BitMEX는 머리를 숙이고 실수를 인정하고 있습니까, 아니면 "끝까지 죽음"입니까?

편집자 주: 이 기사의 출처는탄소 사슬 값(ID: cc-value), 저자: Bai Ye, Odaily에서 승인을 받아 복제함.

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탄소 사슬 값(ID: cc-value)

• 탄소 사슬 값(ID: cc-value)

• 100x Holdings Limited

• ABS Global Trading Limited

• Shine Effort Inc Limited

• HDR Global Services（Bermuda）Limited

• , 저자: Bai Ye, Odaily에서 승인을 받아 복제함.

• 베이징 시간으로 10월 2일 이른 시간에 암호화폐 업계에서 한 가지 뉴스가 터졌습니다. 미국 법무부와 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 파생상품 거래소 BitMEX와 그 소유주를 형사 고발했습니다. -운영자.BitMEX CTO이자 공동 설립자인 Samuel Reed가 매사추세츠에서 체포되었습니다.

• BitMEX의 모회사인 HDR Global Trading Limited

BitMEX의 공동 창립자이자 CEO인 Arthur Hayes

비트멕스 공동 창업자 벤 델로

Greg Dwyer, BitMEX 사업 개발 책임자

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시작하다, 성장하다

2008년 22세의 나이에 Arthur Hayes는 Wharton School of Business를 졸업하고 홍콩 시장을 담당하는 Deutsche Bank에 신나게 합류했습니다. 그러나 그해 낙타의 등을 부러뜨린 지푸라기 같은 리먼 브라더스가 파산 신청을 하는 등 글로벌 금융위기가 본격화됐다.

Arthur Hayes는 2013년 주식 트레이더로 홍콩의 Citibank에 합류했으며 활기차고 피트니스 광신자입니다.

Arthur Hayes는 활짝 웃는 얼굴, 매끈한 체형, 타이트한 폴로 셔츠를 좋아하는 사교적인 남자로 대학과 거래소에서 쉽게 친구를 사귈 수 있는 그런 남자였습니다. 요가, 스키, 스쿼시 등 항상 의욕이 넘치고 친구들과 술을 마시고 놀 때도 번개처럼 빠른 속도로 걷는다.

이런 성격 때문에 아서 헤이즈는 주식 파생상품 거래장에서 분주한 느낌에 반했지만, 2008년 금융위기는 전통적인 은행질서에 부정적인 영향을 미쳤고 베테랑 은행인 씨티그룹도 예외는 아니었다. 곧 홍콩에 6년 동안 정착한 Arthur Hayes는 정규 해고 시스템으로 인해 직장을 잃었지만 그의 눈앞에 새로운 대륙이 나타났기 때문에 크게 당황하지 않았습니다. 바로 비트코인입니다.

돈을 벌기는 쉬웠지만 문제가 있었습니다. 중국법에 따라 Arthur Hayes는 수익금을 현지 은행 계좌에 입금할 수 있었지만 그 돈을 홍콩으로 송금할 수는 없었습니다. 그래서 Arthur Hayes는 최대 인출 한도인 20,000위안(미화 3,100달러)에 따라 현지 은행에서 현금을 인출하기 위해 매일 1시간 버스를 타고 심천으로 이동한 다음 가방을 들고 그랜드 하얏트 호텔로 이동하기 시작했습니다. 홍콩으로 캐쉬백.

2014년 일본 암호화폐 거래소 마운트곡스(Mt.Gox)는 해킹으로 수십만 비트코인을 잃었고 결국 그해 2월 파산을 선택해야 했다. 차익 거래자로서 Arthur Hayes는 비트코인을 단순히 구매하고 보유하는 것이 상당히 지루하다는 것을 갑자기 깨달았습니다. 도이체방크와 씨티은행에서 상장지수펀드(ETF) 사업과 주가지수선물 거래를 하면서 일했습니다. , 지금까지 그는 선물, 스왑 및 인도 불가 선도 외환 거래에 대한 광범위한 경험을 가지고 있으며 JP Morgan Chase의 고주파 거래 시스템을 개발한 영국 옥스퍼드 대학의 컴퓨터 과학자 Ben Delo와 함께 일했습니다. 미국 프로그래머인 Samuel Samuel과 BitMEX를 공동 설립한 Reid - BitMEX는 세이셸에 등록되어 있고 전 세계에 지사를 두고 있는 HDR Global Trading Limited가 소유하고 운영하는 암호화폐 거래소 및 파생 상품 거래 플랫폼입니다.

알다시피 6년 전 암호화폐 시장의 대부분의 거래 플랫폼은 투자자가 비트코인 ​​및 기타 가상 토큰을 현금으로만 구매할 수 있도록 허용했으며 BitMEX는 "이상한" 서비스를 제공했습니다. 암호화된 파생 상품-예, Asia Ser Hayes는 선물 개념을 도입했습니다 암호화폐 시장에 대한 계약 그의 거래 플랫폼을 통해 투자자는 11개의 디지털 통화에 대해 최대 100대 1의 레버리지 베팅을 할 수 있습니다. 투자자들은 2018년 1월 31일로 끝나는 12개월 동안 비트코인이 2017년 말에 급등하여 사상 최고치로 급등하면서 2,000억 달러 이상의 주문을 BitMEX에 투입했습니다. 회사 웹사이트의 데이터에 따르면, 회사의 2017년 매출은 8,300만 달러였으며, 12월에만 2,100만 달러를 기록하여 세계에서 가장 유동성이 높은 비트코인 ​​선물 시장에 성공적으로 랭크되었습니다.

