32,000 BTC 출금, BitMEX는 버틸 수 있을까?

편집자 주: 이 기사의 출처는골든 파이낸스, 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.

골든 파이낸스비트코인골든 파이낸스

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블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalysis)의 수석 이코노미스트인 필립 그래드웰이 공개한 데이터에 따르면 미국 법무부와 미국 상품선물거래위원회가 암호화폐 파생상품에 대한 보고서를 발행하기 직전인 오전 4시 30분(동부시간 기준) 교환 후 24시간도 안 돼 BitMEX 운영자 HDR Global Trading Limited는 32,000

비트코인

BitMEX에서 인출된 현재 가치는 약 3억 3,500만 달러입니다.

하지만 암호화된 데이터와 분석업체인 코인메트릭스(CoinMetrics)의 분석 데이터는 다소 다른 것으로 보이는데, 비트멕스에서 출금된 비트코인이 3만7000개를 넘어 현재 가치로 약 3억8700만 달러에 달한다고 한다. 업계 관계자는 플랫폼마다 데이터 소스가 다르기 때문에 두 숫자(Chainalysis 및 CoinMetrics를 통해) 간의 불일치가 일반적이라고 말합니다.

FBI 부국장 William Sweeney는 성명에서 다음과 같이 말했습니다.

앞서 공개된 정보에 따르면 비트멕스의 공동 창업자 3명인 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 벤 델로(Ben Delo), 새뮤얼 리드(Samuel Reid)는 미등록 거래 플랫폼을 운영하고 미국 상품선물거래위원회의 부패방지 규정을 위반한 혐의로 기소됐다. KYC(Know Your Customer) 규정. CFTC는 BitMEX에 대한 혐의를 자세히 설명했습니다.

"BitMEX는 미국 상품 선물 거래 위원회의 승인 없이 스왑 거래를 처리하기 위한 거래 플랫폼 및 시설을 계약 시장 또는 스왑 실행 시설로 지정했으며 Bitcoin을 디지털 자산 파생 거래의 마진으로 허용했습니다. 또한 BitMEX는 CFTC 규정을 위반했습니다. KYC, 고객 정보 절차 및 자금 세탁 방지 절차를 구현하지 못함으로써.”

CFTC 혐의 외에도 미국 법무부는 Arthur Hayes, Ben DeLow, Samuel Reed 및 Greg Dwyer를 미국 은행 비밀 보호법을 위반한 혐의로 기소했습니다. 형사 절차는 분명히 훨씬 더 심각합니다. 미국 상품선물거래위원회가 공개한 소송에 따르면, 이번 사건의 피고에는 BitMEX의 모회사인 HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global Services( 버뮤다) 제한.

FBI 부국장 William Sweeney는 성명에서 다음과 같이 말했습니다.

"우리가 오늘 여기서 말하는 이 4명의 피고인은 BitMEX 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 미국 자금 세탁 방지 요구 사항을 고의로 회피하여 은행 비밀법을 위반했습니다. 피고인이 곧 알게 되겠지만, 피고인 범죄는 당신이 일부 ' 열대 과일'과 그들이 직면하게 될 처벌에는 벌금, 배상 및 연방 감옥 시간이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다."

(Jinjing Finance 참고: William Sweeney는 Arthur Hayes가 미국 규제 기관을 피하고 싶었기 때문에 BitMEX 등록을 느슨하게 규제된 세이셸로 이전했다고 자랑한 적이 있기 때문에 "열대 과일"을 언급했습니다. 심지어 세이셸 규제 기관이 가격으로 뇌물을 받을 수 있다고 아우성입니다. 미국 공무원에게 뇌물을 주는 것보다 훨씬 적은 "코코넛" 구매)

Arthur Hayes, Ben DeLoe, Samuel Reid 및 Greg Dwyer는 범죄 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.