중국 남성들이 '베이스캠프'에 들어가 일본 갱스터들이 어떻게 암호화폐를 이용해 돈을 세탁하는지 폭로했다?

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보고서에 따르면 일본 금융청(FSA)은 야쿠자(총칭 일본 지하 조직으로 알려짐)가 디지털 화폐를 사용하여 수많은 자금 세탁 활동을 수행하고 자금을 사용하여 불법 테러 활동을 수행하고 있다고 밝혔습니다.mainichi최근에,

언론은 지하 조직을 위해 돈을 세탁했던 중국인을 인터뷰했습니다. 남자에 따르면 그는 도쿄 아카사카 지구의 한 술집에서 매달 갱단원과 만나고 있는데, 술집의 손님 대부분은 가상 화폐 포럼이나 소셜 미디어를 통해 만나고 여기서 만난다.

중국인은 처음으로 지하 조직의 "돈세탁 거점"으로 끌려간 것을 여전히 기억합니다. 한 아파트에서 컴퓨터 엔지니어부터 학생까지 20~30대 남성 8명과 여성 8명이 컴퓨터 화면을 응시하고 있었다.

이들은 불법적으로 얻은 수입으로 비트코인이나 이더를 먼저 사서 소액으로 나누어 여러 계좌에 예치한 뒤 비트코인이나 이더를 지캐시, 대시, 모네로로 전환한 뒤 이들 디지털 화폐를 디지털 화폐로 이체한다. 10개의 거래소에서 거래하고 최종적으로 합법적인 현금 수입을 얻습니다. 이 세 가지 디지털 통화의 강력한 은폐로 인해 거래 당사자의 ID와 거래 금액이 상대적으로 모호하여 규제 당국이 거래 출처를 추적하기 어려워 선택의 디지털 통화가 되었습니다. 많은 범죄자들이 돈을 세탁하기 위해.언론 보도에 따르면

현재 일본 지하 조직이 세탁하는 돈의 양이 크게 증가했습니다. 지금까지 일본 암흑가 조직은 미화 2억7000만 달러(약 299억 엔) 이상을 해외로 송금했다. 중국인의 데이터 파일에 따르면 2016년 6월 그가 섬기는 지하세계 조직의 총 자금은 298억5000만 엔이었다. 수백 번의 송금을 통해 반년 후 지하 조직은 1억 3천만 엔의 수익을 올렸습니다.FSA는 지하 조직의 만연한 자금 세탁에는 두 가지 이유가 있다고 생각합니다.첫째, 일본에서는 오랫동안 경찰과 지역 암흑 조직 사이에 "협력 관계"가 있어 왔습니다.

, 경찰은 지하 조직의 돈세탁 소굴에 대해 알고 있어도 신고하지 않고 이익 공유에 참여합니다. 그러나 최근 일본 정부는 경찰이 해커와 협력할 경우 징역형에 처할 수 있다고 경고했다.둘째, 가상화폐 거래에서 입출금은 암흑조직의 정체를 규명하는 중요한 단계이다.

bitFlyer와 같은 일부 다른 거래소의 KYC(고객 파악) 정책은 매우 불완전하여 자금 세탁 활동에 도움이 될 수 있습니다.

FSA 관계자는 "일본이 이 문제를 단독으로 처리하는 것은 거의 불가능하다"고 설명했다. "국내 규제가 강화되더라도 일부 자금이 해외로 이전될 것이기 때문에 자금 세탁을 방지하기에는 여전히 충분하지 않을 것입니다. 모든 G20 국가가 함께 범죄를 퇴치하는 것이 최선일 것입니다."

(저는 오데일리 기자 얀난입니다. 저는 진짜 블록체인을 탐구하고 있습니다. 속보와 소통을 위해 WeChat nangua421262를 추가해 주세요. 이름, 부서, 직위 및 이유를 메모해 주세요.)