미국 법무부, 2500만 달러 이상 암호화폐 압수…국제적 투자 사기 네트워크 연루

2026-07-21 16:30

Odaily星球日报 기자 미 컬럼비아 특별구 검찰청은 미 비밀경호국(USSS) 워싱턴 현장 사무소와 공동으로, 여러 국제 사이버 사기 사건에 대한 수사 결과 2500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었다고 발표했습니다. 해당 자금은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호화폐 투자 사기와 관련된 것으로 의심됩니다.

이번 작전은 미국 '사기 센터 타격대(Scam Center Strike Force)' 활동의 일환입니다. 2025년 컬럼비아 특별구 검사 Jeanine Ferris Pirro에 의해 창설된 이 태스크포스는 현재까지 총 8억 달러 이상의 자산을 회수했습니다. 미국 검찰은 2026년 7월 21일, 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 지방 법원에 5건의 민사 몰수 소장을 제출하여 다양한 사기 수사 과정에서 회수된 2500만 달러 이상의 암호화폐 자산 몰수를 요청했다고 밝혔습니다.

수사관들은 이 사건들이 여러 자금 세탁 네트워크와 연루되어 있으며 피해자가 전 세계에 분포한다고 설명했습니다. 범죄 조직은 가짜 암호화폐 투자 플랫폼, 로맨스 스캠 등을 통해 피해자들을 투자하도록 유인했으며, 다중 지갑 주소 이전 및 코인 믹싱(mixing) 작업을 통해 자금 출처를 은닉했습니다. 이번 압수 자금은 5건의 주요 수사와 관련되어 있습니다:

한 사건에서 캐나다 법 집행 기관은 미국 비밀경호국에 불법 수익 이전이 의심되는 지갑 주소를 제공했습니다. 수사관들은 해당 주소를 동결하고 추적 조사한 결과 270건 이상의 피해자 거래로 의심되는 내역을 발견했으며, 관련 금액은 약 1040만 달러에 달합니다.

두 번째 사건은 로맨스 스캠과 관련되어 200명 이상의 피해자가 발생했습니다. 불법 자금은 수백 개의 중간 지갑 주소를 거쳐 이전되었으며 다른 피해자의 자금과 혼합되었고, 관련 금액은 약 1208만 달러입니다.

세 번째 사건은 미국 수도권 거주 피해자가 가짜 암호화폐 투자 프로젝트에 참여했다가 출금 실패 후 사기범과 연락이 두절된 사례로, 관련 자금은 약 123만 달러입니다.

네 번째 사건에서 한 피해자는 가짜 투자 계좌에 수백만 달러 상당의 암호화폐를 입금했으며, 수사관들은 자금 일부를 추적하여 6개의 지갑 주소를 찾아내고 약 239만 달러를 동결했습니다.

다섯 번째 사건에서는 사기범들이 '도난 자금 회수' 기관을 사칭하여 피해자들에게 수수료를 지불하도록 속였으며, 관련 금액은 약 28만 5천 달러입니다.

미국 비밀경호국은 이 사건들에 대한 수사가 계속 진행 중이며, 법 집행관들은 사기 네트워크 배후의 용의자들을 추적하고 국제 수사 기관과 협력하여 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다.