% 증가한 수치이다.

오늘날 Chainalysis의 미국 정부 고객에는 FBI, SEC, CFTC 및 기타 친숙한 부서뿐만 아니라 미국 마약 단속국, 미국 교통 보안국 및 미국 공군도 포함됩니다.

세계 4대 통신사인 로이터와 블룸버그조차 보도에 체이널리시스 데이터를 자주 인용하기 시작했다.

첫 번째 레벨 제목

"규제 및 준수를 배경으로 하는 Chainalysis의 개발 전망"

Chainalysis가 발전하고 성장하는 동안 비판도 받고 있습니다.

일부 사람들의 눈에는 암호화폐 네이티브 기업으로서 체이널리시스 사업 자체와 정부와의 긴밀한 관계가 블록체인의 정신과 다소 상반됩니다.

"이러한 회사는 비윤리적입니다."

올해 4월 28일, 비트코인 ​​보안 전문가인 Andreas Antonopoulos는 수백만 명의 시민에 대한 정보를 세계 최악의 독재자와 정권에 직간접적으로 제공한 체이널리시스를 공개적으로 비난했습니다.

또한 2019년에는 Chainalysis가 사용자 개인 데이터를 Coinbase와 공유한 혐의가 노출되어 암호화 커뮤니티에서 고발당하기도 했습니다.

체이널리시스는 후속 대응에도 불구하고 사용자의 거래 데이터에만 접근할 수 있었고 사용자의 개인 정보에는 접근할 수 없었다.

그러나 당시 이 설명은 많은 사람들에게 받아들여지지 않았습니다.

오늘은 다릅니다.

지난 2년 동안 전체 암호화폐 분야는 빠른 개발 경로에 진입했습니다.

세계가 침수되고 인플레이션이 심각한 순간에 많은 기관과 자본은 자산 배분을 다각화하고 인플레이션에 맞서 싸우기 위해 대차대조표에 비트코인을 포함시켰습니다.。

과거에는 MicroStrategy와 Tesla의 염가 사냥이 있었고 Meitu와 Nexon이 고위직을 인수했습니다. , 벌크 주식 등 상품 및 선물 원유 분야의 투자자들이 속속 시장에 진입하며 이러한 흐름에 합류했습니다.

그러나 동시에 DeFi 분야에서 빈번하게 발생하는 해킹 사건이든, 얼마 전 세계적으로 센세이션을 일으켰던 미국 동부 송유관 시스템이든, 업계의 모든 종류의 보안 사고가 기하급수적으로 증가했습니다. 이벤트.

각종 보안 사고는 암호화폐에 진입하는 기관 및 기업의 자산 보안을 심각하게 위협하고 있습니다.

통계에 따르면 현재까지 업계에서 426건의 보안 사고가 발생했으며 약 150억 달러의 손실이 발생했습니다. 2020년 한 해에만 스마트 계약 및 토큰의 보안 사고 54건, 거래소의 보안 사고 29건, 퍼블릭 체인 공격 12건, 지갑 공격 12건, 기타 공격 등 122건의 보안 사고가 블록체인 생태계에서 발생했습니다.

여기에 글로벌 규제 강화를 추가하십시오.

정부와 협력하여 시작한 블록체인 분석 회사로서 규정 준수를 수용하고 범죄와의 싸움을 지원하는 데 전념하는 Chainalysis는 규제 및 규정 준수가 현재와 미래의 업계 트렌드가 될 때 더 많은 발전의 여지가 있을 수 있습니다.