사건 가치 200억, 통화권 최대 펀드 폭락

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(ID: CaijingOnchain), 저자: Wu Yingjun, 허가를 받아 Odaily에서 복제.

6월 29일, Caijing.com은 다수의 Plustoken 투자자로부터 피드백을 받았습니다.6월 27일 저녁부터 "화폐계의 첫 번째 펀드"로 알려진 Plustoken 지갑은 현금을 인출할 수 없습니다.현재에 따르면 사용자 인출 규모 통화권에서 가장 큰 자본 시장을 가진 이 프로젝트의 붕괴는 기정사실로 추정됩니다.

경찰 측근이라고 주장하는 한 관계자는 플러스토큰에 관련된 금액이 200억 위안이 될 수 있다고 말했다.

사진은 Plustoken ETH 주소를 보여줍니다.

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지인은 커뮤니티 기반 운영을 권장합니다.

Caijing.com은 올해 3월 Plustoken에 대한 조사 보고서에서 Plustoken은 주로 커뮤니티 기반 모드로 운영되며, 이러한 커뮤니티는 고위급 구성원이 직접 설립하고 각 커뮤니티에는 500명 규모의 WeChat 그룹이 여러 개 있다고 지적했습니다. 지금까지 플러스토큰 투자자 수에 대한 정확한 수치는 나오지 않았지만, 2018년 8월 플러스토큰 총 회원 수는 100만 명을 넘어섰고, MLM 프로모션 모델 하에서 반년 뒤에 이 수치를 확보했다. . 올해 초 Plustoken은 2019년에 회원 수가 천만 명을 초과할 것이라고 분명히 밝혔습니다.

현재 현금을 인출할 수 없는 문제는 Plustoken 투자자들 사이에 광범위한 공포를 불러일으켰습니다.Caijing.com의 조사 결과 수백만 달러를 투자했지만 현금을 인출할 수 없는 많은 투자자가 있으며 일부는 주택을 구입하고 이로 인해 아내와 아이들은 헤어지게 되었습니다.

Plustoken의 메커니즘을 분석해보면 Plustoken이 MLM 모델을 통해 구성원을 확장한다는 것을 어렵지 않게 알 수 있습니다. 관련 국가 부서의 "피라미드 판매" 정의에 따르면 피라미드 판매는 조직원이 개발 인력을 개발하거나 개발 인력을 통해 부를 얻거나 개발 인력이 회원 자격을 얻기 위한 조건으로 일정 수수료를 지불하도록 요구하는 불법 행위를 말합니다. MLM의 본질은 '폰지사기', 즉 후발주자의 돈을 앞선 수익금으로 배분하는 것이다.

Plustoken의 레벨 설명에 대한 설명 비디오는 피라미드 체계의 특성을 완전히 반영합니다.Plustoken 계정은 큰 계정, 큰 커피, 마스터 및 설립자의 네 가지 수준으로 나눌 수 있습니다.각 수준은 링크 혜택 외에 추가 리베이트를 받을 수 있습니다.

Caijing.com의 통계에 따르면 대가족은 5%의 추가 리베이트를 받을 수 있고, 큰 커피는 10%, 큰 신은 15%를 받고 창업자는 플랫폼에서 추가 월 배당금 + 연말 배당금을 받을 수 있습니다. 스마트 강아지의 가치는 200,000달러에 도달했으며 직접 푸시의 100%를 차지할 수 있습니다. 큰 계정이 되려면 10명을 직접 추천해야 효과를 발휘하고 스마트 개를 성공적으로 활성화할 수 있고, 큰 커피는 10명 이상을 직접 추천해야 하며 큰 계정이 3개 있어야 하고, 큰 신은 그 이상을 직접 추천해야 합니다. 10명 중 3명은 큰 커피이고 그의 이름 아래에는 적어도 세 명의 위대한 신이 있습니다.

많은 투자자들의 진입 방식을 분석한 결과 이들은 주로 집에 있는 어른들이나 주변 친구들의 권유로 플러스토큰에 투자를 시작한 것으로 나타났다. 한 학교 학생은 Caijing.com에 휴가를 마치고 집에 돌아온 후 어른들로부터 Plustoken 구매를 도와달라는 부탁을 받았고, 그 후 그녀는 어른들로부터 성공적으로 세뇌당했고 오랫동안 코인을 인출할 수 없게 되었다고 Caijing.com에 말했습니다. 그녀는 프로젝트에 문제가 있음을 깨달았습니다.