단맛을 맛본 후 Arthur Hayes는 파생 상품, 레버리지, 공매도 및 암호 화폐 가격 지수를 포함하여 겉보기에 "무법"한 산업에 전통적인 금융 상품을 도입하기 시작했으며 Bitcoin 대출 서비스를 제공하기 위해 기준 금리를 공식화할 계획까지 세웠습니다.

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규정 준수에 대한 경멸?

BitMEX는 2014년에 설립되었습니다. 당시에는 암호화폐의 개념이 그다지 대중적이지 않았습니다. 사람들은 항상 비트코인을 다크 웹, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 문제와 연관시켰습니다. 그러나 Arthur Hayes의 관점에서 비트코인은 "범죄자를 위한 복음"이 아니라 실제 자산 클래스입니다. 그는 블록체인이 비트코인의 사용을 기록하고 공개할 수 있는 개방형 디지털 원장이라고 믿습니다. 통화로 수행되는 모든 거래는 더 투명합니다. 역외거래보다

Arthur Hayes는 비트코인을 돈세탁자들이 선택한 통화로 비판하는 은행을 언급하면서 화를 냈습니다.

뿐만 아니라 Arthur Hayes는 BitMEX 본체를 감독이 엄격하지 않은 세이셸로 옮긴 이유는 미국의 감독을 피하기 위해서라고 자랑한 적이 있습니다.

아마도 그가 BitMEX의 후속 개발을 위해 시한 폭탄을 설치한 것은 규제 준수에 대한 Arthur Hayes의 약간 "경솔한" 태도 때문일 것입니다.

2019년 7월, "Doctor Doom"으로 알려진 암호화폐 비평가이자 경제학자인 Nouriel Roubini는 BitMEX가 불법 활동에 연루되어 거래자들이 너무 많은 위험을 감수하게 만들 수 있다고 지적했습니다. 그달 18일 블룸버그는 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)에 아직 등록되지 않은 비트멕스(BitMEX)가 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)에서 미국인들의 거래를 허용할지 여부에 초점을 맞춰 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)에 대한 조사에 착수했다고 보도했다. 플랫폼.

Nouriel Robini는 Arthur Hayes의 "천적"입니다. 그는 트위터에서 BitMEX 및 기타 암호화폐 거래소의 불법 행위를 반복적으로 폭로했으며, BitMEX 거래소 내부자가 그에게 러시아, 이란 및 기타 지역에 테러리스트와 범죄자가 있다는 사실을 폭로했다고 주장했습니다. 아서 헤이즈는 거래를 통해 이익을 얻을 수 있었기 때문에 이를 막을 수 없었습니다.

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레귤레이터 파업!

Arthur Hayes, Ben Delo 및 Samuel Reed는 등록되지 않은 거래 플랫폼을 운영하고 Commodity Futures Trading Commission의 자금 세탁 방지 및 KYC(Know You customers) 규제 규칙을 위반한 혐의로 기소되었습니다. CFTC는 BitMEX에 대한 혐의를 자세히 설명했습니다.

CFTC 혐의 외에도 미국 법무부는 Arthur Hayes, Ben DeLow, Samuel Reed 및 Greg Dwyer를 미국 은행 비밀 보호법을 위반한 혐의로 기소했습니다. 형사 절차는 분명히 훨씬 더 심각합니다. 매사추세츠에서 체포된 새뮤얼 리드를 제외하고 나머지 3명은 미국에 있지 않아 체포되지 않았으며 새뮤얼 리드는 매사추세츠 연방법원에서 법정에 출두할 예정이다.

FBI 부국장 William Sweeney는 성명에서 다음과 같이 말했습니다.

오늘 우리가 여기서 말하는 이 4명의 피고는 BitMEX 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 미국 자금 세탁 방지 요구 사항을 고의로 회피하여 은행 비밀법을 위반했습니다. 피고인은 자신이 기소된 범죄가 일부 '열대 과일'로 감당할 수 없으며 그들이 직면하게 될 처벌에는 벌금, 배상 및 연방 감옥 시간이 포함되지만 이에 국한되지 않는다는 사실을 곧 알게 될 것입니다. "

일각에서는 아서 헤이즈, 벤 델로, 새뮤얼 리드, 그렉 드와이어가 범죄 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최고 징역 5년형을 선고받을 수 있다고 분석했다.

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BitMEX의 힘든 반격은 잘 끝날까요?

Kaplan Hecker & Fink 법률 회사의 두 파트너인 Sean Hecker와 Jenna Dabbs는 현재 BitMEX의 비즈니스 개발 이사인 Greg Dwyer의 변호사로 활동하고 있습니다. 그들은 Greg Dwyer를 대신하여 다음과 같이 응답했습니다.

결국 BitMEX는 미국 법무부와 미국 상품선물거래위원회(U.S. Commodity Futures Trading Commission)에 무릎을 꿇고 자신의 실수를 인정할 것인가, 아니면 그들과 함께 끝까지 소송에 맞서 싸울 것인가? 기다려 보자.