ZachXBT: 인도 사기 조직, 소셜 엔지니어링으로 암호화폐 탈취 후 '자진 신고'해 동결 자금 추적 시도

Odaily星球日报讯 '온체인 탐정' ZachXBT가 사례 분석을 발표하며, 인도 사기 조직과 관련된 암호자산 사건에서 관련 인물들이 자산이 동결된 후 오히려 수사 당국에 '자진 신고'하여 주목을 받고 있다고 밝혔습니다.

사건은 한 사용자가 도움을 요청하며, 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47만 5천 달러)가 동결되었다고 한 데서 시작되었습니다. 이후 온체인 분석 결과, 이 자금은 미국 사용자들을 대상으로 한 여러 건의 소셜 엔지니어링 공격 및 비트코인 ATM 관련 절도 사건으로 거슬러 올라갈 수 있으며, 누적 피해액은 이미 100만 달러를 초과했고 여러 명의 고령 피해자가 있는 것으로 확인되었습니다.

조사 결과, 당사자는 자금 출처에 대해 '대출', '상사 송금', '2014-2015년 투자' 등 여러 차례 설명을 바꾸었으며, 증거 체인에 명백한 모순이 존재했습니다.

더욱 주목할 점은, 해당 사용자가 2025년 12월 인도에서 경찰에 신고하여 동결된 자금을 되찾으려 시도했다는 것입니다(사건 번호 3207-P/2025). 이후 온체인 포렌식 및 이메일 데이터 분석 결과, 이 사용자는 자금 중개 '멀(mule, 자금 운반자)'일 가능성이 있으며, 일부 은행 서류는 개인 신원 정보와 일치하지 않았습니다.

ZachXBT는 이러한 사례들이 소셜 엔지니어링 공격과 국경 간 자금 이전이 계속해서 발생하고 있음을 보여준다며, 사용자들에게 의심스러운 출처의 자금과의 상호작용을 피해 규정 준수 동결이나 법적 위험에 노출되지 않도록 주의할 것을 당부했습니다.