한 투자자는 처음 투자를 거부했을 때 "돈 버는 방법을 모른다"고 친척들에게 혼났지만 친척들에게 세뇌된 후 마침내 플러스토큰에 투자하기 시작했습니다. 이전에 커뮤니티 프로모터는 Caijing.com에 Plustoken 회원 대열에 합류하는 한(즉, Plustoken을 구입하는 한) 커뮤니티에서 무료로 홍보하는 방법을 회원들에게 교육할 것이라고 말했습니다.

기획자는 자신의 주변 가족과 친구들이 초기 홍보의 첫 번째 선택이 되어야 한다고 말했다. 이 커뮤니티의 투자자 대부분은 전업주부이자 학생입니다.

이미 Plustoken에 입문한 플레이어들이 오프라인에서 활발히 발전하는 주된 이유는 높은 수수료 때문입니다.

소식통에 따르면 첫해 배당금은 150만 달러 이상이다. 이 진술은 또 다른 투자자에 의해 확증되었으며, 초기에 게임에 참여한 이 투자자의 친구는 매일 배당금을 지불하는 것만으로도 후반기에 여러 BTC를 얻을 수 있었습니다.

하지만 Plustoken 투자자들은 Plustoken의 성공적인 상장 소식이 아니라 현금 인출이 불가능하다는 나쁜 소식을 기다렸습니다.

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Huobi OTC는 Plustoken이 주요 예금 채널이라고 말합니다.

Caijing.com이 400명 이상의 투자자를 대상으로 실시한 데이터 조사에 따르면, 투자자의 95% 이상이 Huobi OTC 채널을 통해 디지털 통화를 구입한 후 Plustoken의 주소로 이체했습니다. Huobi OTC는 Plustoken의 주요 예금 채널입니다.

어떤 투자자는 운영 방법을 모른다면 당신을 데려온 "업라인"에게 돈을 이체하면 된다고 말했습니다. 그 후 "업라인"이 실제 후오비를 다운로드하고 등록하는 것을 도와줄 것입니다. 디지털 화폐 구매, 실제 화폐 구매 후 Plustoken의 플러스 앱 다운로드를 계속 도와줍니다.등록 과정에서 소개자의 정보를 입력해야 합니다.등록이 완료되면 Plustoken에서 주소를 제공하고 다음을 수행할 수 있습니다. Huobi.address 전송에서 작동합니다.

또한 Plustoken 등록 시 투자자는 KYC 인증을 수행할 필요가 없지만, 코인 출금 ​​시 Plustoken은 본인 확인을 요구합니다.

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중단 또는 기정 결론, 투자자가 자신의 권리를 방어하기 어렵습니다.

지난 27일 플러스토큰 지갑이 현금 인출에 실패한 지 이틀이 지났지만, 이틀간 플러스토큰은 이에 대해 해명할 공식 발표를 하지 않았다. 시스템 업그레이드 또는 인출 지연, Plustoken은 적시에 관련 공지를 발표하여 설명할 것이지만, 이번에는 현금 인출이 불가능한 문제로 인해 광범위한 공황이 발생했으며 Plustoken은 아직 관련 공지를 발표하지 않았습니다.

실제로 아직까지 플러스토큰을 믿고 있는 일각에서는 이번 현금 인출이 안 되는 것은 시스템 업그레이드 때문일 뿐 프로젝트 측이 투자자들의 재산을 횡령하고 악의적으로 운영을 중단했기 때문이 아니라고 적극적으로 설명하고 있다. 하지만 대다수 투자자들은 이 말을 납득하지 못했으며, 지금은 일부 기득권층이 자산을 양도하는 대가로 감정을 누그러뜨려야 할 때라고 생각한다.

그러나 여러 출처를 기반으로 Plustoken 투자자가 자금을 회수하는 것은 쉽지 않습니다.

Caijing.com이 현지에서 사건을 신고하자고 제안했을 때 많은 투자자들이 주저했으며, 이러한 투자자들을 게임에 끌어들인 업라인은 모두 지인이거나 가까운 사람들이었고, 개인적인 관계로 인해 사건 신고를 주저했습니다.

또한 명확한 운영 책임자 부재도 회복의 어려움 중 하나다.

