암호화폐 거래소 BITGIN 자금세탁 사건 주범 대만에서 기소, 관련 금액 1.5억 신대만달러 초과

Odaily 소식 대만 검찰이 폐쇄된 암호화폐 거래소 '비트긴(BITGIN)' 및 운영사 '비트긴 테크놀로지'의 책임자 류위썬, CEO 장한썬, COO 장위팅 등 총 10명을 기소했습니다. 이 중 장씨 남매는 12년형을 선고받을 가능성이 있습니다. 검찰은 해당 회사가 2023년 사기 조직과 공모하여 USDT를 제공하고 '가상 화폐 딜러'와 협력해 오프라인 현금 거래를 통해 사기 및 자금세탁을 실행했다고 주장합니다. 이 사건은 46명의 피해자를 포함하며, 사기 금액은 신대만달러 1.5억 원(약 450만 달러)을 초과합니다. 관련 자금은 암호화폐 지갑과 해외 거래소를 통해 이전되어 출처를 은폐한 것으로 알려졌습니다. (UDN)