FinCEN: 동남아시아 사기 단지의 암호화폐 사기 규모 127억 달러, 이더리움 및 스테이블코인이 주요 도구로 지목

Odaily星球日报 기자 보도에 따르면, 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 최신 분석 보고서에 따르면 약 127억 달러 규모의 의심스러운 금융 활동이 동남아시아 사기 단지에서 운영되는 암호화폐 투자 사기와 관련된 것으로 나타났습니다. 이 보고서는 2023년 9월부터 2025년 12월까지 약 1,300개 기관이 제출한 33,904건의 의심스러운 활동 보고서를 다루며, 해당 기간 동안 월평균 보고 건수는 10.9% 증가했고, 관련 금액은 월평균 18% 증가했습니다.

사기범들은 주로 이더리움, USDT 및 USDC를 활용해 활동을 전개했으며, 결국 거의 모든 불법 자금을 USDT로 교환하고 DeFi 프로토콜 또는 해외 거래소를 통해 자금을 이체했습니다. 사기 단지는 캄보디아, 라오스, 미얀마에 집중 분포하며, 수십만 명의 인신매매 피해자가 연루되어 있습니다. 인터폴은 이 조직을 국제 초국가적 범죄 위협으로 지정하고, 이러한 패턴이 동남아시아 외 지역으로 확산되고 있다고 경고했습니다. 또한 공개된 정보에 따르면, FinCEN의 신속 대응 프로그램은 2015년 이후 5,790명의 미국 피해자를 위해 10억 달러 이상을 회수했습니다. (Decrypt)