Dezhong 커뮤니티의 발기인에 따르면 다양한 커뮤니티 간의 실제 연결이 거의 없으며 커뮤니티 외에도 커뮤니티 구성원도 커뮤니티 외부에서 다양한 "차익 거래 그룹"을 개발했습니다. Dezhong 커뮤니티는 Plustoken의 많은 커뮤니티 중 하나입니다.

일일 홍보 기사와 설명 비디오는 이러한 커뮤니티 리더가 제작하며 Plustoken에는 완전한 외부 채널이 없으므로 본질적으로 Plustoken은 탈 중앙화 분산 관리 모델입니다.

탈중앙화 경영에 해당하는 창업자의 신원은 미스터리로 플러스토큰 공식 홈페이지를 확인해보니 창업자 정보, 투자자 정보, 거래소 정보가 전혀 없는 것으로 나타났다.

커뮤니티 정보에 따르면 Plustoken은 Google 팀과 Samsung 팀에서 개발했지만 신중한 조사 결과 업계의 일부 사람들은 Samsung과 Google이 ETH 브라우저에서 광고를 후원했다는 사실을 발견했습니다.

그러나 Caijing.com은 "낮은 키" 높은 수준의 여정이 종종 커뮤니티 그룹에서 발표된다는 사실을 발견했습니다. 3월 25일 첸아무개 고위임원은 해외시장 개척을 위해 베트남에서 연설을 하고 있었다. 베트남 컨퍼런스 이후 Plustoken 커뮤니티의 투자 열기는 유례없이 높았습니다.“베트남 컨퍼런스 이후 많은 사람들이 자금을 추가했습니다.”한 투자자가 Caijing.com에 말했습니다.

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투자자들의 적극적인 회복 필요

위의 어려움을 바탕으로 많은 투자자들이 손실 회복에 대한 확신이 거의 없기 때문에 "시장 보호"를 옹호합니다.그들은 Plustoken이 더 이상 운영하지 않을 것이라는 명확한 발표를 하지 않았으므로 공개 채널에 가지 말고 피하십시오. 운영자에 대한 압박.

그러나 Caijing.com에 따르면 투자자들이 적극적으로 보상을 추구하는 한 손실 복구가 불가능한 것은 아닙니다.

2009년 2월 28일, 피라미드 계획의 불법 및 범죄 행위를 보다 효과적으로 단속하기 위해 형법 개정안(VII)이 11기 전국인민대표대회 상무위원회 7차 회의에서 투표 및 통과되었습니다. 다단계 조직 및 주도" 규정: 상품 판매 및 서비스 제공과 같은 비즈니스 활동을 명목으로 조직 및 리더는 참가자에게 요금을 지불하거나 상품 및 서비스를 구매하여 회원 자격을 얻도록 요구합니다. 사법 실무에서는 다양한 상황에 따라 불법 사업 운영, 사기 및 자금 조달 사기와 같은 범죄에 대해 형사 책임을 조사합니다.

디지털 통화는 "재산"으로 식별되며 국가 법률에 의해 보호됩니다.

관련법규의 보호와 더불어 이미 복구에 성공한 사례가 있습니다.

2019년 2월, 창사 경찰은 Plustoken 블록체인 지갑이 다단계 사기 혐의로 창사 경찰에 의해 조사 및 처리되었다는 발표를 발표했습니다.

2019년 4월 23일, 후난성 헝양시 공안국 주후이 지부는 이전에 조사된 블록체인 가상 디지털 통화 네트워크 사기 사건인 "Hero Chain"의 진행 상황을 공식 계정에 보고했습니다.

"Hero Chain"은 가상 디지털 통화를 가장한 온라인 사기 사건으로 3억 위안 이상에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 현재 이 사건에 연루된 용의자 21명을 형사구속하고 15명을 입건했으며 이 중 9명은 검찰에 구속됐다.

보고서는 2018년 12월 주후이 공안국이 여러 제보자로부터 "Hero Chain"(HEC)의 블록체인 가상 디지털 통화 프로젝트에 의해 사기를 당했다는 보고를 받았으며 사기 금액은 수십만 위안에 달한다고 언급했습니다. 에 그것은 수백만 위안에서 범위. 2018년 12월 29일 주후이 공안국은 공식적으로 조사를 시작했습니다.