ZachXBT: 러시아 국적 OTC 브로커가 랜섬웨어 자금 470만 달러 이상을 세탁한 것으로 드러나, 자금 흐름이 BTC에서 Avalanche로 이어져

Odaily 보도에 따르면, '온체인 탐정' ZachXBT가 X 플랫폼을 통해 발표한 내용에 의하면, 러시아 국적의 장외거래(OTC) 브로커인 Aleksandr Khinkis가 2025년 7월 이후 단일 거래소 계정을 통해 랜섬웨어 조직의 자금 470만 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 이는 총 796 비트코인에 달하는 세 건의 몸값 지급과 관련이 있습니다. 조사 결과에 따르면, 관련 자금은 크로스체인 경로를 통해 비트코인에서 Avalanche로 브리징된 후 75건으로 나누어 그의 거래소 입금 주소로 전송되었으며, 동시에 약 1,660만 달러 상당의 자금이 현재 Aave에 예치되어 있지만 지속적으로 분할 인출되어 현금화되고 있습니다. ZachXBT는 해당 용의자가 동남아시아와 호주에서 빈번히 활동하며 개인 정보가 여러 차례 데이터 유출 사건에 노출된 바 있고, 여러 사법 관할권에 걸쳐 있어 법 집행의 어려움을 가중시킬 수 있다고 지적하며, 피해자들에게 관련 주소를 신속히 신고하여 자금 동결 효율성을 높일 것을 촉구했습니다.